Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu s-a prezentat, marti, la Directia Nationale Anticoruptie, in dosarul in care este urmarit penal pentru doua infractiuni de luare de mita si trafic de
Decizia Curtii Constitutionale privind celebra OUG 13 ar putea duce la prabusirea dosarului Rompetrol II, cu sechestre de aproape 700 de milioane de euro, in care procurorii DIICOT ancheteaza
Omul de afaceri Dinu Patriciu a intocmit ordonanta de urgenta 118 din 2003 prin care se stabilea amanarea platii a aproape 660 de milioane de dolari reprezentand datorii ale Rompetrol Rafinare,
Ministrii Sebastian Vladescu, Varujan Vosganian si Gheorghe Pogea sunt cei care erau obligati de lege sa creeze cadrul legislativ necesar tranzactionarii pe Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor
Americanul Phil Stephenson, partenerul de afaceri al lui Dinu Patriciu, care a murit in 2014, detine o insula in Caraibe, unde o noapte de cazare costa cel putin 1.600 de dolari.
Elena Udrea a venit la Directia Nationala Anticoruptie, luni dimineata, pentru a fi audiata in dosarul privind creditul contractat de la BRD, cauza care a fost trimisa la DNA de procurorii DIICOT.
Elena Udrea a vorbit joi despre dosarul creditelor luate in mod fraudulos de la BRD, spunand ca ea nu are nicio legatura cu speta in care sunt implicati omul de afaceri Remus Truica, Adrian Sarbu si
Procurorul sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu a declarat, marti, ca omul de afaceri Remus Truica este initiatorul grupului infractional organizat care timp de doi ani ar fi accesat credite bancare
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a venit luni la DIICOT, el declarand ca a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta extinderea urmaririi penale in cazul sau, in dosarul Romgaz -
Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins contestatia formulata de Ioan Niculae in cazul sechestrului asigurator pus de procurorii DIICOT pe mai multe bunuri mobile si
Fosta sotie si fiica lui Ioan Niculae, proprietarul InterAgro, au fost chemate joi la DIICOT, pentru a da declaratii in dosarul "Gaze ieftine" in care miliardarul este acuzat de subminarea economiei
Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi si Sergio Pileri, au fost arestati dupa o actiune care a avut loc, concomitent, in Romania si Italia, pentru destructurarea unei
Decizia in dosarul "Hidroelectrica", in care sunt inculpati fostul ministru al Economiei Codrut Seres si sase fosti directori ai companiei, ar putea fi luata luni de Inalta Curte de Casatie si
Primarul comunei dambovitene Aninoasa, Constantin Maricescu, si alti trei barbati au fost arestati preventiv, fiind suspectati de sprijinirea unei grupari infractionale si complicitate la furt
Procurorii DIICOT l-au chemat luni pe fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, pentru a-i aduce la cunostinta ca au pus sechestru pe averea lui, in dosarul in care este acuzat pentru complot si
Activele companiei GFR Marfa, controlata de omul de afaceri Gruia Stoica, cel care a castigat licitatia pentru privatizarea CFR Marfa, au fost puse sub sechestru de procurorii din Iasi, intr-un dosar
Romania a adoptat, inca din 2012, legea confiscarii averilor, insa procurorii nu au apelat de prea multe ori la ea. Se "impiedica" tot de legislatie, recunoaste chiar Procuror Sef al DNA, Codruta
DIICOT a dat publicitatii joi lista bunurilor (cladiri, conturi in banca, autoturisme) detinute de Omar Hayssam pe care a pus sechestru inca din anul 2004, in cadrul dosarelor in care sirianul a fost
Trei membri ai gruparii suspectate de evaziune fiscala cu produse petroliere, cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova, unul dintre
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare
Compania Mittal Steel Galati, ale carei bunuri se afla pe nava Iman T cu care autoritatile banuiesc ca Omar Hayssam a parasit Romania, s-a adresat instantei impotriva armatorului cargoului, cerand