Articole despre "banca tranzactii ilegale"

Dezbaterea privind noile plafoane pentru plățile cu numerar atât între companii a stârnit numeroase dispute publice în media, pe rețelele sociale și în forumurile politice, pe tema

Papa Francisc a numit un recunoscut expert italian anti-mafia in functia de judecator suprem pe probleme penale al statului Vatican, in contextul unor informatii privind un nou scandal major de

Banca Centrala a Rusiei a anuntat inchiderea a doua banci comerciale din tara, ca urmare a slabei evaluari a riscurilor si a unor operatiuni ilegale derulate de acestea. Decizia completeaza

Autoritatile din China au descoperit o "banca" ilegala in provincia estica Zhejiang, care se ocupa de tranzactii uriase.

Un tablou de Picasso si o sculptura de Giacometti au stabilit noile recorduri in piata operelor de arta, iar cum aceasta lume are multe secrete, multi bani si prea putina transparenta, era de

Dupa ce a plecat de pe stadionul unde obisnuia sa se relaxaze la un joc de fotbal, Andrei Kozlov, al doilea om al bancii centrale a Rusiei, si soferul sau au fost asasinati in masina. Se intampla

Reglementarea monedei Bitcoin ar trebui sa implice cooperare la nivel international pentru a evita eventualele lacune, a declarat viceministrul de Finante al Japoniei, Jiro Aichi.

Tranzactiile cu Bitcoin sunt tot mai controlate, iar moneda digitala nu mai poate ascunde cine este in spatele ei, dupa arestarea omului de afaceri Charlie Sherm, la New York.

Fostul director general al bancii de stat ATEbank a recunoscut ca a transferat in strainatate 8 milioane euro din economiile personale pentru a cumpara o proprietate in Londra, cu cateva luni inainte

Aproape un sfert dintre angajatii de pe Wall Street si Londra considera ca lipsa de onestitate sau ilegalitatile sunt necesare pentru reusita in lumea finantelor, potrivit unui sondaj realizat de

Bancnota de 500 de euro creste riscul de raspandire a criminalitatii, terorismului si evaziunii fiscale, deoarece simplifica logistica manipularii, ascunderii si transportului sumelor mari de bani

Un barbat din Manchester, Marea Britanie, a fost condamnat pentru ca a utilizat un player MP3 pentru a sustrage informatii din bancomate. Maxwell Parsons, in varsta de 41 de ani, a cheltuit 200.000

Apele in care se scalda piata imobiliara romaneasca sint tot mai tulburi. Nici nu a trecut bine furtuna provocata de oficialii bancii centrale odata cu anuntarea intentiei institutiei de a interveni

O incursiune fascinanta in lumea companiilor si a banilor, o carte de economie care se citeste cu sufletul la gura, asemenea unui roman politist. De ce exista natiuni bogate si altele sarace, care

Fostii spioni rusi sunt in prezent implicati activ in sectorul afacerilor din Rusia, reprezentand unul dintre cele mai raspadite medii de recrutare pentru acest segment, scrie marti cotidianul The

Gradul scazut de informatizare a administratiei fiscale, recuperarea datoriilor avute de firme la bugetul de stat, rambursarile ilegale de TVA sunt cateva probleme importante aflate pe agenda

Este incredibila poveste a unei batrane care si-a vandut bijuteriile pentru a face speculatii imobiliare, a castigat o groaza de bani pe care i-a lasat mostenire nepotelului ei: Adrian NastaseAdrian

Banca Barclays a acceptat sa plateasca aproximativ 10,9 milioane dolari, ca sa compenseze acuzatiile de folosire de informatii privilegiate in tranzactionarea de valori mobiliare, a anuntat miercuri