Articole despre "ancheta banci"

Comercianții din Rusia și China fac afaceri cu sârmă de cupru, în pofida sancțiunilor vestice, și evită taxele, pretinzând că tranzacțiile se referă la resturi de metale, conform unei

Șefii instituțiilor de stat, teoretic vizate de partea a doua a Legii fiscal-bugetare legată de reducerea cheltuielilor de stat, care au câștiguri lunare care încep de la 30 – 60.000 de lei

Un hot marunt din Romania, Radu Theodor Croitoru, este protagonistul uneia dintre cele mai spectaculoase operatiuni ale procurorilor DIICOT, intr-un caz in care este acuzat ca a falsificat 17.065

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos ascundea 100 de milioane de dolari la Geneva, o suma de bani pe care a primit-o in 2008 de la Arabia Saudita si din care i-a dat mare parte amantei sale, dezvaluie

Directorul general al UniCredit, cea mai mare banca din Italia, si vicepresedintele Intesa Sanpaolo, a doua mare banca din tara, se numara printre 21 de persoane investigate de procuratura intr-o

Grupul bancar italian UniCredit ar putea fi obligat sa plateasca o amenda pentru incalcarea legislatiei antitrust cu privire la emiterea de titluri de stat, informeaza Reuters.

Consiliul Concurentei s-a consultat cu Comisia Europeana inainte de a finaliza investigatia privind un posibil cartel intre banci pentru manipularea ROBOR, insa nu au existat dovezi care sa indice o

ROBOR nu are nicio legatura cu realitatea, este un indice care rezulta din niste aranjamente intre bancile comerciale, sub obladuirea BNR, este concluzia preliminara a Comisiei economice din Senat

Doi angajati ai unei sucursale BRD din Iasi sunt acuzati de delapidare dupa ce timp de trei ani au scos din tezaur doua milioane de lei.

Biroul permanent al Senatului a aprobat, marti, solicitarea presedintelui Comisiei economice, Daniel Zamfir, pentru desfasurarea unei anchete parlamentare la Consiliul Concurentei cu privire la

Consiliul Concurentei va pune la dispozitia Parlamentului toate documentele legate de investigatia din 2008 privind nivelul ROBOR, dupa ce va elimina din raport datele cu caracter personal, a

Mai multe publicatii au organizat o ancheta comuna in urma careia au descoperit doua manipulari financiare cu dividende, care au generat, pentru autoritatile fiscale din mai multe state europene,

Un barbat cu fata acoperita si inarmat cu un cutit a amenintat, luni, angajatii unei banci din Cluj-Napoca si a sustras aproximativ 20.000 de lei, dupa care a fugit. Barbatul este acum cautat de

Un numar de zece lingouri a cate 100 grame, patru lingouri a cate 250 grame si 2 lingouri a cate 500 grame. In total, trei kilograme de aur in valoare de 100.000 de euro au fost depuse de fostul

Alex van der Zwaan, un colaborator al lui Paul Manafort, a fost pus sub acuzare pentru marturie mincinoasa in ancheta privind ingerintele Rusiei in alegerile americane din 2016, relateaza AFP.

Banca Nationala a Moldovei (BNM) a publicat o sinteza detaliata a investigatiei fraudei bancare, in care sunt descrise, in opt capitole, metodologia investigatiei internationale, analiza expunerilor

PNL il va chema in Parlament pe premierul Mihai Tudose la "Ora Guvernului", pentru discutii pe diferite chestiuni de natura economica, fiscala si bugetara, a anuntat luni presedintele liberalilor,

Oficiali britanici din domeniul securitatii sustin ca la originea atacului informatic care a dus luna trecuta la blocarea partiala a NHS (sistemul national de sanatate britanic) si a altor institutii

Comisiile reunite de buget au stabilit ca nu se justifica rectificarile pozitive facute de Guvernul Ciolos in 2016, iar raportul a fost transmis Birourilor Permanente. In replica, fostul premier

Banca germana Deutsche Bank a fost amendata pentru ca a spalat bani proveniti din Rusia.

Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, luni, in sedinta comuna pentru a imputernici comisiile de buget-finante pentru a face o ancheta parlamentara vizand rectificarea bugetului de stat pe 2016 si

Comisia pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor va audia, marti, conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si pe cea a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii

Reprezentantii Bancii Comerciale Carpatica (BCC) au anuntat, miercuri, ca ancheta desfasurata la Carpatica Asigurari "nu are nicio legatura" cu banca, unitatea desfasurandu-si activitatea "in stricta

Persoane care au interesul ca Legea darii in plata sa fie aprobata au inventat cazuri de persoane care s-ar fi sinucis din cauza problemelor cu bancile, a afirmat, joi, Adrian Vasilescu, consilier al

Sapte nume mari din lumea bancara sunt suspectate de autoritatile elvetiene de manipularea pietei de metale pretioase. UBS, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, Julius Baer, Deutsche Bank si Mitsui au

Pentru a intelege cum presedintele rus Vladimir Putin ar putea sa isi extinda influenta asupra intregii Ucraine, fara a mai fi nevoit sa intretina razboiul din Donetk si Lugansk, este de ajuns sa

Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,

Deputatii britanici au anuntat luni deschiderea rapida a unei anchete asupra consortiului bancar HSBC, al carui sediu se afla la Londra, in urma declansarii unui vast scandal de frauda fiscala

Amanunte uluitoare ies la iveala pe masura ce autoritatile dau publicitatii documentele folosite in ancheta care a dus la amendarea cu 4,3 miliarde de dolari a sase banci operationale in piata Forex.

Aproximativ zece institutii financiare cu sediul in Statele Unite, inclusiv banca Citigroup, au fost vizate de aceiasi hackeri care au patruns in sistemul informatic al JPMorgan Chase si au furat