Tranzactii suspecte | Cautare Business24.ro

05 Aprilie 2024 - ING Bank & sendSMS: Atacurile de smishing în România au crescut de peste șase ori anul trecut. 5 sfaturi pentru a nu te lăsa înşelat

Numărul atacurilor de tip smishing în România a crescut de peste şase ori în 2023 în comparaţie cu anul anterior, potrivit unei analize interne realizate de sendSMS, iar în primele luni din

#ing,

#ing bank,

#sendsms

, #Stiri Lifestyle

14 Februarie 2024 - Cum a ajuns bursa românească de energie cea mai coruptă din UE. Cei patru traderi acuzați de manipulare și înecați în amenzi

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a sancționat recent 4 traderi (3 dintre ei și furnizori) de energie electrică pentru încălcarea interdicției Uniunii

#ANRE verifica pret energie,

#amenzi anre,

#amenzi ANRE furnizori energie,

#OPCOM,

#OPCOM gaz monopol

, #Stiri Macroeconomie

21 Ianuarie 2024 - Pericolele care ne pândesc pe internet în 2024. Ce trebuie să faci să te ferești de ele

Internetul este un mediu vast, complex și permisiv care în ultimii ani a devenit o parte intregrantă a societății actuale. Pe măsură ce tehnologia a evoluat, internetul a devenit mai accesibil

#atac cibernetic,

#masuri de preventie,

#pericole inteligenta artificiala,

#deepfake

, #Stiri Internet

23 Septembrie 2020 - Paid Analytix: Oferim o analiza gratuita a proceselor de plati pentru primele 5 firme aplicante din Romania

Compania Paid Analytix, specializata in securizarea platilor companiilor facute catre furnizorii sau parteneri acestora, ofera o analiza gratuita firmelor romanesti care vor sa testeze securitatea

#plati,

#companii,

#clienti

, #Stiri Companii

28 Aprilie 2020 - SRI avertizeaza ca inca un virus ataca Internet Banking-ul, prin browser

Serviciul Roman de Informatii (SRI) informeaza, marti, ca in luna aprilie a fost identificata o campanie de atacuri cibernetice a unei grupari de criminalitate cibernetica care utilizeaza troianul

#SRI virus Internet Banking

, #Stiri Internet

23 Aprilie 2020 - Opinie Deloitte: Frauda in sistemul bancar, combaterea spalarii banilor si cunoasterea clientelei in era COVID-19

Pe masura ce noul coronavirus continua sa se raspandeasca pe tot globul, masurile impuse de autoritati si organele competente ale fiecarui stat pentru a-i incetini efectele si a minimiza potentialele

#Frauda in sistemul bancar,

#combaterea spalarii banilor,

#cunoasterea clientelei in era COVID 19

, #Criza economica

16 Aprilie 2020 - 7 sfaturi de cumparaturi in siguranta de la Visa

Astazi, e mai usor ca niciodata sa ne bucuram in confortul propriei case de ceea ce ne ofera lumea exterioara. Putem viziona filmele preferate, ne putem face aprovizionarea saptamanala instalati

#cumparaturi siguranta Visa

, #Carduri Visa

$Frauda in domeniul TVA: Comisia Europeana va ajuta statele membre sa combata infractiunile si sa recupereze miliarde de euro$

16 Mai 2019 - Frauda in domeniul TVA: Comisia Europeana va ajuta statele membre sa combata infractiunile si sa recupereze miliarde de euro

Comisia Europeana a anuntat lansarea instrumentului de analiza a retelelor de tranzactii (Transaction Network Analysis - TNA), care le va permite statelor membre sa faca rapid schimb de date cu

#frauda TVA,

#masuri UE frauda TVA

, #TVA

12 Noiembrie 2018 - Bancile din Europa de Est se confrunta cu o noua amenintare, mai mare decat spalarea de bani

Scandalurile legate de spalarea de bani sunt depasite astfel ca anul viitor o provocare majora pentru bancile din Europa de Est va fi sa evite efectele tensiunilor geopolitice, transmite Bloomberg.

#sanctiuni banci Europa Est,

#probleme banci Europa de Est

, #Stiri Banci

01 Iunie 2018 - Actiunile la purtator dispar, apar proceduri riguroase de urmarire a transferurilor banesti - proiect

Transformarea actiunilor la purtator in actiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banesti, precum si raportarea tranzactiilor mai mari de 2.000 de euro

#actiuni purtator proiect lege guvern

, #Stiri Finantare

30 Ianuarie 2017 - ANRE investigheaza pretul energiei, dupa doua tranzactii suspecte de pe bursa

Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a demarat o investigatie in cazul a doua contracte cu energie incheiate pe bursa de profil OPCOM, suspecte ca ar fi incalcat legislatia, si a

#ANRE verifica pret energie,

#ANRE pret energie,

#ANRE ancheta tranzactii suspecte

, #Stiri Mediu

23 Decembrie 2015 - Suspiciune de spalare de bani la Deutsche Bank. 10 miliarde de dolari au curs din Rusia spre Londra

Scanadalul spalarii de bani din Rusia in care este implicata Deutsche Bank se adanceste. Conducerea bancii germane a anuntat ca identificat alte tranzactii in valoare de 4 miliarde de dolari care

#spalare bani Rusia,

#averi oligarhi Rusia,

#scandal Deutsche Bank,

#ancheta Deutsche Bank

, #Frauda bancara

20 Mai 2015 - Evaziune si finantarea terorismului: UE impune reguli stricte contra spalarii banilor

PE a adoptat, miercuri, o noua Directiva impotriva spalarii banilor, prin care bancile, auditorii, avocatii sau agentii imobiliari sunt obligati sa raporteze tranzactii suspecte efectuate de clientii

#reguli UE spalare bani,

#directiva UE spalare bani,

#reguli spalare bani,

#combatere evaziune

, #Stiri Taxe si impozite

02 Martie 2015 - Piata imobiliara din Londra, masina de spalat bani a miliardarilor evazionisti

O noua metoda de spalare a banilor practicata de miliardarii stabiliti in Anglia le da frisoane anchetatorilor: investitiile uriase in segmentul de lux al pietei imobiliare.

#spalare de bani Marea Britanie,

#evaziune Marea Britanie,

#proprietati lux Londra,

#crima organizata piata imobiliara,

#secretizare informatii firme off shore

, #Tranzactii imobiliare

09 Octombrie 2014 - Fostul sef al FMI, Rodrigo Rato, citat de justitia spaniola intr-un caz privind emisiuni de carduri

Spaniolul Rodrigo Rato, fost director general al FMI, dupa ce a ocupat si functia de ministru al Economiei, a fost citat de justitie, saptamana viitoare, intr-un caz referitor la emisiuni ilegale de

#Rodrigo Rato,

#spania carduri

, #stiri FMI

02 Februarie 2014 - Bitcoin, in pericol: metoda anonima de a face plati nu mai este acceptata

Tranzactiile cu Bitcoin sunt tot mai controlate, iar moneda digitala nu mai poate ascunde cine este in spatele ei, dupa arestarea omului de afaceri Charlie Sherm, la New York.

#bitcoin sherm,

#probleme bitcoin,

#autoritati bitcoin

, #Stiri IT

01 Noiembrie 2013 - Procurorii ancheteaza tranzactii suspecte la Agricultura. Seful ADS s-a imbolnavit, dar a fost demis

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a confirmat informatiile prezentate in exclusivitate de Business24, potrivit carora directorul ADS, Stefan Mogos, a fost demis din functie.

#Ministerul Agriculturii terenuri,

#ADS terenuri evaziune,

#perchezitii Agrostar

, #Agricultura

30 Iulie 2013 - Ce ramane in urma mortii controversatului om de afaceri Sorin Terbea UPDATE

Afaceristul si presedintele Federatiei Romane de Futsal, Sorin Terbea, trei oameni de afaceri germani si pilotul elicopterului in care se aflau au murit luni seara intr-un accident.

#moarte Sorin Terbea,

#afaceri Sorin Terbea,

#accident elicopter Terbea,

#accident elicopter Taureni,

#acuzatii DNA Terbea,

#controverse Terbea Mures

, #Manageri

13 Iulie 2013 - Antonescu: Decidem saptamana viitoare viitorul ministru al Transporturilor. Silaghi e o varianta

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, vineri, ca la inceputul saptamanii viitoare va avea loc sedinta conducerii PNL care va decide numele viitorului ministru al Transporturilor, iar Ovidiu

#Silaghi ministrul Transporturilor 2013,

#Silaghi Transporturi 2013,

#Silaghi Fenechiu

, #Presedinte PNL

18 Februarie 2013 - Autoritatile din SUA au descoperit mai multe speculatii pe bursa inainte de preluarea Heinz

Comisia pentru bursa si valori mobilire din Statele Unite, SEC, a lansat o investigatie referitoare la "tranzactii foarte suspecte" cu instrumente financiare, prin intermediul unui cont bancar din

#Warren Buffett preluare Heinz,

#speculatii bursa preluare Heinz,

#speculatii bursa Warren Buffett

, #Stiri Bursa

11 Februarie 2013 - Coruptia din guvernele Romaniei

Coruptia din Romania continua sa ingrijoreze atat statele membre UE, cat si institutiile europene, iar suspiciunile de coruptie continue privind oficialii romani nu fac decat sa intareasca opinia ca

#ministri corupti Romania,

#coruptie guvern Romania,

#monitorizare justitie Romania

, #Guvernul Romaniei

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE

Un nou scandal de frauda zdruncina piata bancara din Romania. Prejudiciul este unul record, de 85 milioane de euro, iar printre persoanele implicate se numara bancheri de la unele dintre cele mai

#frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara,

#Crestin frauda bancara,

#Locic frauda bancara

, #Frauda bancara

09 Noiembrie 2012 - ANI: Ministrul Transporturilor a cheltuit cu mult peste venituri

Ovidiu Silaghi, Ministrul Transporturilor, a cheltuit cu 45.955 euro mai mult decat a castigat, in perioada 7 mai - 15 octombrie 2012, potrivit Agentiei Nationale de Integritate (ANI) si este

#ANI incompatibilitate ministri,

#Silaghi incompatibil ANI,

#Silaghi cercetat ANI,

#cheltuieli Silaghi,

#declaratie avere Silaghi

, #Ministri

09 Noiembrie 2012 - Ponta: Daca ANI are dreptate, ministrii vor fi exclusi din echipa guvernamentala

Prim-ministrul Victor Ponta a cerut ministrilor anchetati de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI) si sa isi exprime punctul de vedere si a precizat, ca, daca ANI are dreptate, ministrii vor

#ANI incompatibilitate ministri,

#Eduard Hellvig incompatibil ANI,

#Liviu Pop incompatibil ANI,

#Ovidiu Silaghi incompatibil ANI

, #Stiri Guvern

13 Noiembrie 2012 - Traian Basescu a cerut remanierea ministrilor cercetati de ANI

Presedintele Traian Basescu a precizat, luni, ca in cursul zilei i-a transmis premierului Victor Ponta o scrisoare in legatura cu cei patru membri ai Executivului acuzati de ANI de incompatibilitate,

#remaniere guvern Victor Ponta,

#Traian Basescu remaniere guvern,

#ministri cercetati ANI

, #Guvernul Romaniei

09 Noiembrie 2012 - Ministrii Eduard Hellvig, Ovidiu Silaghi si Liviu Pop, in vizorul Agentiei de Integritate

Trei ministri din actualul guvern au intrat in vizorul Agentiei Nationale de Integritate (ANI).

#ministri cercetati ANI,

#Silaghi ANI,

#Hellvig ANI,

#Liviu Pop sesizare ANI

, #Ministri

13 Octombrie 2012 - Firma de brokeraj KNS Trust, cercetata intr-un dosar cu prejudiciu de 400.000 de euro

Firma de brokeraj KNS Trust, cu punct de lucru in Capitala, este cercetata pentru ca ar fi inselat clientii contactati pentru intermedierea de tranzactii pe piata de capital, vizate de ancheta fiind

#firma brokeraj infractiuni,

#evaziune fiscala firma brokeraj,

#brokeri evaziune fiscala

, #Stiri Bursa

20 Septembrie 2012 - Mihai Chisu, broker IFB Finwest: Statul nu baga in seama bursa - Interviu

A devenit o obisnuinta ca rapoartele zilnice privind evolutia bursei de la Bucuresti sa fie caracterizate prin cuvinte precum "acalmie", "stagnare", "rulaj minim". Volumul tranzactiilor BVB este in

#interviu broker Mihai Chisu,

#investitii bursa,

#privatizare companii stat bursa

, #Stiri Bursa

15 August 2012 - Scandalul Barclays - Libor: Inca patru banci grele ies la suprafata

Cercetarile autoritatilor de reglementare bancara din Europa au scos la iveala inca patru nume grele in scandalul Barclays-Libor, de manipulare a dobanzilor interbancare. Este vorba de Credit

#scandalul Libor,

#Barclays manipulare dobanzi,

#Barclays investigatii manipulare Libor,

#Barclays demisie

, #Banci internationale

16 Februarie 2012 - Sapte fosti manageri din cadrul Olympus au fost arestati

Procurorii japonezi au arestat sapte fosti manageri ai companiei Olympus, printre care se numara si presedintele Tsuyoshi Kikukawa, in urma fraudei de 1,7 miliarde de dolari.

#Olympus scandal financiar,

#olympus arestari,

#olympus faliment

, #Datorii