Articole despre "spalare de bani legala"

Banca Centrală Europeană (BCE) susţine o atitudine mai dură împotriva firmelor care refuză să accepte plata cu numerar, în încercarea de a se asigura că monedele şi bancnotele rămân un

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

Presedintele american, Donald Trump, a admis ca fiul sau s-a intalnit cu o avocata rusa in timpul campaniei electorale din 2016 pentru a obtine informatii despre contracandidata sa democrata, Hillary

Fostul sef al Fondului Monetar International (FMI) Rodrigo Rato este anchetat pentru spalare de bani, potrivit unor surse guvernamentale.

Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o

Vicepresedintele pe rafinare, marketing si distributie din grupul rus Lukoil, Vladimir Nekrasov, a declarat miercuri, la Ploiesti, ca a incheiat o intelegere cu procurorii romani si ca pana vineri

Presedintele Traian Basescu a catalogat, joi, drept inadmisibila presiunea facuta de reprezentantul companiei Lukoil si a cerut Guvernului ca daca maine Lukoil nu reia productia sa fie pregatit sa

Germania a recunoscut oficial moneda virtuala bitcoin ca "unitate de cont", respectiv ca instrument financiar care poate fi folosit in "cercurile multilaterale de cliring", potrivit Ministerului de

Autoritatile romane vor verifica provenienta mostenirii de 86 de milioane de dolari pe care deputatul Nati Meir pretinde ca a primit-o. Suspiciunea vizeaza o posibila spalare de bani.Oficiul pentru

O parte dintre companiile din Romania, in special organizatiile multinationale, au adoptat in ultimii ani politica de "whistleblowing", care are ca obiect depistarea si inlaturarea faptelor cu efect

Liechtensteinul, stat implicat intr-un scandal international de evaziune fiscala, ramane vulnerabil in fata infractiunilor de spalare de bani, in ciuda eforturilor intreprinse de autoritati, potrivit

Daca nu s-ar fi tergiversat doi ani si jumatate, atunci acuzarea si trimiterea in judecata, in "dosarul Rompetrol", a douasprezece persoane importante din piata de capital - investitori, brokeri si

Phil Stephenson suspecteaza imixtiuni politice in ancheta.Noile acuzatii indreptate de catre procurorii Parchetului de langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva presedintelui Rompetrol,