Spalare bani paradisuri fiscale | Cautare Business24.ro

15 Mai 2019 - Perchezitii de amploare in Germania intr-un scandal de frauda fiscala internationala

Perchezitii de amploare au fost efectuate miercuri in mai multe orase din Germania, procurorii suspectand mai multe persoane instarite ca si-au ascuns banii in companii offshore cu ajutorul unei

#frauda fiscala Germania

, #Germania

28 Martie 2017 - Bancile europene ascund profituri de miliarde de euro in paradisuri fiscale iar acasa se plang ca nu au bani - raport

Par fragile in fata unei noi crize financiare, dar realitatea tinde sa fie cu totul alta. In 2015, cele mai mari banci din Europa au reusit sa depoziteze profituri de 25 de miliarde de euro in

#taxe impozite banci,

#banci ue,

#evaziune fiscala,

#paradisuri fiscale

, #Banci internationale

04 Noiembrie 2015 - UE descopera noi paradisuri fiscale: Germania si Spania, in capul listei

Alaturi de Luxemburg, Germania si Spania se dovedesc cele mai socante exemple de state care incurajeaza evitarea impozitarii si spalarea de bani a multinationalelor, se arata intr-un raport al

#spalare bani UE,

#paradisuri fiscale Europa,

#lipsa transparenta,

#raport Eurodad,

#spalare bani Germania

, #Impozit profit

16 Aprilie 2015 - Fost sef FMI anchetat pentru spalare de bani

Fostul sef al Fondului Monetar International (FMI) Rodrigo Rato este anchetat pentru spalare de bani, potrivit unor surse guvernamentale.

#fost director FMI spalare bani,

#fost sef FMI anchetat,

#Rodrigo Rato spalare bani,

#Rodrigo Rato anchetat

, #Stiri Macroeconomie

02 Martie 2015 - Piata imobiliara din Londra, masina de spalat bani a miliardarilor evazionisti

O noua metoda de spalare a banilor practicata de miliardarii stabiliti in Anglia le da frisoane anchetatorilor: investitiile uriase in segmentul de lux al pietei imobiliare.

#spalare de bani Marea Britanie,

#evaziune Marea Britanie,

#proprietati lux Londra,

#crima organizata piata imobiliara,

#secretizare informatii firme off shore

, #Tranzactii imobiliare

31 Octombrie 2014 - Cum ajung banii europeni sa fie investiti in Africa

Forumul economic UE-Africa a fost deschis anul acesta de Ahmed Heikal, presedintele companiei egiptene Qaala, insa prezenta sa in fata oamenilor de afaceri, a liderilor politici europeni si a altor

#bani europeni,

#bani publici investiti offshore,

#afacerea Qaala,

#banca europeana de investitii,

#paradisuri fiscale

, #Africa

06 Mai 2014 - Cateva paradisuri fiscale din Europa, cheia sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei

Cateva paradisuri fiscale din Europa, precum Olanda si Elvetia, unde marile companii din Rusia au transferat zeci de miliarde de dolari pentru a evita plata impozitelor, ar putea fi cheia

#sanctiuni Rusia,

#capital rusia,

#putin capital

, #Rusia

21 Februarie 2013 - Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale. Se vor speria evazionistii?

Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore.

#Cod Fiscal spalare bani,

#Cod Fiscal masuri offshore,

#spalare de bani offshore,

#corporatii offshore

, #Impozit profit

12 Octombrie 2012 - Cristian Sima: Clientii isi pot recupera banii din vanzarea activelor WBS Holding

Cazul Cristian Sima, fostul sef Sibex, disparut in urma cu doua saptamani, a luat amploare, dupa ce a aparut suspiciunea unei fraude de milioane de euro, odata cu plecarea sa din Romania si, mai nou,

#Cristian Sima disparitie,

#Cristian Sima scrisori,

#Cristian Sima broker

, #Disparitie Cristian Sima

28 Octombrie 2005 - Secretul bancar este violat

Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului

#Codul penal

11 Septembrie 2006 - Show-ul s-a sfarsit, incepe judecata

Daca nu s-ar fi tergiversat doi ani si jumatate, atunci acuzarea si trimiterea in judecata, in "dosarul Rompetrol", a douasprezece persoane importante din piata de capital - investitori, brokeri si

#Infrastructura