Spalare bani elvetia | Cautare Business24.ro

Florica si Pescariu scapa definitiv de acuzatiile din dosarul Microsoft, insa judecatorii decid confiscarea a 21 milioane de euro

03 Decembrie 2020 - Florica si Pescariu scapa definitiv de acuzatiile din dosarul Microsoft, insa judecatorii decid confiscarea a 21 milioane de euro

Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea

#hepta,

#Dinu Pescariu,

#Claudiu Florica,

#DNA,

#dosar penal,

#Justitie

, #Stiri Administratie

10 Mai 2019 - Claudiu Florica si Dinu Pescariu scapa de acuzatiile din Dosarul Microsoft 3. Controversele deciziei

Tribunalul Bucuresti a decis, joi, incetarea procesului penal pornit impotriva afaceristilor Dinu Pescariu si Claudiu Florica, acuzati de spalare a banilor, intr-unul din dosarele privind afacerea

#Dinu Pescariu dosare,

#Dinu Pescariu DNA,

#DInu Pescariu proces,

#Claudiu Florica dosare,

#Claudiu Florica spalarea banilor

, #Stiri Administratie

26 Mai 2015 - Elvetienii ii dau de gol pe evazionisti - lista rusinii va fi publicata

Adio, secret bancar in Tara Cantoanelor! In urma presiunilor facute de guvernele mai multor state din lumea intreaga, si in special a demersurilor facute de Washington, Elvetia se pregateste sa

#conturi secrete Elvetia,

#dezvaluiri secrete bancare Elvetia,

#lista conturi evazionisti

, #Banci internationale

10 Mai 2015 - "Spovedania" lui Cristian Sima, despre arhiva conturilor secrete din Elvetia: Am scris de doua ori la DNA. Le-o dau!

Brokerul fugar Cristian Sima, acuzat de inselaciune si spalare de bani, a declarat ca s-a oferit sa predea arhiva conturilor secrete din Elvetia procurorilor DNA, insa pana acum nu a venit nimeni sa

#Cristian Sima arhiva conturi secrete Elvetia,

#Cristian Sima politicieni conturi secrete Elvetia,

#Cristian Sima DNA,

#Cristian Sima protectie

, #Stiri Administratie

12 Mai 2015 - Avertisment marca Roubini: Piata de arta a inlocuit conturile secrete din Elvetia

Un tablou de Picasso si o sculptura de Giacometti au stabilit noile recorduri in piata operelor de arta, iar cum aceasta lume are multe secrete, multi bani si prea putina transparenta, era de

#spalare bani piata arta,

#tranzactii ilegale piata arta,

#investitii opere de arta,

#nouriel roubini

, #Dr Doom

21 Aprilie 2015 - Fugit din Romania, Cristian Sima a fost audiat de procurori in Elvetia

Brokerul Cristian Sima a fost audiat de procurori, in Elvetia, fiind suspectat de inselaciune de 2,5 milioane de euro si de spalare de bani.

#Cristian Sima audiat Elvetia,

#Sima audiat procurori,

#Sima fugit tara,

#Sima bani investitori

, #Stiri Administratie

24 Februarie 2015 - Mai multe banci mari sunt investigate in SUA pentru manipularea preturilor metalelor pretioase

Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,

#banci investigate SUA,

#banci manipulare pret metale pretioase

, #Stiri Banci

10 Februarie 2015 - Cati romani aveau bani in conturile HSBC

Circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc, potrivit unui raport care incrimineaza institutia

#clientii HSBC Elvetia,

#romani clienti HSBC Elvetia

, #Stiri Banci

09 Februarie 2015 - HSBC Elvetia, acuzata ca a protejat conturi de peste 100 miliarde dolari

HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale,

#HSBC Elvetia acuzata,

#HSBC Elvetia protejare conturi

, #Stiri Banci

19 Februarie 2015 - RAFO Onesti, la fier vechi. Nu mai e cale de intoarcere

Rafinaria RAFO Onesti va fi vanduta la fier vechi, dupa ce firma care detine participatia majoritara, controlata de un cetatean rus, a votat in AGA o propunere in acest sens pe care a introdus-o pe

#Rafo Onesti fier vechi,

#actionar majoritar Rafo Onesti

, #Companii Romania

10 Februarie 2015 - Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o

#evaziuni fiscala hsbc group,

#scandal international evaziune fiscala,

#bani evazionisti marea britanie,

#evazionisti romani

, #Banci internationale

18 Decembrie 2014 - UBS, cea mai mare banca din Elvetia, a fost amendata cu 1,1 miliarde de euro in Franta

UBS, cea mai mare banca elvetiana dupa active, trebuie sa plateasca o amenda in valoare de 1,1 miliarde de euro, in urma unui proces desfasurat in Franta pentru acuzatii de spalare de bani si

#UBS banca Elvetia,

#UBS amendata

, #Stiri Banci

02 Iunie 2014 - Banca elvetiana UBS, investigata pentru spalare de bani si crima organizata

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata, relateaza Bloomberg.

#banca elvetiana UBS,

#acuzatii spalare bani UBS,

#crima organizata UBS

, #Stiri Banci

05 Mai 2014 - Elvetia blocheaza conturile lui Ianukovici si ale apropiatilor sai

Procurorul federal al Elvetiei a inghetat active de 170 milioane de franci elvetieni (193,34 milioane dolari) in conturi bancare elvetiene apartinand fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici

#elvetia ucraina,

#splare bani ucraina,

#elevtia active

, #Elvetia

06 Mai 2014 - Cateva paradisuri fiscale din Europa, cheia sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei

Cateva paradisuri fiscale din Europa, precum Olanda si Elvetia, unde marile companii din Rusia au transferat zeci de miliarde de dolari pentru a evita plata impozitelor, ar putea fi cheia

#sanctiuni Rusia,

#capital rusia,

#putin capital

, #Rusia

24 Martie 2014 - Asociati ai lui Ianukovici, anchetati in Elvetia pentru spalare de bani

Procurorii federali elvetieni au declansat o ancheta cu privire la doi asociati ai fostului presedinte ucrainean, Viktor Ianukovici, suspectati de spalare de bani, a aratat un reprezentant duminica.

#Ianukovici asociati ancheta spalare bani,

#ancheta spalare bani Elvetia

, #Stiri International

02 Iulie 2013 - Scandalul Bancii Vaticanului. Directorul general si cel adjunct si-au dat demisia

Directorul general al Bancii Vaticanului (Institutul pentru Operele Religioase, IOR), Paolo Cipriani, si adjunctul sau Massimo Tulli si-au inaintat demisia care a fost acceptata luni de comisia

#scandal Banca Vaticanului,

#demisie director Banca Vaticanului,

#coruptie Vatican,

#scandaluri financiare Biserica

, #Banci internationale

25 Iunie 2013 - Escrocherie financiara in stil Madoff - 10 state europene coopereaza la ancheta

Sapte persoane au fost arestate in Franta in urma depistarii unei escrocherii in stil Madoff care a facut sute de victime, a declarat luni procurorul Thierry Pocquet la Rennes, precizand ca 10 tari

#escrocherie financiara,

#Madoff escrocherie,

#state europene scandal financiar

, #Franta

24 Martie 2010 - Trei directori ai Alstom M. Britanie, arestati pentru coruptie

Trei membri ai Consiliului de Administratie al filialei britanice a grupului francez Alstom au fost arestati in cadrul unei anchete pentru coruptie, a anuntat miercuri biroul de lupta impotriva

#directori,

#alstom,

#marea,

#britanie,

#coruptie

, #Elvetia

08 Martie 2010 - Bancile implicate in spalarea de bani spun ca au fost folosite

UniCredit Bank Austria, RZB si divizia din Austria a Anglo Irish Bank au raportat ca prin intermediul lor au fost efectuate, in 2007, tranzactii suspecte, care au legatura cu un caz de spalare a doua

#banci,

#bani,

#spalati,

#evaziune,

#fiscala

, #Austria

22 Septembrie 2006 - Fostul director al Pirelli Romania, implicat in scandalul interceptarilor din Italia

Giuliano Tavaroli, fost director al Pirelli Romania si fost sef al securitatii Telecom Italia, este implicat in amplul scandal de spionaj care zguduie in prezent Italia, dupa descoperirea unui vast

#Italia

19 Mai 2008 - Dacia Felix nu a falimentat, ci a fost cedata

"Banca Dacia Felix a fost transferata catre alte identitati. Dupa cum stiti, Dacia Felix si-a schimbat numele in Eurom Bank, care a vandut actiunile catre Leumi Bank, care este o institutie

#stiri Dacia

08 Septembrie 2005 - Procurorii le cauta nod in papura actionarilor Rompetrol

Phil Stephenson suspecteaza imixtiuni politice in ancheta.Noile acuzatii indreptate de catre procurorii Parchetului de langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva presedintelui Rompetrol,

#stiri Dinu Patriciu