Articole despre "rusia spalare bani"

Din moment ce Bitcoin si alte active digitale continua sa fie adoptate si sa creasca in popularitate, un subiect comun pentru discutii este daca guvernul SUA sau orice alt guvern poate detine

ABN Amro este acuzat de procurorii din Olanda de spalare de bani in perioada 2004 - 2014, o noua lovitura pentru actiunile grupului bancar olandez, investigat pentru ca nu a raportat sau nu a

USR a lansat, vineri, in dezbatere un proiect de lege Magnitki pentru Romania, care prevede instituirea unor restrictii in privinta cetatenilor straini responsabili de coruptie la scara larga,

Scandalurile legate de spalarea de bani sunt depasite astfel ca anul viitor o provocare majora pentru bancile din Europa de Est va fi sa evite efectele tensiunilor geopolitice, transmite Bloomberg.

Parlamentarul rus Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia.

Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de

Donald Trump l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca si-a "pierdut mintile", intr-o usturatoare declaratie care marcheaza o ruptura de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale

Un om de afaceri rus care este si parlamentar a fost arestat preventiv in Franta, sub acuzatia de frauda fiscala si spalare de bani.

Miliardarul si senatorul rus Suleiman Kerimov (foto) - un apropiat al lui Vladimir Putin, pe care Kremlinul s-a angajat sa-l apere - a fost inculpat de un judecator de instructie de la Nisa, miercuri

Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump,

Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, avea trei pasapoarte americane, bunuri

Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie a presedintelui Donald Trump, si fostul subaltern Rick Gates au fost plasati in arest preventiv la domiciliu.

Dupa un weekend in care Casa Alba nu a facut niciun comentariu referitor la informatia ca urmeaza a fi facute primele arestari solicitate de catre Robert Mueller, seful echipei de ancheta care

Sebastian Ghita a fost arestat in Serbia in noaptea de 13 spre 14 aprilie, dar va mai dura pana cand autoritatile romane vor reusi sa-l aduca in tara.

Banca Centrala a Rusiei a decis sa faca schimbari radicale in conducerea institutiei, observatorii catalogand "miscarile de trupe" efectuate drept cea mai importanta remaniere din ultima perioada.

"Spalatoria ruseasca" si-a vazut neabatuta de treaba si in 2015, chiar daca autoritatile de la Chisinau au dat asigurari ca aceasta mega-afacere cu tranzactii frauduloase a fost oprita.

Mihail Lesin, om de afaceri candva apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost gasit mort in camera unui hotel din Washington, acum 4 luni, insa decesul sau este in continuare considerat

Banca Centrala a Rusiei a anuntat inchiderea a doua banci comerciale din tara, ca urmare a slabei evaluari a riscurilor si a unor operatiuni ilegale derulate de acestea. Decizia completeaza

Scanadalul spalarii de bani din Rusia in care este implicata Deutsche Bank se adanceste. Conducerea bancii germane a anuntat ca identificat alte tranzactii in valoare de 4 miliarde de dolari care

Pentru a intelege cum presedintele rus Vladimir Putin ar putea sa isi extinda influenta asupra intregii Ucraine, fara a mai fi nevoit sa intretina razboiul din Donetk si Lugansk, este de ajuns sa

Statele Unite au extins marti lista persoanelor si organizatiilor care ar ajuta organizatia terorista Statul Islamic sa obtina fonduri de pe urma activitatilor sale criminale prin spalare de bani,

Vladimir Putin si vechiul sau aliat Victor Ivanov, care conduce in prezent Serviciul Federal de Control al Drogurilor, au fost implicati in afaceri cu droguri si in spalare de bani, in anii '90,

O noua metoda de spalare a banilor practicata de miliardarii stabiliti in Anglia le da frisoane anchetatorilor: investitiile uriase in segmentul de lux al pietei imobiliare.

HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale,

Rubla ruseasca nu se numara printre cele mai slabe cinci monede ale momentului, desi a iesit din 2014 in scadere cu 41% fata de dolar, afectate in mod drastic fiind de fapt hryvna ucraineana, rubla

Circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc, potrivit unui raport care incrimineaza institutia

Presedintele rus Vladimir Putin si-a tinut, joi, conferinta anuala de presa, lansand o sarja directa impotriva Occidentului. Pe un ton direct, Putin a acuzat Uniunea Europeana si Statele Unite ca vor

Afacerile din Crimeea au inceput sa aiba probleme mari dupa ce peninsula a fost anexata de Rusia. Industria turismului s-a prabusit, iar companiile nu mai au acces la furnizorii si clientii din

Dupa ce a plecat de pe stadionul unde obisnuia sa se relaxaze la un joc de fotbal, Andrei Kozlov, al doilea om al bancii centrale a Rusiei, si soferul sau au fost asasinati in masina. Se intampla

Cateva paradisuri fiscale din Europa, precum Olanda si Elvetia, unde marile companii din Rusia au transferat zeci de miliarde de dolari pentru a evita plata impozitelor, ar putea fi cheia