romstrade dna
Milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala
Omul de afaceri Nelu Iordache si societatea Romstrade SRL au fost trimisi in judecata pentru acuzatia de evaziune fiscala, intr-un dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru suma de 9.427.490 de lei.
In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad, administrator al unor societati comerciale, este judecat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.
Potrivit DNA, in decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi inregistrat in contabilitatea SC Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA.
Facturile respective ar fi fost emise de doua firme administrate de Ali Imad. "Prin aceste demersuri, inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adaugata aferenta facturilor respective", acuza DNA.
In acest caz, procurorii au pus sechestru asigurator asupra unui numar de 2.362.057 actiuni in valoare totala de 23.620.570 lei, detinute de SC Romstrade SRL la o alta societate comerciala.
Judecat in mai multe dosare
Nelu Iordache este implicat in mai multe anchete DNA. In doua dintre acestea s-au dat si decizii.
Pe 22 decembrie, omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat de magistratii Tribunalului Bucuresti la sase ani si trei luni de inchisoare in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru... mai mult
Vineri, 06 Iulie 2018, ora 16:32
Fostul ministru al Transporturilor Ovidiu Silaghi, audiat la DNA
Deputatul liberal Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor, s-a prezentant, miercuri, la Directia Nationala Anticoruptie pentru a fi audiat in cazul denuntului formulat de senatorul Valer Marian privind referendumul.
Ovidiu Silaghi a declarat, la intrarea in sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca nu a manipulat rezultatul referendumului, ca nu detine aparatura de bruiaj precum James Bond si ca nu a primit 200.000 de euro mita de la Nelu Iordache.
Silaghi a aratat ca va comenta mai mult dupa ce va fi informat de procurori in legatura cu motivul pentru care a fost chemat la DNA.
Numele lui Ovidiu Silaghi apare in denuntul depus la DNA in iulie de senatorul PPDD Valer Marian, fost membru PSD, in care l-a acuzat pe vicepremierul Liviu Dragnea de fraudarea referendumului din 2012 pentru demiterea presedintelui Traian Basescu.
In acelasi dosar au fost audiati, marti, la DNA, presedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Adrian Stef (PNL), si fostul ministru al Educatiei Ioan Mang (PSD).
Presedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Adrian Stef, a declarat, la iesirea de la DNA, ca procurorii l-au intrebat daca este adevarat ce a reclamat Valer Marian privind o posibila frauda la referendum.
Parlamentul urmeaza sa decida admiterea cererii de urmarire penala
Intr-un alt dosar, procurorul sef al DNA a cerut, luni, procurorului general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) sa sesizeze Camera Deputatilor cu o cerere de... mai mult
Miercuri, 21 August 2013, ora 11:38
O noua lovitura pentru Nelu Iordache: Romstrade, in insolventa
Firma de constructii de autostrazi Romstrade SRL, detinuta de omul de afaceri Nelu Iordache, a intrat in insolventa.
Tribunalul Girgiu a admis cererea unei companii de constructii din Iasi, Agroindustrial Construct.
Aceeasi instanta a deschis luni procedura generala a insolventei impotriva firmei de taxi aerian detinuta de omul de afaceri Nelu Iordache, Romstrade Logistic Expres SRL, la cererea creditoarea SC DHL International Romania SRL.
Administratorul judiciar desemnat de instanta in cazul ambelor companii este Casa de Insolventa Transilvania, cu o retributie de 3000 lei de lei pe luna, exclusiv TVA care va fi achitata din averea debitorului.
Tribunalul Giurgiu a fixat termen-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii firmei de taxi aerian a lui Nelu Iordache 25 ianuarie 2013.
La inceputul acestei luni, omul de afaceri Nelu Iordache, a fost a fost arestat preventiv pentru 29 de zile in dosarul in care este cercetat pentru deturnarea a 25 de milioane de lei din banii pentru construirea autostrazii Nadlac-Arad, delapidare, fals in inscrisuri si spalare de bani.
Cine este Nelu Iordache, miliardarul anchetat de DNA?
Nelu Iordache detine grupul Romstrade care cuprinde sapte companii printre care se numara Blue Air, Direct Aero Services. Domeniile in care si-a dezvoltat afacerile sunt printre cele mai diverse. Firmele detinute de Iordache sunt de catering, aerotaxi si turism. Omul de afaceri are un hotel in constructie,... mai mult
Marti, 11 Decembrie 2012, ora 16:09
Nelu Iordache, audiat mai multe ore la DNA; nu au fost luate masuri preventive (surse)
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost audiat, in noaptea de joi spre vineri, timp de mai multe ore, la DNA, in dosarul in care este cercetat pentru deturnare de fonduri, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres.
Sursele citate au precizat, vineri dimineata, ca impotriva omului de afaceri nu s-au luat masuri preventive, Nelu Iordache parasind sediul DNA.
In acest dosar mai sunt cercetate si ale persoane dupa ce joi procurorii au ridicat documente si calculatoare de la sediile firmelor perchezitionate.
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat perchezitii joi la sediul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania in cazul cercetarilor referitoare la omul de afaceri Nelu Iordache, care detine companiile
Romstrade si Blue Air.
Nelu Iordache este cercetat de DNA pentru deturnare de fonduri in cazul lucrarilor efectuate la lotul 1 al autostrazii Nadlac - Arad. Prejudiciul s-ar ridica la aproximativ sase milioane de euro.
Pe 22 noiembrie, Compania de Drumuri anunta ca a decis sa rezilieze contractul semnat cu asocierea SC Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia e Construcao SA - SC Donrep Construct SRL pentru constructia primului lot din Autostrada Nadlac - Arad pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre antreprenor. mai mult
Vineri, 30 Noiembrie 2012, ora 10:32
Perchezitii la Romstrade si Blue Air. Ce anume cauta procurorii anticoruptie?
Procurorii anticoruptie fac perchezitii la firmele Romastrade si Blue Air, intr-un dosar privind posibile deturnari de fonduri in cazul lucrarilor la autostrada Arad-Nadlac. Potrivit unor surse judiciare, prejudiciul se ridica la sase milioane de euro.
Omul de afaceri Nelu Iordache, cel care detine grupul Romastrade, este anchetat de procurorii DNA.
Cine este Nelu Iordache, miliardarul arestat de DNA?
Fondurile pe care se presupune ca le-ar fi deturnat Nelu Iordache trebuia sa fie folosite la realizarea unui tronson din autostrada Nadlac-Arad.
Constructia acestei autostrazi a fost impartita in doua loturi, pe o distanta totala de aproape 39 kilometri. Primul a fost adjudecat de asocierea romano-portugheza Romstrade-Monteadriano Engenharia e Construcao-Donep Construct, pentru 115,8 milioane euro, iar lotul al doilea revine companiei germane Alpine Bau, valoarea contractului fiind de 124,45 milioane euro.
Nelu Iordache, la DNA. Ar fi deturnat 6 mil. euro din banii pentru tronsonul Arad-Nadlac
Finantarea este asigurata din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene. Lucrarile au inceput in toamna anului trecut, iar termenul de finalizare a ambelor tronsoane ale Autostrazii Nadlac-Arad era anul 2013.
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) a reziliat recent contractul pentru construirea primului tronson al autostrazii. Potrivit directorului general al CNADNR, Mircea Pop, motivul principal al rezilierii nu a fost altul... mai mult
Joi, 29 Noiembrie 2012, ora 12:25
Cine este Nelu Iordache, miliardarul anchetat de DNA?
Unul dintre cei mai bine cotati miliardari romani, Nelu Iordache, este anchetat de procurorii DNA. Omul de afaceri este acuzat ca ar fi deturnat o parte din fondurile europene destinate constructiei tronsonului Arad-Nadlac, adica 6 milioane de euro.
Nelu Iordache detine grupul Romstrade care cuprinde sapte companii printre care se numara Blue Air, Direct Aero Services. Domeniile in care si-a dezvoltat afacerile sunt printre cele mai diverse. Firmele detinute de Iordache sunt de catering, aerotaxi si turism. Omul de afaceri are un hotel in constructie, Andany Trading, Blue Aero si doua agentii de turism: Direct Travel si Blue Travel.
Nelu Iordache ocupa locul 30 in topul celor mai bogati romani realizat de Forbes cu o avere estimata de 110-115 milioane de euro. Desi este unul dintre oamenii de afaceri cunoscut pentru afaceri cu statul, Iordache nu a fost ferit de criza financiara. Dupa ce in perioada 2007-2009 cifra de afaceri a companiilor pe care le detine a atins record dupa record, din 2010 situatia nu a mai fost atat de roz pentru Iordache.
Potrivit Forbes, Nelu Iordache a ajuns in anul 2008 la afaceri totale de 230 de milioane de euro. Recordul a fost insa inregistrat un an mai tarziu cand cifra de afaceri a Romstrade a atins nivelul de 268 milioane de euro.
Totusi, situatia s-a schimbat radical din 2010, desi omul de afaceri avea in derulare mai multe contracte decat in 2008. Cifra de afaceri a Romastrade a scazut la jumatate, la 127 milioane de euro.... mai mult
Joi, 29 Noiembrie 2012, ora 11:20
Top stiri din Afaceri
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie