romani tranzactii panama
Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat
Aproape 300 de romani au realizat, in ultimii 13 ani, tranzactii din si in Panama, a anuntat, marti, Neculae Plaiasu, presedintele Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
"In perioada 2003 - sfarsitul lui martie 2016, in bazele de date ale Oficiului au fost inregistrate 286 de persoane fizice si juridice care au realizat incasari si transferuri externe din si in Panama. Valoric, au intrat 21,7 milioane de euro si au iesit 50,5 milioane de euro. Mentionez ca cifrele sunt influentate de conditia barem mai mare de 15.000 de euro.
Prin procedurile noastre au fost cuprinse in analiza si produsele rezultate au fost diseminate institutiilor de aplicare a legii. In 2015 au fost diseminate 13 sesizari catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", a explicat Plaiasu.
De asemenea au fost facute 6 sesizari la SRI, existand suspiciuni de finantare a terorismului.
Cifrele au fost prezentate de acesta, marti, in cadrul audierilor care au avut loc ...citeste mai departe despre "Panama Papers: Aproape 300 de romani au legaturi financiare in paradisul fiscal. SRI, sesizat" pe Ziare.com mai mult
Marti, 12 Aprilie 2016, ora 15:40
Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania
Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers.
Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam din nou asupra efectelor".
"Am propus de mai multe ori in Parlamentul European sa actionam pentru ca tarile membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, alte tari dezvoltate si foarte multe alte tari sa nu mai accepte nici o tranzactie financiara, nici o tranzactie comerciala cu societati comerciale care au sediul in asemenea panarame fiscale din lume, care nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii.
Din pacate, aceasta propunere ...citeste mai departe despre "Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania" pe Ziare.com mai mult
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 10:51
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie