roman arestat
Schema prin care o familie de romani a inselat statul german cu 1,2 milioane de euro, ajutoare de stat pentru combaterea pandemiei
O familie numeroase de romani este acuzata ca ar fi inselat statul german, in timpul pandemie, pentru obtinerea de ajutoare de stat pentru combaterea urmarilor crizei COVID-19, in valoare de 1,2 milioane de euro. Dupa o serie de perchezitii si razi in Koln, patru barbati au fost deja arestati.
Conform presei germane, suspectii au solicitat ajutor, impreuna cu alti 9 membri ai familiei, la Guvernul districtului Dusseldorf, pentru companii aflate intr-o presupusa dificultate, din cauza pandemiei de COVID-19, arata WDR, citat de B1 Tv.
Potrivit parchetului, un total de 800.000 de euro au fost deja platiti suspectilor, informeaza sursa citata mai sus.
In timpul anchetei, politia a constatat ca familia extinsa a operat un atelier de falsificare in Pulheim. Se presupune ca toate cartile de identitate si permisele de conducere au fost falsificate acolo.
Mai mult decat atat, cu ajutorul documentelor false, anchetatorii sustin ca suspectii au solicitat in mod gresit ajutorul pentru copii. Potrivit procurorului, prejudiciul se ridica la 1,5 milioane de euro. ...citeste mai departe despre "Schema prin care o familie de romani a inselat statul german cu 1,2 milioane de euro, ajutoare de stat pentru combaterea pandemiei" pe Ziare.com mai mult
Joi, 03 Decembrie 2020, ora 07:52
Prejudiciul facut de mai multi romani care clonau carduri in SUA - cine erau victimele
Membrii unei grupari internationale de clonare de carduri, din care faceau parte si 13 romani, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru fraude, operatiuni de skimmimg, spalare de bani si furt agravat de identitate. Conform Departamentului de Justitie, victime au fost atat institutii financiare, cat si persoane fizice, iar prejudiciul se ridica la 20 de milioane de dolari.
Numarul total al membrilor gruparii este de 18, iar 13 dintre acestia sunt romani. Cei mai multi au fost arestati joi, iar patru dintre ei, toti romani, se aflau deja in custodia autoritatilor, pentru alte infractiuni. Celelate persoane vizate in acest caz sunt patru americani si un grec.
Conform procurorului Manhattanului, Geoffrey S. Berman, "inculpatii au participat la o ampla operatiune internationala de fraudare a bancomatelor si spalare de bani, folosindu-si know-how-ul tehnologic pentru a fura zeci de milioane de dolari de la institutii financiare si persoane fizice".
La randul sau, William F. Sweeney Jr. director asistent al FBI, a apreciat ca este extrem de frustrant sa retragi bani de la un ATM si apoi sa descoperi ca toate informatiile tale bancare au fost furate, iar contul ti-a fost golit.
Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justitie, in perioada 2014 - septembrie 2019, cei 18 au actionat in cadrul unei retele internationale de skimming al ATM-urilor, obtinand ilegal informatii despre conturile diferitelor persoane, utilizand dispozitive tehnologice avansate pentru a... mai mult
Sambata, 12 Octombrie 2019, ora 11:01
Romanul arestat pentru terorism viza bazele de la Deveselu si Kogalniceanu: Va fi un iad pe Pamant
Ionut Catalin Balan, barbatul suspectat de terorism, ar fi incercat sa obtina date referitoare la bazele militare americane de pe teritoriul Romaniei, localizate in judetele Constanta si Olt, pe care intentiona sa le transmita unor membri ai gruparii teroriste "Statul Islamic".
Informatia apare in motivarea judecatorilor de la Curtea de Apel Ploiesti prin care s-a dispus arestarea prevenitva a argeseanului.
"Cele doua obiective militare americane sunt vizate de gruparea terorista 'Statul Islamic', aceasta acuzand folosirea bazelor in scopul derularii operatiunilor militare in Siria si de asemenea, faptuitorul actioneaza pe teritoriul Romaniei in scopul identificarii de persoane care sa-i impartaseasca opiniile radicale si care sa se alature razboiului dus in Siria de catre 'Statul Islamic'", conform motivarii instantei.
In motivarea judecatorilor se precizeaza ca, inainte de a se intoarce in Franta, in primavara anului 2015, Ionut Catalin Balan s-a deplasat in zona Aeroportului "Mihail Kogalniceanu" si a bazei militare americane din comuna Mihail Kogalniceanu, ambele din judetul Constanta, observand caile si punctele de acces in cele doua obiective, precum si modalitatea in care baza militara este ingradita.
Barbatul a spus ca baza americana de la Mihail Kogalniceanu va fi "un iad pe Pamant".
"Inculpatul a sustinut ca de aceste doua obiective sunt interesati 'fratii lui din Toulouse', al caror lider este numitul Abdel Karim, acesta din urma fiind interesat... mai mult
Vineri, 07 Iulie 2017, ora 20:55
Un cunoscut colectionar de covoare si un fost sef al Microsoft Romania, arestati
Norbert Hauser (foto), un cunoscut colectionar de covoare orientale, care detine Galeria Buhara situata in cartierul Primaverii din Bucuresti, a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT ca face parte dintr-o grupare care se ocupa cu evaziunea fiscala si spalarea de bani.
Decizia a fost luata miercuri de Tribunalul Bucuresti.
In acelasi dosar, au fost arestate alte sase persoane, printre care se afla si Calin Tatomir, fost director la Microsoft Romania.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au retinut sapte persoane in acest caz, respectiv Valeriu Cristian Arsenie (liderul gruparii), Norbert Hauser, Calin Tatomir, Alexandru Valentin Stan, Cezar Florin Golumbeanu, Robert Florin Cristea si Cristian Calinescu.
Retinerile vin dupa ce procurorii au efectuat, marti, 15 perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, fiind gasiti si ridicati peste 60.000 de euro, o mie de dolari si 125.000 de lei, precum si 22 de monede de valoare.
Conform DIICOT, in perioada 2007 - ...citeste mai departe despre "Un cunoscut colectionar de covoare si un fost sef al Microsoft Romania, arestati" pe Ziare.com mai mult
Joi, 09 Iunie 2016, ora 07:40
Tot mai multi romani arestati in Marea Britanie: 18.000 doar anul trecut. Puscariile sunt pline
Numarul romanilor arestati in Marea Britanie sub suspiciunea ca ar fi comis infractiuni a depasit 18.000, la nivel national, in 2015. Cresterea are loc in conditiile in care romanii sunt deja cei mai numerosi straini din inchisorile britanice.
In zona Thames Valley, numarul arestarilor a crescut cu 86%, dupa ce politistii au arestat 1.370 de romani anul trecut, fata de 735 in 2014, relateaza Daily Mail.
La randul sau, Politia din Wiltshire a inregistrat o crestere de 82% la acest capitol, in timp ce diviziile din West Murcia, Gloucestershire si Suffolk au raportat si ele mari cresteri.
In Anglia si Tara Galilor au fost arestati 18.127 romani in 2015, o crestere de 4% in comparatie cu 2014, 7.895 dintre aceste arestari avand loc in Londra.
Citeste despre mai multe cazuri de romani care au avut ...citeste mai departe despre "Tot mai multi romani arestati in Marea Britanie: 18.000 doar anul trecut. Puscariile sunt pline" pe Ziare.com mai mult
Duminica, 29 Mai 2016, ora 18:50
Operatiune Interpol: Trei romani arestati - au rapit un german in Roma
Trei romani, inclusiv un minor, au fost arestati, luni, la periferia Romei, intr-o operatiune coordonata de Interpol, fiind acuzati ca au sechestrat timp de trei zile un cetatean german.
Politia italiana a descins in tabara de rromi "Al Karama", in localitatea Borgo Montello, situata la circa 50 de kilometri sud de Roma.
Operatiunea a permis eliberarea unui cetatean german, T.A., in varsta de 32 de ani. Barbatul, ajuns vineri in Italia, trimisese un mesaj telefonic unei rude din Germania prin care anunta ca era sechestrat intr-un container, in tabara de nomazi de la periferia Romei.
Rromii din Romania care au speriat Florenta: Bataie cu lanturi si curele
Politia germana a sesizat Interpol, care a alertat ...citeste mai departe despre "Operatiune Interpol: Trei romani arestati - au rapit un german in Roma" pe Ziare.com mai mult
Luni, 25 Aprilie 2016, ora 21:19
Criza imigrantilor: 17 romani arestati pentru trafic de persoane in Ungaria si Austria
17 romani au fost arestati joi in Ungaria si Austria sub acuzatia de trafic de persoane, in contextul scandalului declansat de valurile de imigranti care bat la portile Europei. Romanii din Austria transportau 33 de cetateni afgani si irakieni intr-un camion frigorific.
Refugiatii au fost gasiti deshidratati si infometati, ei stand inghesuiti in doar 8 metri patrati, informeaza Digi24.
Cinci dintre romani, printre care si o femeie, au fost retinuti pe o autostrada din Austria, chiar in timp ce transportau refugiatii, in timp ce alte 12 calauze romane au fost prinse la Budapesta, in urma unor descinderi.
Criza imigrantilor: Noi date despre refugiatii morti in camionul abandonat
Conform ...citeste mai departe despre "Criza imigrantilor: 17 romani arestati pentru trafic de persoane in Ungaria si Austria" pe Ziare.com mai mult
Vineri, 28 August 2015, ora 10:09
Trei romani arestati la Roma. Sunt acuzati de ucidere a unui politician local (Video)
Trei imigranti romani au fost arestati duminica, la Roma, sub acuzatia ca ar fi talharit si ucis un politician local, un medic pensionat, in acelasi caz fiind interogata si o romanca implicata intr-o relatie amoroasa cu victima.
Crima a avut loc in cursul noptii de sambata spre duminica in Mentana, o suburbie a Romei, relateaza Corriere della Sera.
Lucio Giacomoni, un medic pensionat in varsta de 71 de ani, consilier local si activist al partidului Forza Italia, a fost gasit mort in baia vilei sale din localitatea Mentana, plin de sange si prezentand urme de lovituri in zona ...citeste mai departe despre "Trei romani arestati la Roma. Sunt acuzati de ucidere a unui politician local (Video)" pe Ziare.com mai mult
Duminica, 25 Ianuarie 2015, ora 14:10
Daily Mail: Romani arestati la Londra, pentru frauda de un milion de lire
O banda de romani ce ii insela pe londonezii care voiau sa-si cumpere masini de pe Internet a fost destructurata de politia britanica, iar doi dintre membrii sai au fost arestati.
Politia britanica a facut raiduri in dimineata zilei de joi, in sud-estul Londrei, iar un barbat in varsta de 30 de ani si o femeie de 63 de ani au fost arestati, fiind suspectati de frauda si spalare de bani, respectiv posesie de documente frauduloase, scrie Daily Mail.
De asemenea, oamenii legii au gasit si au confiscat 30.000 de lire sterline si un autoturism BMW, intreaga infractiune ridicandu-se la circa un milion de lire sterline.
Daily Mail: Tiganii care vin in Marea Britanie stiu ...citeste mai departe despre "Daily Mail: Romani arestati la Londra, pentru frauda de un milion de lire" pe Ziare.com mai mult
Vineri, 04 Aprilie 2014, ora 10:27
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie