Peste 400.000 de crypto-fraude au fost documentate doar in anul 2020, fiind inregistrata o crestere cu 40% fata de 2019, potrivit unui studiu al companiei de prevenire a fraudelor, Bolster.
Politia si reprezentantii CFR au inceput controale in trenurile de calatori pentru a verifica daca sunt respectate masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului dar si daca se circula legal.
Proiectul de lege privind spalarea banilor contine prevederi periculoase, ce vor afecta ONG-urile, precum si pe beneficiarii actelor de caritate, avertizeaza PNL si USR.
Reducerea termenelor de prescriptie care apare in noul Cod Penal adoptat de majoritatea parlamentara poate avea consecinte nefaste asupra modului in care autoritatile judiciare isi vor indeplini
"Exista sectoare in domeniul achizitiilor publice in care coruptia este generalizata. De multe ori, atribuirea contractelor sau platile aferente contractelor sunt conditionate de primirea unor sume
Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro.
Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi.
Faptul ca infractiunile se repeta sugereaza ca masurile de prevenire a coruptiei, in Romania, nu au fost eficiente, arata Comisia Europeana in raportul MCV publicat miercuri.
Raportul Comisiei Europene realizat in cadrul monitorizarii MCV constata un "bilant impresionant" in ceea ce priveste rezolvarea cazurilor de coruptie la nivel mediu si inalt si recomanda mentinerea
Bugetul Ministerului Justitiei va fi in anul 2016 de 3,13 miliarde lei, in scadere cu 7,97% fata de anul 2015, se arata in proiectul de buget publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP).
Bogdan Aurescu, ministrul demisionar de Externe al Romaniei, este de parere ca lupta impotriva terorismului trebuie sa adopte noi strategii in combaterea acest flagel international.
Numarul celor care le-au picat victime hotilor de identitate a crescut cu o treime in ultimul an, doar in Marea Britanie, iar in SUA hackerii tocmai au reusit sa puna mana pe datele personale a peste
Guvernul va crea o structura speciala pentru valorificarea la nivel national a bunurilor confiscate in cadrul procedurilor judiciare penale, in incercarea de a creste gradul de valorificare a
Dan Voiculescu a fost condamnat vineri la 10 ani de inchisoare cu executare, in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), a decis Curtea de Apel Bucuresti.
Peste 150 de persoane sunt cercetate pentru comiterea a aproximativ 190 de infractiuni economice, in urma controalelor politistilor de la investigarea fraudelor din ultima saptamana, informeaza
Politistii de la Investigarea Fraudelor au dat amenzi in valoare de 367.500 lei si au confiscat bunuri si valori de 246.210 lei, in urma controalelor facute saptamana aceasta la societatile
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare
La finele saptamanii trecute, A"AvereaA" avertiza asupra unei A"manevreA" procedurale de culise din dosare aflate la DIICOT (Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si
De la inceputul anului si pana acum, in Romania au fost raportate circa 3.000 de tranzactii care ridica suspiciunea de spalare de bani, fiind in joc sume de ordinul zecilor de milioane de euro.
Numai doua dintre acestea, ANAF si Garda Financiara, au facut impreuna, anul trecut, peste 250.000 de controale, in vreme ce Romania numara 460.000 de firme active. Se aduna si alte zeci de mii de
Dosarele cu VIP-urile carora le sunt cercetate si desecretizare conturile sunt in buna masura rezultatul unor informatii false, lansate intentionat de anumite persoane din cadrul unor institutii
Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului
La inceputul lunii octombrie, Ministerul Finantelor a modificat metodologia de rambursare a TVA catre anumite categorii de companii in functie de riscul fiscal. Noile reglementari, grupate in Ordinul
Prin vanzarea si rascumpararea actiunilor Rompetrol Rafinare la un pret de cateva ori mai mare, societatea controlata de Patriciu a pierdut, in favoarea unei firme cipriote, sase milioane de euro