prejudiciu valcea
Valcea: Administratori de firma, arestati pentru evaziune cu un prejudiciu de circa 1 milion de euro
Doi administratori de firma din Valcea au fost arestati preventiv, vineri, fiind acuzati ca, in perioada septembrie 2010 - iunie 2012, nu au inregistrat in documentele contabile sau in alte acte aproximativ 720 de facturi fiscale, provocand astfel un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, politistii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Valcea, au facut trei perchezitii domiciliare, in urma carora s-a dispus retinerea celor doi administratori.
Din probatoriul administrat in cauza pana la acest moment a rezultat ca, in perioada septembrie 2010 - iunie 2012, cei doi, in calitate de administratori ai unei societati comerciale al carei obiect de activitate consta in comertul cu deseuri si resturi, nu au evidentiat in actele contabile sau in alte documente legale aproximativ 720 de facturi fiscale emise cu prilejul efectuarii unor operatiuni comerciale de livrare de marfuri ori prestari de servicii catre 23 de societati comerciale, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul statului.
Prejudiciul provocat de cei doi in acest fel ajunge la aproximativ 4.409.000 de lei (990.000 de euro), pentru recuperarea acestuia instituindu-se sechestru pe sapte autovehicule ale administratorilor, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Valcea, Alina Teodorescu.
Vineri, cei doi au fost prezentati Tribunalului Valcea cu propunere de... mai mult
Sambata, 02 Noiembrie 2013, ora 11:42
Procurorii din Valcea trimit in judecata 16 persoane pentru o evaziune de 1,8 milioane lei
Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au trimis in judecata 16 persoane, printre care directori si contabili ai unor societati comerciale, acuzati de o evaziune fiscala de 1,8 milioane lei prin achizitia de cereale.
Potrivit procurorilor, in perioada august 2011 - februarie 2012, Stefan Perca, Vijai Costin Burtea, Marinel Micu, Augustin Mara, Vasile Tailor Cacareaza, Nicu Dima, Constanta Negru, Vasile Bengin, Vasile si Gheorghe Burete, Vasile Sandulescu, Valentin Sandulescu, Alexandru Golosoi, cu sprijinul lui Trache Gheorghe si Nicoleta Ungureanu (contabili), impreuna cu Eusebiu Tocanel (director general adjunct al unei societati comerciale), au realizat in numele altor sase societati achizitii de cereale de la diferiti furnizori, pe care le-au livrat catre cea dintai.
In scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul statului, desi au achizitionat si livrat grau sau porumb, inculpatii au intocmit facturi de achizitie si de livrare in care au mentionat produsul triticale, respectiv malai furajer, in declaratiile fiscale depuse la organul fiscal declarand aceste livrari fictive, dar si achizitii fictive ale acestor produse de la furnizori.
Procurorii declara ca, prin aceasta modalitate, cele sase societati comerciale au incasat fara drept sume de bani reprezentand TVA, realizand astfel venituri suplimentare pe care nu le-au declarat, iar societatea reprezentata de Eusebiu Tocanel a dedus in mod nelegal TVA-ul aferent... mai mult
Vineri, 31 Mai 2013, ora 17:01
Hackeri ridicati de DIICOT: Ar fi produs prejudiciu de 25 mil. dolari
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au efectuat 36 de perchezitii in municipiile Bucuresti, Brasov, Galati, Timisoara si in judetele Valcea si Ilfov, fiind ridicate 20 de persoane, acuzate ca fac parte dintr-o grupare de hackeri, ce a produs un prejudiciu de 25 milioane dolari.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, membrii gruparii au obtinut beneficii financiare substantiale din desfasurarea unei vaste activitati infractionale de criminalitate informatica, ce a constat in accesarea ilegala a mai multor sisteme informatice, sustragerea de date confidentiale sau nedestinate publicitatii, precum si efectuarea de operatiuni frauduloase cu instrumente de plata electronica.
Invinuitii au utilizat mai multe societati comerciale avand ca obiect de activitate furnizarea unor servicii IT pentru crearea si intretinerea unei infrastructuri informatice care sa permita accesul fara drept, cu incalcarea masurilor de securitate si cu scopul obtinerii de date informatice, in sistemele informatice apartinand unor companii straine cunoscute, de tip benzinarii sau magazine alimentare.
Membrii gruparii actionau in vederea interceptarii fara drept a transmisiilor de date informatice nepublice intre sistemele implicate in realizarea/autentificarea platilor cu carti de credit, cu ajutorul unor aplicatii special concepute in acest sens, instalate fara drept pe sistemele informatice vizate.
Conform instructiunilor aplicatiei de... mai mult
Marti, 27 Noiembrie 2012, ora 09:58
Top stiri din IT
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie
