Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de
Omul de afaceri Traian Miclaus a fost condamnat definitiv la 4 ani si 6 luni inchisoare pentru delapidare in forma continuata, intr-un dosar in care era acuzat ca a dat o teapa de 11 milioane de lei
Politia Romana face, marti, 175 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 20 de judete, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comertului
Dosarul privind infractiuni economice in care au fost trimisi in judecata si achitati, in prima instanta, membri ai conducerii Rafinariei Petrotel Lukoil din Ploiesti si compania mama din Olanda va
Politistii de investigare a criminalitatii economice fac miercuri dimineata sapte perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei prin evaziune
Doua persoane acuzate ca s-au dat drept brokeri si au luat banii unor potentiali investitori au fost retinute si vor fi prezentate instantei cu propunere de arestare preventiva, informeaza DGPMB
Membrii conducerii, dar si compania care opereaza rafinaria Petrotel Lukoil din Ploiesti si firma-mama din Olanda, trimisi in judecata pentru infractiuni economice, au fost achitati, marti, de
Politistii fac, marti, 69 de perchezitii in 12 judete si Bucuresti, la sediile mai multor firme si locuintele a 56 de persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 21.000.000 de euro statului
Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata zeci de perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane de
Politistii efectueaza, marti dimineata, mai multe perchezitii in Bucuresti, Arges, Prahova, Dambovita, Valcea, intr-un dosar care vizeaza comiterea de infractiuni economice in domeniul exploatarilor
Politistii din Bucuresti efectueaza, miercuri dimineata, 11 perchezitii la persoane banuite de infractiuni economice, intr-un caz de evaziune cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
Doua persoane au fost retinute la sediul DIICOT, iar alte patru, printre care se numara presedintele FNGCIMM Aurel Saramet, au fost suspendate din functie. Circa 100 de persoane sunt anchetate in cea
Seful ANAF, Sorin Blejnar, a declarat marti ca nu exista o sesizare penala a ANAF catre DNA cu referire la Dan Sova sau Victor Ponta, ci este o sesizare generala care vizeaza activitatea derulata de