Perchezitii persoane delapidare | Cautare Business24.ro

„Tun” de proporții, dat de angajații unei bănci din România. Peste patru milioane de euro furați din conturile unui fond de pensii privat

30 Iunie 2022 - „Tun” de proporții, dat de angajații unei bănci din România. Peste patru milioane de euro furați din conturile unui fond de pensii privat

Zeci de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de delapidare, in care doi angajati ai unei banci sunt suspectati ca si-ar fi insusit si folosit in interes

#perchezitii,

#delapidare,

#banca,

#fond de pensii

, #Stiri Administratie

10 August 2021 - Contabila de primărie care a furat datele oamenilor pentru a face credite. Ratele le plătea din impozite și taxe

Mariana Gendăuanu, contabila Primăriei Dragomirești, județul Neamț, va fi cercetată sub control judiciar, după ce inițial a fost reținută 24 de ore pentru comiterea mai multor infracțiuni.

#contabila,

#delapidare,

#credite

, #Stiri Administratie

02 Februarie 2021 - Functionari publici cercetati pentru ca ar fi furat 350.000 de lei din banii de impozite si taxe locale

Politistii din judetul Olt fac patru perchezitii marti dimineata, 2 februarie, in cazul unui dosar penal de delapidare, dupa ce mai multi functionari publici din cadrul unei institutii sunt acuzati

#perchezitii evaziune fiscala,

#perchezitii Olt,

#delapidare buget local,

#justitie Romania

, #Stiri Administratie

14 Iunie 2018 - Perchezitii la Ministerul Transporturilor si la atelierele CFR Grivita UPDATE Reactia CFR Calatori

Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti, la cinci adrese, printre care si Ministerul Transporturilor.

#Ministerul Transporturilor perchezitii,

#Ministerul Transporturilor delapidare

, #Stiri Administratie

04 Mai 2017 - Dosarul CFR Marfa: 20 de persoane retinute, inclusiv fostul director Craciun, care mai lucrase la Red Bull si Coca Cola

20 de persoane au fost retinute, in noaptea de miercuri spre joi, in dosarul privind subevaluarea vagoanelor CFR Marfa destinate casarii.

#vagoane CFR Marfa,

#procurorii DIICOT Timisoara,

#perchezitii CFR Marfa

, #Stiri Companii

09 Septembrie 2016 - Perchezitii: Doua angajate ale CEC Bank au furat din conturile clientilor peste 3,2 milioane de lei

Doua angajate ale CEC Bank sunt acuzate ca au furat bani din conturile de economii ale clientilor, iar politistii din Alba fac, vineri dimineata, patru perchezitii in zona orasului Zlatna, la

#angajate banca furat bani,

#angajate CEC Bank furat bani,

#angajate CEC Bank perchezitii

, #Stiri Finantare

04 August 2016 - Perchezitii la Energy Holding: Dosar cu prejudiciu de jumatate de milion de euro

Politistii fac perchezitii, joi, la mai multe adrese din Bucuresti si judetul Ilfov, inclusiv la sediul companiei Energy Holding, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare.

#perchezitii Energy Holding,

#dosar evaziune Energy Holding,

#acuzatii evaziune Energy Holding

, #Stiri Taxe si impozite

07 Aprilie 2016 - Omul de afaceri Iosif Armas, retinut intr-un mega-dosar de delapidare

Fostul deputat PSD de Caras-Severin Iosif Armas, in prezent om de afaceri, a fost retinut joi de procurorii DIICOT intr-un dosar in care s-au efectuat miercuri mai multe perchezitii, iar prejudiciul

#Iosif Armas retinut

, #Stiri Administratie

02 Martie 2016 - Perchezitii la sediile Carpatica din Bucuresti si Sibiu, intr-un dosar de delapidare si spalare de bani

Procurorii DIICOT fac 13 perchezitii, miercuri, in judetul Sibiu si in Bucuresti, la sediile societatii de asigurari Carpatica si la domiciliile mai multor persoane intr-un dosar in care se fac

#perchezitii Carpatica asigurari,

#perchezitii Carpatica,

#dosar delapidare carpatica

, #Stiri Finantare

03 Martie 2016 - Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau, retinuti

Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau Oprea-Nicolae Carabulea au fost retinuti, miercuri seara, de procurorii DIICOT Sibiu, dupa mai multe ore de audieri, in dosarul de constituire de grup

#Ilie Carabulea retinut,

#Nicolae Oprea Carabulea retinut,

#Ilie Carabulea Carpatica

, #Stiri Administratie

30 Iunie 2015 - Perchezitii la RATB: Suspiciuni de furt de motorina

Politistii efectueaza marti mai multe perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Ialomita si pun in executare 24 de mandate de aducere, intr-un dosar referitor la angajati ai unei

#perchezitii RATB,

#RATB furt motorina

, #Stiri Administratie

15 Decembrie 2014 - Perchezitii la Ministerul Fondurilor Europene: Acuzatii de evaziune, prejudiciu urias (surse)

Politistii si procurorii DIICOT efectueaza, luni dimineata, mai multe perchezitii la sediile unor firme, dar si la Ministerul Fondurilor Europene.

#perchezitii Fonduri Europene,

#perchezitii evaziune fonduri europene

, #Stiri Administratie

08 Decembrie 2014 - Perchezitii la persoane care ar fi delapidat SIF Banat si SIF Muntenia

Procurorii DIICOT fac 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad, la 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin

#perchezitii persoane delapidare,

#delapidare SIF Banat,

#delapidare SIF Muntenia

, #Stiri Companii

10 Decembrie 2014 - Patronul Euroconstruct si inca un "rege al asfaltului", retinuti

Patronul firmei Euroconstruct, Dan Besciu, impreuna cu inca un om de afaceri din domeniul constructiilor au fost retinuti pentru 24 de ore, miercuri seara.

#Dan Besciu retinut,

#Dan Besciu Euroconstruct retinut,

#regi asfalt retinuti DIICOT

, #Stiri Administratie

08 Decembrie 2014 - Seful SIF Muntenia, audiat la DIICOT

Seful SIF Muntentia, Gabriel Filimon, este audiat luni la sediul DIICOT, unde a fost adus si seful SIF Banat-Crisana.

#sef SIF Muntenia DIICOT,

#Gabriel Filimon DIICOT,

#perchezitii SIF Muntenia

, #Stiri Finantare

09 Decembrie 2014 - Seful SIF Banat-Crisana a fost retinut in dosarul de delapidare

Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crisana, si alte doua persoane au fost retinuti de procurorii DIICOT, in dosarul

#Dragos Bitleanu SIF Banat,

#retinere sef SIF Banat

, #SIF

12 Decembrie 2014 - Seful Euroconstruct a fost arestat preventiv

Dan Besciu, asociat si administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu au fost arestati preventiv joi, de instanta suprema, in dosarul de evaziune,

#Dan Besciu dosar evaziune,

#Dan Besciu dosar delapidare,

#seful Euroconstruct arestat

, #Stiri Legislatie

10 Decembrie 2014 - Seful SIF Banat-Crisana, arestat in dosarul privind manipularea pietei de capital

Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, si Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al societatii, au fost arestati preventiv, in dosarul privind manipularea pietei de capital si

#seful SIF Banat Crisana arest,

#Dragos Bilteanu manipulare piata capital

, #Cifra afaceri

$Politia a retinut 11 suspecti de infractiuni economice$

21 Mai 2011 - Politia a retinut 11 suspecti de infractiuni economice

In ultima saptamana, 11 persoane suspecte de infractiuni economice au fost retinute de Politie, interval in care oamenii legii au depistat 167 astfel de infractiuni, anunta Inspectoratul General al

#politia romana,

#evaziune economica,

#evaziune fiscala

, #stiri CEC

26 Decembrie 2010 - Peste 100 persoane sunt cercetate penal pentru fraude

Sapte persoane au fost retinute in urma controalelor facute de politistii de la investigarea fraudelor, in perioada 18-24 decembrie, in total fiind depistate 118 persoane suspectate de comiterea a

#persoane,

#penal,

#fraude

, #Societati comerciale

10 Septembrie 2010 - Liviu Luca, martor in cazul lui Nicolae Popa

Liviu Luca, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere Petrom, a fost audiat, joi seara, timp de o ora si jumatate de catre procurorii Parchetului instantei supreme, in calitate de martor in cazul

#liviu luca,

#nicolae popa,

#petrom,

#martor,

#vantu

, #stiri Petrom

10 Septembrie 2010 - Vantu, in arest pentru inca 29 zile

Sorin Ovidiu Vintu, Octavian Turcan si Alex Stoian au fost arestati, in noaptea de joi spre vineri, pentru favorizarea lui Nicolae Popa, dupa pronuntarea deciziei Tribunalului Bucuresti, Vintu

#arest,

#ovidiu,

#sorin,

#vantu

, #stiri Sorin Ovidiu Vantu