Perchezitii olt | Cautare Business24.ro

„Tun” de proporții, dat de angajații unei bănci din România. Peste patru milioane de euro furați din conturile unui fond de pensii privat

30 Iunie 2022 - „Tun” de proporții, dat de angajații unei bănci din România. Peste patru milioane de euro furați din conturile unui fond de pensii privat

Zeci de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 12 judete, intr-un dosar de delapidare, in care doi angajati ai unei banci sunt suspectati ca si-ar fi insusit si folosit in interes

#perchezitii,

#delapidare,

#banca,

#fond de pensii

, #Stiri Administratie

02 Februarie 2021 - Functionari publici cercetati pentru ca ar fi furat 350.000 de lei din banii de impozite si taxe locale

Politistii din judetul Olt fac patru perchezitii marti dimineata, 2 februarie, in cazul unui dosar penal de delapidare, dupa ce mai multi functionari publici din cadrul unei institutii sunt acuzati

#perchezitii evaziune fiscala,

#perchezitii Olt,

#delapidare buget local,

#justitie Romania

, #Stiri Administratie

Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

03 Decembrie 2020 - Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din Prahova, Ilfov si Bucuresti, au descins joi, 3 decembrie

#perchezitii,

#evaziune fiscala,

#Olt,

#firme fantoma

, #Stiri Administratie

11 Septembrie 2019 - Dosar de coruptie vizand inspectia tehnica pentru inmatriculare: Spaga de 100 de euro/masina. Reactia RAR

Zeci de perchezitii au loc miercuri, in judetele Sibiu, Valcea si Mures, intr-un dosar de coruptie in ceea ce priveste inspectia tehnica a masinilor in vederea inmatricularii, fiind ridicate

#dosar coruptie RAR,

#dosar coruptie inmatriculari RAR

, #Stiri Administratie

12 Septembrie 2019 - Seful RAR Sibiu si un angajat MAI au fost retinuti dupa perchezitiile pentru spaga

Procurorul Parchetului Teritorial Sibiu a dispus retinerea a 11 persoane dupa perchezitiile care au avut loc miercuri in judetele Sibiu, Valcea si Mures si in Bucuresti, la angajati RAR, intermediari

#dosar coruptie RAR,

#dosar coruptie inmatriculari RAR

, #Stiri Administratie

$O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE$

22 Noiembrie 2018 - O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE

Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.

#frauda romani acte false credite UE

, #Stiri Administratie

08 Februarie 2018 - Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, condamnat la 8 ani de inchisoare

Inalta Curte l-a gasit vinovat pe Darius Valcov pentru 3 infractiuni de coruptie si l-a condamnat la 8 ani de inchisoare. Valcov a fost condamnat la 4 ani pentru trafic de influenta, 6 ani pentru

#darius valcov pronuntare,

#darius valcov sentinta,

#Darius Valcov coruptie,

#Darius Valcov DNA,

#Darius Valcov PSD

, #Stiri Administratie

23 Ianuarie 2018 - Darius Valcov isi afla sentinta in februarie. Ar putea ramane fara lingourile si tablourile ascunse in cavouri si pereti

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa amane pentru 8 februarie sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de

#Darius Valcov mita Slatina sentinta inchisoare,

#Darius Valcov tablouri lingouri cavouri pereti

, #Stiri Administratie

05 Octombrie 2017 - Dosar urias de evaziune de 29 de milioane de euro: Perchezitii inclusiv la Mercedes si Toyota (Surse)

Anchetatorii fac, joi, peste 50 de perchezitii in Bucuresti si in 22 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul gestionarii uleiurilor uzate, prejudiciul fiind de aproximativ 29 de

#perchezitii Mercedes scandal uleiuri uzate,

#prechezitii Toyota evaziune,

#perchezitii evaziune uleiuri uzate

, #Stiri Companii

07 Iulie 2017 - Romanul arestat pentru terorism viza bazele de la Deveselu si Kogalniceanu: Va fi un iad pe Pamant

Ionut Catalin Balan, barbatul suspectat de terorism, ar fi incercat sa obtina date referitoare la bazele militare americane de pe teritoriul Romaniei, localizate in judetele Constanta si Olt, pe care

#roman arestat terorism Deveselu Kogalniceanu

, #Stiri International

10 Ianuarie 2017 - Leo de la Strehaia denunta la DNA: Tatal si unchiul meu au dat spaga un milion de euro la DIICOT

Leo de la Strehaia a fost, marti, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), sustinand ca a depus un denunt impotriva fostului procuror-sef al DIICOT Mehedinti Petre Dovlete, care ar fi primit

#Strehaia mita procuror,

#mita DIICOT Strehaia

, #Stiri Administratie

12 Ianuarie 2016 - Perchezitii la firme de constructii: Evaziune si spalare de bani de 10 milioane de euro

Procurori ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, marti dimineata, perchezitii in 5 judete la firme de constructii si persoane fizice banuite ca ar fi cauzat un

#perchezitii evaziune fiscala constructii,

#perchezitii spalare de bani,

#perchezitii firme constructii

, #Stiri Administratie

27 Martie 2015 - Darius Valcov da explicatii la DNA despre zecile de tablouri gasite si sub pat

Darius Valcov, arestat la domiciliu in dosarul in care este cercetat pentru coruptie, a venit la DNA, vineri dimineata, pentru a fi audiat, dupa ce la perchezitii la firme si apropiati ai fostului

#Darius Valcov tablouri galerie arta,

#Darius Valcov arest domiciliu DNA

, #Stiri Administratie

27 Martie 2015 - Cele 101 tablouri ale lui Darius Valcov: Picasso, Andy Warhol, Tonitza, Baba, Luchian...

DNA a detaliat ce lucrari au fost gasite dupa perchezitiile efectuate de procurori zilele acestea.

#tablouri Valcov Picasso Andy Warhol,

#perchezitii DNA tablouri Valcov

, #Stiri Administratie

26 Martie 2015 - Alte 90 de tablouri ale lui Valcov, gasite joi de procurorii DNA. Renoir si Picasso ascunse in pereti - surse

Procurorii DNA au gasit, joi, alte 90 de tablouri care i-ar apartine fostului ministru de Finante Darius Valcov.

#tablouri Valcov DNA,

#perchezitii DNA Darius Valcov

, #Stiri Administratie

01 Februarie 2015 - Perchezitii in Bucuresti si 11 judete, la firme de IT si constructii - evaziune fiscala de 30 milioane euro

Politistii fac 146 de perchezitii in Bucuresti si 11 judete, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spalare de bani si evaziune in domeniile IT si constructii, cu un prejudiciu de 30 milioane de

#perchezitii firme constructii,

#perchezitii Erbasu,

#perchezitii evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

29 Ianuarie 2015 - ANAF: O retea de firme care facea comert cu medicamente a prejudiciat bugetul cu 3 milioane de euro

O retea de firme coordonate de cetateni romani, care se specializase in comertul cu produse farmaceutice, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 13 milioane lei (circa 3 milioane euro) prin

#comert medicamente,

#prejudiciu buget comert medicamente

, #Comert

05 Iunie 2013 - Mita la stat. Un comisar de la Garda Financiara a trecut de partea cealalta

Procurorii DIICOT si politistii de la crima organizata din Craiova au efectuat miercuri 24 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mehedinti, Dolj si Olt, pentru prinderea membrilor unei grupari

#comisar Garda Financiara mita,

#coruptie Garda Financiara,

#coruptie romania

, #Stiri Administratie

22 Mai 2013 - Perchezitii la Primaria din Bradu intr-un dosar de frauda electorala

Noua persoane suspectate in dosarul de frauda electorala la alegerile locale din 2012 in localitatea argeseana Bradu si in care au loc perchezitii la sediul primariei, fiind vizat si primarul comunei

#perchezitii Primarie Bradu Arges,

#ancheta Florin Fratica Bradu,

#frauda electorala Bradu,

#abuz primar Bradu

, #Primaria

27 Mai 2013 - DIICOT a anihilat o grupare de evazionisti care a prejudiciat statul cu 10 milioane de euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava au anihilat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de

#evaziune fiscala Romania,

#perchezitii oameni de afaceri,

#procurorii DIICOT au facut descinderi

, #Impozit venit

29 Mai 2013 - Evaziuni pe banda rulanta in Suceava. 15 persoane au fost arestate

Un numar de 15 persoane au fost arestate preventiv, marti seara, de Tribunalul Suceava, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 9,8 milioane euro, iar alti 15 suspecti, intre care patronul

#evaziune fiscala Suceava,

#arestari evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

25 Martie 2013 - Suspecti de fraude informatice de 300.000 de euro, retinuti la Constanta

Sapte suspecti de fraude informatice cu un prejudiciu de peste 300.000 de euro au fost retinuti in urma a 26 de perchezitii domiciliare organizate de politistii si procurorii constanteni.

#retineri fraude informatice,

#fraude cumparaturi online,

#retea fraude informatice Constanta

, #Plati online

14 Decembrie 2012 - Evaziune de peste 5 mil. de euro si 150 de firme concesionate fals

Politistii si procurorii bucuresteni fac, vineri dimineata, 61 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Cluj, Constanta, Prahova, Hunedoara, Dambovita si Olt, fiind vizata o grupare infractionala

#evaziune fiscala,

#evaziune fiscala Romania

, #Firme Romania