perchezitii evazionisti patru judete
Perchezitii la unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Banat - prejudiciu de 4 milioane de euro din evaziune
Zeci de perchezii au loc joi dimineata, in judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj, la membrii unei grupari de evazionisti, care ar fi fost condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan. Prejudiciul provocat de grupare este de patru milioane de euro.
Locuintele lui Waari Ghesan si altor 19 persoane sunt perchezitionate de politisti de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, insotiti de jandarmi.
Cei vizati de dosar sunt acuzati ca ar fi organizat o grupare de evaziune fiscala care intrase in diverse domenii, de la tranzactii fictive cu materiale de constructii, pana la vanzarea de zahar cumparat de pe piata neagra sau prestari de servicii fictive catre alte... citeste mai departe despre "Perchezitii la unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Banat - prejudiciu de 4 milioane de euro din evaziune" pe Ziare.com mai mult
Joi, 02 Iunie 2016, ora 09:35
Perchezitii in trei judete intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu urias
Politistii fac sapte perchezitii in Bucuresti, Iasi si Prahova, la persoane suspectate ca, prin firme fantoma, au inregistrat operatiuni fictive cu produse petroliere si inchirieri de utilaje, pentru a deduce ilegal TVA, prejudiciul produs prin spalare de bani si evaziune fiind de 3,6 milioane lei.
Anchetatorii vor duce patru persoane la audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 3. Pe numele acestora au fost emise mandate de aducere, in dosarul in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului ...citeste mai departe despre "Perchezitii in trei judete intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu urias" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 29 Aprilie 2015, ora 09:27
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie