Perchezitii dolj | Cautare Business24.ro

Evaziune fiscala de sase milioane de euro. Haine produse "la negru" si vandute pe internet sau importuri din China si Turcia prin intermediul unor firme-fantoma

13 Iulie 2020 - Evaziune fiscala de sase milioane de euro. Haine produse "la negru" si vandute pe internet sau importuri din China si Turcia prin intermediul unor firme-fantoma

Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata 48 de perchezitii in doua dosare de evaziune fiscala, fiecare cu un prejudiciu de cate 3 milioane de

#evaziune,

#perchezitii,

#dosar

, #Stiri Administratie

11 Septembrie 2019 - Dosar de coruptie vizand inspectia tehnica pentru inmatriculare: Spaga de 100 de euro/masina. Reactia RAR

Zeci de perchezitii au loc miercuri, in judetele Sibiu, Valcea si Mures, intr-un dosar de coruptie in ceea ce priveste inspectia tehnica a masinilor in vederea inmatricularii, fiind ridicate

#dosar coruptie RAR,

#dosar coruptie inmatriculari RAR

, #Stiri Administratie

12 Septembrie 2019 - Seful RAR Sibiu si un angajat MAI au fost retinuti dupa perchezitiile pentru spaga

Procurorul Parchetului Teritorial Sibiu a dispus retinerea a 11 persoane dupa perchezitiile care au avut loc miercuri in judetele Sibiu, Valcea si Mures si in Bucuresti, la angajati RAR, intermediari

#dosar coruptie RAR,

#dosar coruptie inmatriculari RAR

, #Stiri Administratie

$Grup infractional destructurat de DIICOT: Peste 32 de firme inselate, prejudiciu de 4 milioane de lei, 12 inculpati$

20 Martie 2019 - Grup infractional destructurat de DIICOT: Peste 32 de firme inselate, prejudiciu de 4 milioane de lei, 12 inculpati

Noua persoane au fost arestate preventiv, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar, la finalul a 18 perchezitii desfasurate in ultimele zile in Constanta, Timis, Dolj, Bihor si Bucuresti,

#grup infractional DIICOT firme inselate

, #Stiri Administratie

27 Februarie 2019 - Perchezitii la Sanador: Pacientii ar fi platit operatii pe care le-a decontat si Casa de Sanatate

Politistii desfasoara, miercuri, mai multe perchezitii la clinicile Sanador, intr-un dosar de inselaciune si fals in inscrisuri, existand indicii decontari duble.

#perchezitii Sanador decontari duble

, #Stiri Administratie

12 Iunie 2018 - Procurorul care l-a trimis in judecata pe Ponta in dosarul Turceni - Rovinari s-a razgandit. Nu mai pleaca din DNA

Procurorul Jean Uncheselu, cel care l-a trimis in judecata pe Victor Ponta in dosarul Turceni - Rovinari, ramane in DNA, dupa ce si-a retras cererea de transfer la Parchetul Tribunalului Dolj sau la

#Uncheselu ramane DNA,

#Uncheselu procuror DNA Ponta Turceni Rovinari

, #Stiri Administratie

13 Septembrie 2017 - Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

#perchezitii evaziune spalare bani Cioaba

, #Stiri Administratie

15 Martie 2017 - Perchezitii la Centrul de Transfuzii din Craiova: Angajatii ar fi vandut sange

Procurorii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Craiova fac, miercuri, perchezitii la Centrul Regional de Transfuzii Sangvine din Craiova, fiind suspiciuni ca doi angajati faceau

#perchezitii DGA Centrul Transfuzii Sangvine Craiova,

#perchezitii transfuzii Craiova,

#DGA perchezitii transfuzii Craiova,

#trafic sange transfuzii Craiova

, #Stiri Administratie

02 Iunie 2016 - Perchezitii la unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Banat - prejudiciu de 4 milioane de euro din evaziune

Zeci de perchezii au loc joi dimineata, in judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj, la membrii unei grupari de evazionisti, care ar fi fost condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan. Prejudiciul

#perchezitii evaziune fiscala,

#perchezitii evazionisti patru judete,

#evaziune patru milioane euro

, #Stiri Administratie

12 Decembrie 2014 - Perchezitii la Drumuri si Poduri, intr-un dosar de coruptie

Procurorii DNA fac, vineri, 30 de perchezitii in Bucuresti si sase judete, la CNADNR, la Directii de Drumuri si Poduri si la firme, intr-un dosar in care sunt vizate mai multe persoane care in

#perchezitii CNADNR,

#dosar coruptie Directii de Drumuri si

, #Stiri Legislatie

11 Decembrie 2013 - Opt functionari din Dolj sunt suspectati de fapte de coruptie

Procurorii DNA fac, miercuri dimineata, perchezitii la Consiliul Judetean Dolj, fiind vizati opt functionari din cadrul institutiei, care ar fi intervenit pentru adjudecarea unor licitatii de catre

#perchezitii Dolj,

#coruptie functionari,

#cfrauda contracte Dolj

, #Consiliul Judetean

16 Decembrie 2013 - Presedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, urmarit de DNA

Presedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a venit, luni, la DNA pentru a fi audiat in dosarul in care sunt cercetati opt functionari ai institutiei, care ar fi intervenit pentru adjudecarea unor licitatii

#Ion Prioteasa DNA,

#Ion Prioteasa frauda fonduri europene,

#Ion Prioteasa contracte

, #Stiri Fonduri europene

21 Noiembrie 2013 - Seful Politie Locale Turnu Severin si sotia, ridicati de DIICOT intr-un caz de frauda fiscala

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Mehedinti, intr-un caz de evaziune fiscala in care ar fi implicata familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si mai multi oameni

#Nicolae Micsoniu anchetat DIICOT,

#Politie Locala Turnu Severin,

#evaziune fiscala Turnu Severin,

#evaziune fiscala sefi Politie,

#Nicolae Micsoniu evaziune fiscala

, #Stiri Taxe si impozite

24 Septembrie 2013 - Romanii au furat si banca Poste Italiene. Perchezitii in opt judete

Un numar de 37 perchezitii domiciliare au loc marti in judetele Suceava, Botosani, Bacau, Constanta, Dolj, Sibiu Galati si Dambovita, in urma inceperii urmaririi penale fata de 36 de invinuiti

#furt Poste Italiene,

#furturi romani,

#infractiuni informatice romani,

#furt online Romania

, #Italia

25 Septembrie 2013 - 14 romani, retinuti pentru fraudarea bancii Poste Italiene

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri 37 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Suceava, Botosani, Bacau, Constanta, Dolj, Sibiu, Dambovita si Galati pentru prinderea mai multor persoane

#frauda romani Poste Italiene,

#romani banci Italia,

#spargere conturi banci,

#crima organizata Romania

, #Banci internationale

05 Iunie 2013 - Mita la stat. Un comisar de la Garda Financiara a trecut de partea cealalta

Procurorii DIICOT si politistii de la crima organizata din Craiova au efectuat miercuri 24 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mehedinti, Dolj si Olt, pentru prinderea membrilor unei grupari

#comisar Garda Financiara mita,

#coruptie Garda Financiara,

#coruptie romania

, #Stiri Administratie

09 Septembrie 2006 - Au batut recordul: un milion de euro din fraude pe Internet pentru 4 studenti la Automatica

Peste 3.000 de cetateni straini au fost inselati cu un milion de euro de catre 4 studenti din Craiova. Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate nu a reusit sa stranga probe decat despre 200

#Reclame