Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T fac 44 de percheziții domiciliare, în județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba,
Procurorii fac, joi, 23 de perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, la o institutie de interes public, la birourile si domiciliile mai multor angajati, cercetati sub aspectul savarsirii unor
Procurorii DNA Timisoara, alaturi de inspectori ANAF si ofiteri de la Antifrauda, fac perchezitii, joi dimineata, la un important om de afaceri din Timis.
Zece membri ai unei familii turce sunt urmariti penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6 milioane de lei, ce ar fi fost produs timp de aproape doi ani prin vanzarea de imbracaminte si
Procurorii DNA Ploiesti l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe fostul vicepresedinte ANAF si fost director general al Directiei Generala Antifrauda Fiscala Romeo-Florin Nicolae pentru
Vicepresedintele ANAF, Nicolae Romeo-Florin, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta.
Vicepresedintele ANAF Romeo-Florin Nicolae, pus sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, are interdictia de a parasi tara, de a detine,
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 7,6 milioane lei (cca 1,7 milioane euro) cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligatiilor
Politistii din Bucuresti efectueaza, miercuri dimineata, 11 perchezitii la persoane banuite de infractiuni economice, intr-un caz de evaziune cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
O retea de firme coordonate de cetateni romani, care se specializase in comertul cu produse farmaceutice, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 13 milioane lei (circa 3 milioane euro) prin
Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva luata vineri seara de instanta suprema, care
Cel mai mare caz de coruptie zdruncina industria alimentara. Procurorii cerceteaza cea mai mare evaziune fiscala cu produse alimentare la care prejudiciul se ridica la 50 de milioane de euro. Un
Senatorul Niculae Badalau s-a intalnit de mai multe ori cu unul dintre membrii retelei evazioniste, El-Khoury Elias, aparandu-i acestuia interesele si primind de la el pulpe, piept si ficat de pui,
Peste 140 de politisti verifica, joi, firmele din complexele comerciale din Bucuresti si Ilfov care fac achizitii intracomunitare, iar la punctele de intrare in Bucuresti sunt controlate tirurile
Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Gratian Ghetea, atrage atentia asupra faptului ca riscul de frauda bancara se pastreaza, atat timp cat nu se fac progrese in privinta colaborarii cu
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat luni, cu o saptamana, judecarea recursurilor a sase persoane arestate in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati bancheri, angajati ai Ministerului
Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.
Sectia Bucuresti a Garzii Financiare a efectuat, miercuri, o actiune de control in complexul comercial Dragonul Rosu in urma careia a dat amenzi de 530.000 lei, principalele nereguli constatate la
Garda Financiara a derulat in perioada 11-17 mai peste 4.000 de actiuni de control, in urma carora a atras la bugetul de stat sume suplimentare de 4,4 milioane lei si a confiscat bunuri de 7,36
Garda Financiara a desfasurat 2.865 de actiuni de control intre 27 aprilie si 3 mai, in urma carora a atras la bugetul de stat sume suplimentare de 3,581 milioane lei si a confiscat bunuri de aproape
Proiectul de act normativ care prevede delimitarea stricta a atributiilor intre Garda Financiara (GF) si Fisc astfel incat prima sa deruleze controlul operativ si cea de-a doua controlul fiscal ar