paraschiv dosar evaziune
Cel mai tanar milionar roman, arestat in dosarul evaziunii din industria carnii
Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva luata vineri seara de instanta suprema, care a admis recursul DNA fata de hotararea prin care acesta primise interdictie de a parasi tara.
Paraschiv este acuzat de initiere, constituire sau aderare la un grup infractional organizat, firmele sale aducand bugetului de stat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro.
In acelasi dosar, in care prejudiciul total este estimat de procurorii anticoruptie la peste 70 de milioane de euro, instanta suprema a mai decis, tot vineri, inlocuirea interdictiei cu masura arestului preventiv si in cazul lui Orlando Emil Daher, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Omar Hamid, Mouhamed Kouli, Andrei Viorel Mardare si Mihai Razvan Tiganila.
Miercuri, dupa judecarea altor recursuri fata de masurile preventive decise anterior, instanta suprema a decis, definitiv, mentinerea in arest a 14 persoane, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, si functionarul ANAF Antonio Burlacu.
Ceilalti 10 pentru care s-a decis miercuri mentinerea arestului preventiv sunt varul liderului gruparii, Masri Mahmoud Mohamed, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Radulescu, Sorin Cristian Stefan, Rami Ghaziri, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Adrian Saracutu si Adriana Ezer.
Alte opt persoane din... mai mult
Sambata, 09 Noiembrie 2013, ora 11:45
Inca patru arestari in dosarul de evaziune: 16 persoane retinute in total, 9 cercetate in libertate
Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis miercuri arestarea preventiva pentru 29 de zile a altor patru persoane in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, astfel incat 16 persoane au fost arestate in total pana in prezent.
Cei patru arestati preventiv miercuri sunt El Khoury Elias, El Khoury Chrbel, Ghaziri Rami si Adrian Saracutu.
De asemenea, magistratii au decis ca noua inculpati sa fie cercetati in stare de libertate, acestia avand insa interdictia de a parasi tara.
Anterior, in acelasi dosar, judecatorii au admis propunerea DNA de arestare a 12 persoane, printre care se afla Angela Nicolae, procuror-sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din Parchetul General, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, Antonio Burlac (functionar ANAF si liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman.
Vineri, instanta suprema va judeca cererea DNA privind arestarea in lipsa a altor doua persoane, Justin Ovidiu Paraschiv si Genina Adriana Ezer, care nu au fost gasite de politisti.
Potrivit DNA, din 2010 pana in prezent, inculpatii au derulat activitati infractionale de constituire, aderare si sprijinire a retelei infractionale ce vizeaza productia si desfacerea produselor din carne.
Printr-un amplu mecanism evazionist, in cadrul caruia au fost utilizate societati comerciale de tip fantoma (adica societati comerciale care nu functioneaza la sediul declarat, au asociati si administratori cetateni... mai mult
Miercuri, 30 Octombrie 2013, ora 14:10
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie