ong raportare lege spalare bani
Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni
Legea pentru combaterea spalarii banilor a fost votata in aceasta saptamana cu scandal in Parlament. PSD a insistat sa mai fie votata o data, dupa ce prima oara a picat in Parlament, la doua voturi distanta fata de cele necesare.
Dincolo de procedura prin care a trecut de Parlament, in Legea care transpune Directiva Europeana 2015/849 s-a strecurat un articol care afecteaza grav ONG-urile. Acestea vor fi obligate sa colecteze si sa declare toate datele beneficiarilor (CNP, serie buletin, resedinta/domiciliu, nume, prenume), sa le autentifice la un notar si sa depuna lista la Ministerul Justitiei. Dupa ce cei de la UDMR s-au aratat nemultumiti, parlamentarii Puterii au decis ca doar organizatiile minoritatilor nationale sa fie scutite de la aceasta birocratie care practic pune lacatul pe usa ONG-urilor.
Legea isi urmeaza acum parcursul: Opozitia a anuntat ca o contesta la CCR, presedintele Klaus Iohannis o poate retrimite Parlamentului sau sa faca de asemenea sesizari de neconstitutionalitate. Organizatiile neguvernamentale fac insa strategii pentru a evalua efectele si a le manageria cat mai eficient.
Parlamentul a facut traducere, nu si adaptare
Ziare.com a stat de vorba cu George Roman, director de programe al organizatiei Salvati Copiii Romania. Acesta si-a exprimat dorinta ca legea sa nu intre in vigoare in forma aceasta, numind-o "o aberatie". Despre articolul care priveste ONG-urile, Roman spune ca e o traducere din legislatia belgiana, neadaptata la... mai mult
Duminica, 28 Octombrie 2018, ora 08:14
Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"
Proiectul de lege privind spalarea banilor contine prevederi periculoase, ce vor afecta ONG-urile, precum si pe beneficiarii actelor de caritate, avertizeaza PNL si USR.
Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat, marti, la finalul unei sedinte a Comisiei juridice din Camera Deputatilor, in care s-a adoptat un raport favorabil pe legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, ca membrii liberali din comisie au votat impotriva pentru ca actul normativ afecteaza societatea civila.
"Felul in care au inteles, cei de la putere, astazi, sa transpuna Directiva este complet nefericit. Au inteles ca trebuie sa lupte nu impotriva celor care savarsesc infractiuni sau contraventii de spalare a bamilor, au inteles ca trebuie sa lupte impotriva ONG-urilor, asupra societatii civile. Exista un text explicit care va crea mari probleme functionarii ONG-urilor in Romania, deci societatea civila este clar vatamata.
Au declarat beneficiari orice persoana care intr-un fel sau altul are un interes principal in legatura cu functionarea unui ONG. Adica orice beneficiar al actelor de caritate, de exemplu, pe care le poate face un ONG, o asociatie sau o fundatie, va trebui sa fie, intr-un fel sau altul, identificat si mai apoi raportat de catre entitate, adica asociatie sau fundatie, catre acest Oficiu de Spalare a Banilor", a declarat deputatul PNL
Deputatul PNL Stelian Ion a declarat ca si membrii USR din comisia juridica au votat impotriva legii din aceleasi considerente ca... mai mult
Marti, 16 Octombrie 2018, ora 18:08
Peste 75 de ONG-uri acuza: Modul in care Romania transpune Directiva europeana privind spalarea banilor - daunator societatii civile
Peste 75 de organizatii neguvernamentale acuza Guvernul ca s-a folosit de Directiva europeana privind spalarea banilor pentru a sanctiona asociatiile incomode pentru putere.
Desi directiva nu impune acest lucru, Cabinetul Viorica Dancila a stabilit prin actul normativ ce transpune Directiva, ca si ONG-urile sa fie obligate sa raporteze la Ministerul Justitiei lista cu beneficiari.
Prevederea va "ineca vocile critice din societatea civila in rapoarte pline cu CNP-uri", explica cele peste 75 de ONG-uri semnatare ale unui comunicat pe site-ul Centrului pentru Jurnalism Independent.
"Fara niciun temei, societatea civila este plasata in aceeasi categorie de risc financiar cu furnizorii de servicii de jocuri de noroc si cu institutiile bancare. Fara publicarea niciunei analize de risc, asa cum recomanda standardele internationale in materie, ONG-urilor li se impun asadar niste obligatii de raportare la care cu greu vor face fata pana si profitabilele banci si pacanele", explica semnatarii.
Printre semnatari se numara ActiveWatch, APADOR-CH, Greenpeace Romania, Institutul pentru Politici Publice, Salvati Copiii, Expert Forum, MagiCAMP etc.
"Forma actuala a proiectului de lege este asadar inacceptabila pentru o societate civila functionala dintr-un stat european. Prevederile excesive si daunatoare referitoare la asociatii, fundatii si federatii trebuie blocate in Parlament", mentioneaza comunicatul.
Citeste mai multe despre Peste 75 de ONG-uri acuza: Prevederile... mai mult
Miercuri, 20 Iunie 2018, ora 15:44
UE descopera noi paradisuri fiscale: Germania si Spania, in capul listei
Alaturi de Luxemburg, Germania si Spania se dovedesc cele mai socante exemple de state care incurajeaza evitarea impozitarii si spalarea de bani a multinationalelor, se arata intr-un raport al retelei de ONG-uri European Network on Debt and Development (Eurodad).
Autorii raportului sustin ca, in special, Germania si Luxemburgul ofera un meniu divers de optiuni in vederea ascunderii proprietatilor si spalarea de bani, remarca revista Business Insider.
Secretomanie germana
Negociatorii statului german s-au aratat potrivnici ideii de a face publice datele din lista beneficiarilor de taxe avantajoase, desi o versiune a acestei dispozitii a trecut de forurile europene si este pe punctul de a fi implementata.
"Este o lipsa totala de transparenta in Germania, asa ca nu este de mirare ca apar aceste scandaluri.
Chiar si cand s-au facut eforturi la nivelul intregii Uniuni de a face lumina in aceste cazuri, Germania a aparut tot ca un oponent al ideii", a afirmat cordonatorul raportului, Tove Ryding.
Inclusiv stocarea informatiilor prinvind adevaratii proprietari ai unor active administrate de fonduri de investitii din Germania a reprezentat un soc, legislatia germana fiind indeajuns de imperfecta pentru a permite spalarea de bani.
In imediata vecinatate, Luxemburgul prezinta "cel mai mare risc de spalare de bani" din intreaga Uniune Europeana, conform analizei facute de analistii organizatiilor neguvernamentale.
In cazul Luxemburgului, raportul face referire... mai mult
Miercuri, 04 Noiembrie 2015, ora 11:10
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie