nelu iordache
Nelu Iordache, achitat in dosarul Transalpina. Decizia este definitiva
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat, luni, de Curtea de Apel Bucuresti (CAB), in dosarul Transalpina, in care acesta era acuzat de instigare la abuz in serviciu si de fals in inscrisuri. Iordache a fost trimis in judecata in acest dosar in anul 2014, iar decizia este definitiva.
Astfel, magistratii au mentinut decizia luata in prima instanta luata la Tribunalul Bucuresti, in decembrie 2017, iar omul de afaceri alaturi de mai multi sefi de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova au scapat de acuzatiile aduse de procurorii anticoruptie.
Achitare s-a dispus si pentru Ion Dina, Marin Tudor, Luchian Toma Panduru, Mihai Adrian Radu, Stefan Radu, Mircea Nicolae Dorel si SC Romstrade SRL.
Nelu Iordache, firma Romstrade si mai multi sefi de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova au fost trimisi in judecata in anul 2014 pentru fapte de coruptie privind lucrari de modernizare a 184 de kilometri din DN 67C Transalpina, potrivit Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).
Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, in perioada august 2009 - iunie 2010, in conditiile executarii lucrarilor de modernizare a drumului national DN 67 C Bengesti - Novaci - Ranca - Obarsia Lotrului - Sebes (Transalpina), pe o lungime de 184 de kilometri, in cadrul unui contract finantat de DRDP Craiova, mai multi angajati ai directiei, respectiv dirigintii de santier Ion Dina si Marin Tudor, responsabilul cu derularea contractului, Luchian Toma Panduru, Mihai... mai mult
Luni, 27 Ianuarie 2020, ora 22:08
Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache
Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in dosarul in care milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala.
In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala.
Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro.
Nu au dat declaratii la DNA
Potrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Nelu Iordache si Ali Imad s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da declaratii.
Cele 5 volume ale dosarului de urmarire penala din acest caz dezvaluie ca evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma inca se mai practica in Romania. In esenta, doua firme controlate de Ali Imad, Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL, au emis doua facturi catre Romstrade SRL, care era controlata de Nelu Iordache.
Din actele Garzii Fiannciare a reiesit ca cele doua firme au avut un comportament disimulat de tip fantoma.
Schema
Ramo-Time a facturat catre Romstrade SRL suma de 46.939.538,98 lei -din care 9.085.072,06 lei reprezinta TVA, iar Daima Construct suma... mai mult
Duminica, 15 Iulie 2018, ora 00:00
Milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala
Omul de afaceri Nelu Iordache si societatea Romstrade SRL au fost trimisi in judecata pentru acuzatia de evaziune fiscala, intr-un dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru suma de 9.427.490 de lei.
In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad, administrator al unor societati comerciale, este judecat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.
Potrivit DNA, in decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi inregistrat in contabilitatea SC Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA.
Facturile respective ar fi fost emise de doua firme administrate de Ali Imad. "Prin aceste demersuri, inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adaugata aferenta facturilor respective", acuza DNA.
In acest caz, procurorii au pus sechestru asigurator asupra unui numar de 2.362.057 actiuni in valoare totala de 23.620.570 lei, detinute de SC Romstrade SRL la o alta societate comerciala.
Judecat in mai multe dosare
Nelu Iordache este implicat in mai multe anchete DNA. In doua dintre acestea s-au dat si decizii.
Pe 22 decembrie, omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat de magistratii Tribunalului Bucuresti la sase ani si trei luni de inchisoare in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru... mai mult
Vineri, 06 Iulie 2018, ora 16:32
Nelu Iordache a fost condamnat la 6 ani si 3 luni de inchisoare pentru ca a furat banii pentru autostrada Nadlac-Arad
Omul de afaceri Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost condamnat, vineri, la sase ani si trei luni de inchisoare cu executare, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, decizia nefiind definitiva.
Conform sentintei, s-a dispus confiscarea de la omul de afaceri a sumei 79.624.828 de lei.
Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.
In 29 aprilie 2013, Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis in judecata in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals in inscrisuri, spalare de bani si inselaciune.
Banii de autostrada s-au dus in datoriile si firmele lui Iordache, intre care Blue Air
Procurorii DNA aratau, in rechizitoriu, ca Nelu Ioardache a schimbat, fara respectarea prevederilor legale, destinatia sumei de 31.519.960 de lei, reprezentand o parte din avansul incasat de la CNADNR SA de firma administrata de acesta pentru proiectarea si executia lucrarilor la primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 kilometri, lucrarea fiind finantata in proportie de 85 la suta din fondul de coeziune al Uniunii Europene. SC Romstrade SRL era societate lider a asocierii Romstrade SRL - Monteadriano Engenharia E Construcao SA - SC Donrep Construct SRL care a incheiat contractul cu CNADNR SA.
Anchetatorii au aratat,... mai mult
Vineri, 22 Decembrie 2017, ora 17:37
Dosarul Transalpina: Cum a pierdut Compania de Drumuri milioane de euro de dragul lui Nelu Iordache
Procurorii DNA arata, in rechizitoriul prin care l-au trimis in judecata pe omul de afaceri Nelu Iordache si 5 angajati de la Directia Drumuri si Poduri Craiova, in dosarul Transalpina 2, ca angajatii CNADNR au acoperit documentele false primite si chiar au dorit incheierea contractului "intr-o varianta pagubitoare pentru companie".
Una dintre cele mai importante nereguli descoperite de anchetatorii DNA a fost ca riscul valutar al companiei lui Nelu Iordache a fost transferat in dauna CNADNR. Astfel, platile nu se mai faceau la valoarea in lei ci la o valoare in euro, la cursul in lei din ziua platii.
Prejudiciul cauzat CNADNR in acest caz se ridica la peste 10 milioane de euro, respectiv aproape 45,8 milioane de lei, reprezentand diferenta de curs valutar.
Contractul pentru realizarea lucrarii era finantat in regim credit-furnizor. Astfel ca firma care castiga licitatia realiza lucrarea cu resursele proprii, iar banii urmau sa fie incasati in mai multe ...citeste mai departe despre "Dosarul Transalpina: Cum a pierdut Compania de Drumuri milioane de euro de dragul lui Nelu Iordache" pe Ziare.com mai mult
Luni, 31 Octombrie 2016, ora 23:23
Dosarul Transalpina: Omul de afaceri Nelu Iordache si 5 angajati CNADNR, trimisi in judecata
Omul de afaceri Nelu Iordache si cinci angajati de la Directia Drumuri si Poduri Craiova au fost trimisi in judecata de DNA in dosarul "Transalpina 2", in care prejudiciul produs Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale este de aproape 46 de milioane de lei.
Nelu Iordache este acuzat de complicitate la abuz in serviciu, in timp ce mai multi directori si consilieri din CNADNR vor fi judecati pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave.
Potrivit rechizitoriului procurorilor, acestia din urma au incalcat prevederile privind achizitiile publice si au semnat, in 5 septembrie 2008, cu o societate reprezentata de Nelu Iordache un contract privind modernizarea DN 67C Bengesti - Sebes pe o portiune de 148 de kilometri (Transalpina).
"In cuprinsul documentului a fost introdusa o clauza diferita de prevederile documentatiei de atribuire, potrivit careia plata lucrarilor de catre CNADNR se va face prin emiterea de bilete la ordin in euro platibile in lei la ...citeste mai departe despre "Dosarul Transalpina: Omul de afaceri Nelu Iordache si 5 angajati CNADNR, trimisi in judecata" pe Ziare.com mai mult
Marti, 25 Octombrie 2016, ora 17:17
Nelu Iordache, dus cu mascatii la DIICOT - Audieri intr-un dosar de evaziune
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost ridicat de mascati, joi dimineata, si este audiat de procurorii DIICOT.
Iordache este suspectat de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune, intr-un dosar nou, al carui prejudiciu se ridica la 13 milioane de lei, potrivit unor surse citate de Digi 24.
Nelu Iordache a declarat ca este doar martor, ca e vorba de un dosar din anul 2011 si ca el a fost doar "cumparator final".
"Am fost martor citat in dosar, e o chestiune veche din 2011. Sunt cumparator final. Nu am facut achizitia de marfa", a spus Iordache jurnalistilor.
Procurorii DIICOT efectueaza, joi, 37 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Arges, Galati, Calarasi si Giurgiu. Sunt vizati 34 de suspecti, intre care si omul de afaceri Nelu Iordache, patronul firmei Romstrade.
Nelu Iordache l-a turnat la DNA pe Ludovic Orban? Ce spune liberalul
Potrivit anchetatorilor, incepand cu 2011, firma City Cons SRL, a cumparat, de la persoane vatamate, cantitati mari de piatra sau ...citeste mai departe despre "Nelu Iordache, dus cu mascatii la DIICOT - Audieri intr-un dosar de evaziune" pe Ziare.com mai mult
Joi, 21 Aprilie 2016, ora 08:37
Nelu Iordache, pus sub control judiciar - nu poate parasi Capitala
Nelu Iordache isi poate parasi domiciliul, unde se afla in arest, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a dispus, joi noapte, definitiv, control judiciar cu interdictia de a parasi Capitala, in cazul omului de afaceri, judecat pentru fapte de coruptie.
CAB a dezbatut, joi, contestatia DNA impotiva deciziei Tribunalului Bucuresti de inlocuire a arestului la domiciliu in cazul lui Nelu Iordache cu control judiciar in cadrul caruia s-a stabilit si interdictia de a parasi Capitala.
Dupa deliberari, curtea a respins actiunea procurorilor astfel ca omul de afaceri se poate deplasa pe raza Capitalei.
Nelu Iordache, administrator al societatii Romstrade SRL, se afla, din 8 mai, in arest la domiciliu, dupa ce fost detinut un an si cinci luni.
Tribunalul Bucuresti judeca, din 26 aprilie 2013, procesul in care Nelu Iordache este acuzat de delapidare, fals in inscrisuri, spalare de bani si ...citeste mai departe despre "Nelu Iordache, pus sub control judiciar - nu poate parasi Capitala" pe Ziare.com mai mult
Vineri, 29 August 2014, ora 16:52
Nelu Iordache face apelul din arest. Dupa Silaghi, il denunta si pe Voiculescu
Nelu Iordache l-a denuntat la DNA pe politicianul si omul de afaceri Dan Voiculescu, pe care il acuza de santaj. Astfel, patronul Antenelor va fi chemat din nou la audieri, dupa ce a fost implicat si in dosarul de santaj al administratorului RCS&RDS. De altfel, nici pentru Iordache nu este prima denuntare, dupa ce l-a acuzat si pe Ovidiu Silaghi de trafic de influenta.
Dosarul de santaj deschis pe numele lui Dan Voiculescu este abia la inceput, in faza efectuarii actelor premergatoare inceperii urmaririi penale, ceea ce inseamna ca nicio persoana nu a fost pusa inca sub urmarire de procurorii anticoruptie.
Insa Dan Voiculescu este deja urmarit penal pentru complicitate la santaj, fiind chemat pentru declaratii la DNA, la sfarsitul lunii iulie. Este vorba despre dosarul Antenelor, in care directorul grupului, Sorin Alexandrescu, este acuzat ca l-a santajat pe administratorul RCS&RDS, Ioan Bendei sa semneze un contract.
"In perioada 16 aprilie - 24 mai 2013, inculpatul Alexandrescu George Sorin, director general al ANTENA TV GROUP, a constrans un administrator al unei societati comerciale (parte vatamata) sa semneze un contract in conditii prestabilite, impuse de inculpat, sub amenintarea ca, in caz de refuz, va da in vileag fapte presupus compromitatoare pentru persoana in cauza si ca, in acest scop, va fi realizata o ancheta jurnalistica.In acest sens, inculpatul a dispus trimiterea, catre partea vatamata si catre alte persoane, a unor adrese de informare emise... mai mult
Vineri, 23 August 2013, ora 15:14
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie
