Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.
Generalul Sorin Gabriel Cozma, fostul sef al Directiei Generale de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, este de parere ca valurile de emigranti vor lovi si Romania, astfel ca ne
Dincolo de piederile de vieti si de crearea unui sentiment de insecuritate, atacurile de la Paris par sa fi fost declansate fix in momentul in care economia franceza parea sa isi revina la viata.
Omul de afaceri Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute miercuri la Romprest si la locuintele suspectilor, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la
Dan Voiculescu a fost condamnat vineri la 10 ani de inchisoare cu executare, in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), a decis Curtea de Apel Bucuresti.
Suma totala a prejudiciului cauzat prin savarsirea infractiunilor economice in cauzele instrumentate de procurorii DIICOT in 2013 a fost de peste 815 milioane de lei si 39 de milioane de euro iar
Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea cercetarii senatorului PNL Sorin Rosca Stanescu pentru savarsirea infractiunii de fals
Demiterea recenta a lui Blejnar de catre premierul Mihai Razvan Ungureanu este prima dintr-o lunga serie de decapitari ce va avea loc in institutiile implicate in lupta impotriva evaziunii fiscale.
Bancile si institutiile financiare nebancare pot solicita clientilor informatii mai cuprinzatoare decat minimul prevazut in regulamentul BNR privind cunoasterea clientelei, indiferent de produsul sau
Cei care vor sa-si deschida un cont sau depun o cerere de eliberare a unui card, vor fi verificati pentru prevenirea terorismului si a spalarii banilor, impune noul regulament al bancii centrale, in
Administratorii fondurilor de pensii private si agentii de marketing autorizati in sistemul pensiilor private au fost inclusi pe lista entitatilor care trebuie sa transmita autoritatilor raportari