mafie
Mafia lemnului din Apuseni: structura piramidala bazata pe relatii de rudenie. Cum functioneaza grupul infractional organizat
Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului in muntii Apuseni.
Patru afaceristi din Apuseni, patroni ai unor firme avand ca obiect de activitate prelucrarea lemnului si fabricarea mobilei, au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala. Un al cincilea membru al gruparii a recunoscut faptele si a fost condamnat in 2019 la 3 ani de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere, pe o perioada de 7 ani.
Cei patru inculpati care vor fi judecati la Tribunalul Alba sunt Oprea Ioan Valentin, Morar Marius, Florea Nicolae si Stan Sorin. Dosarul a primit numar la instanta de judecata pe data de 25 noiembrie 2020. Barbatul care a recunoscut faptele se numeste Stan Valentin. Activitatea infractionala invstigata de DIICOT s-a desfasurat in orasul Campeni din Muntii Apuseni, iar principala firma implicata este Transilvania Production SRL, una dintre cele mai mari din tara in domeniul productiei de mobila.
Cercetarile au demarat in 2017, iar faptele care fac obiectul dosarului au avut loc in perioada 2008 - 2014. Gruparea ar fi provocat un prejudiciu la bugetul de stat in valoare de peste 700.000 de euro. In noiembrie 2017 au fost efectuate 25 de perchezitii la domiciliile unor persoane fizice si la sediile unor firme, precum si la Directia Silvica... mai mult
Joi, 03 Decembrie 2020, ora 00:01
O noua provocare pentru Uniunea Europeana - protejarea jurnalistilor incomozi. In sase luni, doi dintre ei au fost ucisi
Slovacia, un stat membru al Uniunii Europene cu o populatie de cinci milioane de locuitori, este zguduita din temelii de criza politica provocata de uciderea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, 27 de ani (foto).
Acesta impreuna cu prietena lui Marina Kusnirova (foto) au fost gasiti impuscati in apartamentul lor din localitatea Velka Malka situata in apropierea capitalei Bratislava.
Jan Kuciak lucra pentru cel mai mare site de stiri din Slovacia, Aktuality.sk, aflat in proprietatea companiei germane de presa Axel Springer. De asemenea colabora cu Centrul Ceh pentru Jurnalismul de Investigatie, Investigative Reporting Project Italy, dar si cu reteaua de jurnalisti din Proiectul de Investigare a Crimei Organizate si a Coruptiei. Ancheta la care lucra nu a fost finalizata, dar a fost publicata de catre site-ul Actuality.sk, iar in ea, jurnalistul prezenta legaturile dintre mafia italiana Ndrangheta si guvernul slovac.
Afacerile investigate se refereau la modalitatea prin care membri ai sindicatului crimei italian drenau 8,5 milioane de euro pe an din fondurile Uniunii Europene, bani proveniti din "subventia pentru terenuri agricole" atat de populara si in Romania. Acestia, in complicitate cu reprezentanti ai guvernului slovac, faceau raportari false la Uniunea Europeana cu privire la suprafetele cultivate pe care le aveau in proprietate astfel incat sa primeasca sume suplimentare de bani in contul subventiei pentru agricultura.
Legatura dintre mafioti si... mai mult
Duminica, 04 Martie 2018, ora 00:00
Razie la varful Mafiei din New York: 9 persoane au fost arestate
Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului.
Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de ani, presupusul sef al familiei Bonanno, precum si a mai multor locotenenti ai sai si membri ai clanului, unii purtand porecle ridicole: John Zancocchio (zis Porky), 60 de ani, Joseph Sabella, 52 de ani, George Tropiano (Grumpy) 68 de ani, Albert Armetta (Al Muscles), 48 de ani, si Domineck Miniero, la 85 de ani fiind decanul de varsta al persoanelor arestate.
Toti sase au fost acuzati de crima organizata si extorcare, capete de acuzare pasibile fiecare de 20 de ani de inchisoare. Printre altele, ei ar fi incheiat un acord pentru a asasina si agresa indivizi neprecizati in documentul de punere sub acuzare comunicat vineri de procurorului federal al Manhattanului, Geoffrey Berman.
Alte patru persoane, inclusiv doi membri ai altor doua mari familii mafiote din New York - "Lucchese" si "Genovese" -, au fost inculpati pentru crima organizata in cadrul acestei operatiuni. Trei au fost arestate la New York, iar a patra in Pennsylvania.
Politia celui mai mare oras din SUA se mandreste cu faptul ca, in ultimii ani, a tintit cu succes grupuri infractionale organizate, contribuind la o scadere record a criminalitatii. ...citeste mai departe despre "Razie la varful Mafiei din New York: 9... mai mult
Sambata, 13 Ianuarie 2018, ora 09:03
Un sef al Mafiei italiene a fost impuscat mortal in timp ce se plimba cu bicicleta
Giuseppe Dainotti, in varsta de 67 de ani, unul dintre sefii Mafiei italiene, a fost impuscat mortal in cap in timp ce se plimba cu bicicleta pe o strada din Palermo.
Martorii sustin ca victima a fost impuscata de doi ucigasi pe un scuter. Crima a avut loc nu departe de o scoala, informeaza The Guardian.
Fotografii cu trupul sau neinsufletit acoperit de un cearsaf, la vedere nefiind decat incaltamintea si bicicleta alba pe care se afla, au facut inconjurul presei italiene marti.
Dupa asasinatul din plina strada, procurorul Francesco Lo Voi a declarat ca acest act este o amenintare, o dovada ca Cosa Nostra e departe de a fi invinsa.
"Cand unii sustin ca mafia nu mai exista sau a fost distrusa, ceva intotdeauna se intampla, pentru a confirma ca este in continuare aici", a spus acesta. "Cand e necesar, loveste din nou, intr-un mod direct", a mai adaugat procurorul.
Giuseppe Dainotti era prieten apropiat cu Salvatore Cancemi, un sef de mafie de rang inalt care a fost implicat in pregatirea si asasinarea lui Giovanni Falcone, un cunoscut magistrat anti-mafie, si a altui magistrat ucis in 1992, Paolo Borsellino. Cancemi s-a predat in 1993 si a devenit colaborator al Politiei.
Citeste si Incredibila poveste a orasului care e sediu pentru Mafie: Saracie lucie, un singur hotel, criminalitate zero
A.S. ...citeste mai departe despre "Un sef al Mafiei italiene a fost impuscat mortal in timp ce se plimba cu bicicleta" pe Ziare.com mai mult
Marti, 23 Mai 2017, ora 20:57
Fiscul si DIICOT, pe urmele mafiei medicamentelor - mii de retete false, prejudiciu de milioane
Zeci de persoane din domeniul medical si cel farmaceutic au primit pe numele lor mandat de aducere din partea DIICOT Oradea, pentru evaziune fiscala prin decontarea de mii de retete fictive. Prejudiciul depaseste 3 milioane de lei.
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au efectuat verificari in perioada octombrie 2014 - august 2015 cu privire la respectarea prevederilor legislatiei fiscale si contabile de catre sase societati din judetul Bihor, avand ca obiect de activitate comercializarea cu produse farmaceutice, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.
Mafia medicamentelor oncologice: ANAF, dezvaluiri despre cum erau decontate vacantele medicilor
S-a identificat astfel un prejudiciu cauzat bugetului de stat si al asigurarilor de sanatate in valoare de 3.166.616 lei.
In plus, joi, procurorii DIICOT Oradea au emis mandate de aducere pentru 20 de persoane (medici, asistente, farmacisti si reprezentanti ai unor societati farmaceutice) din judetul Bihor, acestia ...citeste mai departe despre "Fiscul si DIICOT, pe urmele mafiei medicamentelor - mii de retete false, prejudiciu de milioane" pe Ziare.com mai mult
Joi, 13 August 2015, ora 19:28
Vedete despre care se crede ca au legaturi cu mafia (Galerie foto)
Despre multe celebritati, mai ales din Cetatea Filmului, s-a scris de-a lungul vremii ca ar avea legaturi cu mafia. E cazul unor vedete de calibru, cum ar fi Marilyn Monroe, Joe Pesci, Robert De Niro sau Frank Sinatra.
Cat e basm si cat adevar nu poate spune nimeni cu certitudine, insa adesea chiar cei in cauza au facut unele gesturi care au trimis cu gandul la faptul ca unele zvonuri ar putea fi adevarate. Ranker a intocmit o lista a celebritatilor despre care s-a scris, nu o data, ca ar fi stat fata in fata cu membri ai Mafiei.
In cazul lui Frank Sinatra, conexiunea e chiar una de familie. Unchiul sau, Babe Garavante, era membru al familiei mafiote Moretti, fiind condamnat in 1921, dupa ce a condus o masina cu care hotii incercau sa scape, dupa un jaf armat. Sinatra a avut de-a face intreaga viata cu familii mafiote, printre care Colombo, Gambino si nu numai.
Marilyn Monroe pare sa fi facut totul intr-o viata extrem de scurta si sa fi cunoscut pe toata lumea. Aceasta ...citeste mai departe despre "Vedete despre care se crede ca au legaturi cu mafia (Galerie foto)" pe Ziare.com mai mult
Duminica, 14 Septembrie 2014, ora 06:50
Administratorii gropii de gunoi Glina, retinuti: Ar fi spalat banii mafiotilor de la Cosa Nostra
Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi si Sergio Pileri, au fost retinuti, luni, in Romania, in baza unui mandat european de arestare, emis de autoritatile italiene, pentru tentativa de spalare de bani in favoarea mafiei, potrivit unor surse judiciare.
Conform surselor citate de Mediafax, cei doi au fost ridicati concomitent cu mai multi presupusi complici ai acestora, retinuti in urma unor descinderi care au avut loc in Italia.
Dombrovschi si Pileri urmeaza sa fie extradati in Italia, au precizat sursele citate.
Cei doi ar face parte din gruparea Cosa Nostra, care se presupune ca este coordonata de Massimo Ciancimino, fiul fostului primar din Palermo, cel care s-ar afla si in spatele firmelor care administreaza groapa de gunoi Glina, de la periferia Bucurestiului.
Cerere de ...citeste mai departe despre "Administratorii gropii de gunoi Glina, retinuti: Ar fi spalat banii mafiotilor de la Cosa Nostra" pe Ziare.com mai mult
Luni, 14 Iulie 2014, ora 16:20
Cap al mafiei siciliene, arestat la Londra
Un cap al mafiei siciliene, Domenico Rancadore, condamnat la sapte ani de inchisoare in Italia pentru legaturile sale cu Cosa Nostra - mafia siciliana -, a fost arestat la Londra dupa ce timp de aproape 20 de ani a reusit sa se sustraga justitiei, a anuntat joi politia britanica.
Domenico Rancadore, in varsta de 64 de ani, a fost arestat miercuri seara de ofiteri ai celulei responsabile de extradari, in baza unui mandat de arestare european din 1998, se precizeaza intr-un comunicat al politiei, transmit Associated Press si AFP.
Rancadore a fost condamnat in contumacie de autoritatile italiene pentru "participare la o asociatie mafiota intre 17 decembrie 1987 si 13 aprilie 1995, la Palermo", in Italia, si figura pe lista cu cei mai periculosi criminali tinuta de Ministerul italian de Interne. Cautat din 1994, el urma sa compara joi in fata tribunalului din Westminster (Londra).
Fostul lider al mafiei la Trabia /Sicilia/ isi deschisese se pare la Londra o agentie de turism. Casatorit cu o britanica si tatal a doi copii, "u profissuri" - profesorul, in siciliana - a fost retinut in timp ce se intorcea la domiciliul sau. mai mult
Joi, 08 August 2013, ora 15:46
Hossu: Demiterile din deconcentrate creeaza premisele unei mafii locale
Ordonanta de Urgenta privind demiterile din deconcentrate creeaza premisele unei mafii locale, in conditiile in care persoane cu influenta in structurile politice pot folosi institutiile statului pentru a-si elimina concurenta, a spus vineri, pentru NewsIn, presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu."In momentul in care cunosc presedintele consiliului judetean, de exemplu, pot sa-i spun: verifica concurenta si da-i amenzi", a declarat Hossu.Liderul sindical a precizat ca dependenta politica a sefilor de deconcentrate "ii face sa se comporte mafiot".Cartel Alfa va ataca ordonanta in contencios administrativ, intr-o prima faza, si va face reclamatie la Curtea Costitutionala. De asemenea, confederatia sindicala pregateste o plangere pentru Organizatia Internationala a Muncii (OIM), deoarece ordonanta intra in contradictie cu conventia 81, care se refera la inspectia muncii, a mentionat Hossu.
"Ordonanta nu respecta Codul Muncii, e o disponibilizare colectiva. Prevederea ordonantei ii obliga sa-si dea demisia si sa-si schimbe atributiile postului", a spus liderul Cartel Alfa, pentru NewsIn.
Hossu spune ca cei demisi pot actiona statul in judecata si vor avea castig de cauza.
Liderul Cartel Alfa estimeaza circa 4.000 de disponibilizati, dublu fata de cifra avansata de Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP).
"Notiunea de corp al functionarilor publici inseamna ca statul ii garanteaza pe viata", a mai spus Hossu.Toti sefii serviciilor deconcentrate au primit joi si... mai mult
Vineri, 24 Aprilie 2009, ora 17:41
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie