madoff
Victimele jocului piramidal al lui Madoff isi primesc banii inapoi
O instanta din SUA a decis ca victimele jocului piramidal al lui Madoff isi primesc o parte din bani inapoi.
In urma cu 7 ani, Bernie Madoff, consultant in investitii, a recunoscut ca a pus la cale o schema Ponzi, vazuta drept cea mai mare frauda din istoria SUA, aminteste Time.
Fiul lui Madoff povesteste tragedia familiei cauzata de schema Ponzi de 50 de miliarde
Aceasta este o operatiune investitionala frauduloasa, ce implica plata unor profituri deosebit de mari unor investitori de pe urma unor fonduri investite de alte persoane si nu din veniturile pe care afacerea le-a generat in realitate.
Insa, dupa ce o astfel de ...citeste mai departe despre "Victimele jocului piramidal al lui Madoff isi primesc banii inapoi" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 21 Octombrie 2015, ora 09:48
Cazul Madoff: JPMorgan va plati 2 miliarde de dolari guvernului american
JPMorgan Chase, cea mai mare banca americana dupa active, va plati guvernului SUA o amenda de peste 2 miliarde de dolari pentru ca nu a raportat autoritatilor informatii privind frauda masiva pentru care a fost condamnat fostul bancher Bernard Madoff.
Amenda ar putea fi anuntata in urmatoarele zile de autoritatile americane, au declarat pentru WSJ surse apropiate discutiilor.
Cea mai mare parte din fonduri urmeaza sa fie distribuite catre victimele lui Madoff, care va petrece tot restul vietii in inchisoare dupa ce, ca administrator de active pe Wall Street, si-a pagubit investitorii cu miliarde de dolari timp de peste 20 de ani printr-o asa-numita schema Ponzi.
Departamentul Justitiei ar urma sa incaseze 1,5 miliarde de dolari din amenda platita de JPMorgan, restul urmand sa ajunga la divizii ale Departamentului Trezoreriei SUA, potrivit surselor citate de WSJ.
JPMorgan a avut o colaborare de peste doua decenii cu Madoff, incheiata in decembrie 2008 odata cu arestarea acestuia.
Banca este amendata in principal pentru deficiente in zona controalelor interne, care au facilitat relatia indelungata cu Madoff si au prevenit alertarea autoritatilor cu privire la activitatile dubioase ale managerului.
Cea mai mare banca americana a fost sanctionata anul trecut cu amenzi in valoare totala de aproape 20 miliarde de dolari, in urma unor litigii si anchete privind practicile din perioada premergatoare crizei financiare si scandalului "balena de la Londra",... mai mult
Luni, 06 Ianuarie 2014, ora 13:48
Escrocherie financiara in stil Madoff - 10 state europene coopereaza la ancheta
Sapte persoane au fost arestate in Franta in urma depistarii unei escrocherii in stil Madoff care a facut sute de victime, a declarat luni procurorul Thierry Pocquet la Rennes, precizand ca 10 tari europene coopereaza la ancheta.
'Cazul este in curs si inca nu toate elementele sunt cunoscute', a insistat el intr-o conferinta de presa.
Arestari si perchezitii au fost efectuate simultan in 17 iunie in 10 tari vizand '21 de obiective, toate indeplinite, 14 in Franta si sapte in strainatate, pentru escrocherie in banda organizata si spalare de bani agravata', a relatat magistratul, citat de AFP.
In afara de Franta, operatiuni similare au mai fost desfasurate in Belgia, Cipru, Elvetia, Germania, Italia, Luxemburg, Malta, Portugalia (in arhipelagul Azorelor) si Insulele Seychelles.
'Dintre cele 14 obiective in Franta, sapte au fost cercetate', patru persoane fiind incarcerate, intre ele aflandu-se si capul retelei, alte trei fiind lasate in libertate sub control judiciar.
Pe plan francez, au fost identificate circa '400 de victime pentru cel putin 20 de milioane de euro, dar mai raman alte cateva sute de identificat'. Escrocheria s-a dezvoltat si in strainatate, in special in Germania, a indicat magistratul.
'Este o escrocherie de foarte mare amploare, dupa un model destul de clasic. Promotorii ei promiteau randamente mirifice', pana la 30 % anual, a precizat procurorul, adaugand ca esentialul sumelor ajungea in conturi in Seychelles.
Dupa modelul sistemului... mai mult
Marti, 25 Iunie 2013, ora 08:28
Bernard Madoff da sfaturi din inchisoare autoritatilor SUA
Fostul investitor Bernard Madoff, condamnat la 150 de ani de inchisoare pentru o escrocherie de tip piramidal, da sfaturi autoritatilor de reglementare din SUA pentru crearea unor conditii echitabile pe piata financiara, relateaza MarketWatch.
El a spus ca pietele sunt incorecte in multe privinte fata de investitorii individuali si a facut mai multe recomandari autoritatilor de supraveghere a pietei financiare.
In opinia sa, comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) ar trebui sa aiba mai multe resurse pentru protejarea investitorilor.
SEC este puternic subcapitalizata, nu are bani pentru angajarea persoanelor potrivite. Practic, institutia este o baza de antrenament, iar in momentul in care angajatii devin calificati, pleaca sa lucreze la firme private, a aratat el.
"Nu m-au prins pentru ca informatorul, Harry Markopolos, ii ducea pe o pista gresita. A fost un idiot", a declarat Madoff intr-un interviu pentru MarketWatch.
Fondurile de hedging sunt un pericol pentru piata financiara si trebuie sa fie inregistrate la SEC, a aratat Madoff.
O deficienta majora existenta pe Wall Street este exceptarea fondurilor de hedging de la conditiile inregistrarii la SEC, daca administreaza fonduri de sub 100 de milioane de dolari.
Madoff a spus ca nu s-a inregistrat la SEC in calitate de consultant de investitii pana in 2006.
"Din 2006 pana in 2008, cand am fost prins, nu am avut vreo inspectie de la SEC. Ar trebui sa o faca o data la doi ani. Daca... mai mult
Joi, 06 Iunie 2013, ora 08:43
Cea mai mare frauda din istoria SUA: Fratele lui Madoff, condamnat la inchisoare
Peter Madoff, fratele mai mic al escrocului Bernard Madoff, responsabil de cea mai mare frauda financiara din istorie, a fost condamnat joi la zece ani de inchisoare pentru falsificarea conturilor societatii de investitii a familiei sale Madoff Investment Securities, relateaza AP si AFP.
Peter Madoff, 67 de ani, a pledat vinovat de comiterea de fraude bursiere pe cand era contabil in cadrul afacerii Bernard Madoff.
Pe langa sentinta de zece ani de inchisoare, el a primit sanctiuni foarte stricte, care il priveaza de o parte importanta a averii sale, inclusiv actiunile fiicei si sotiei sale.
Bernard Madoff (72 de ani) a fost condamnat in 2009 la 150 de ani de inchisoare pentru escrocherie financiara, care se ridica dupa unele estimari la intre 23 si 65 miliarde de dolari, escrocheria afectand mai mult de trei milioane de persoane. mai mult
Vineri, 21 Decembrie 2012, ora 10:50
Madoff: Tot ce fac eu e o mare minciuna
Bernie Madoff, cel mai mare escroc din istoria SUA, a pus la cale o schema Ponzi de 50 de miliarde de dolari, fara ca sotia si fiul sau sa aiba "cea mai vaga idee" depsre acest lucru.
Sotia si fiul brokerului condamnat la 150 de ani de inchisoare, care a fost gasit vinovat la 11 capete de acuzare, au declarat, in cadrul unei emisiuni televizate, ca nu au avut nici cea mai vaga idee despre afacerile lui pana in urma cu trei ani, cand Bernie Madoff a convocat o intalnire de familie, in care a recunoscut in fata lor care erau escrocheriile pe care le punea la cale, scrie CNN.
"Trebuie sa va marturisesc ceva. Am pus la cale o schema Ponzi de 50 de miliarde de dolari", spunea Bernie Madoff, potrivit declaratiilor sotiei sale.
Fiul cel mic al lui Madoff, Andrew, prezent pentru prima data la o emisiune televizata de la arestarea tatalui sau, isi aduce aminte cuvintele tatalui sau din acea seara: "Tot ce fac eu e o mare minciuna", isi aduce aminte tanarul. mai mult
Luni, 31 Octombrie 2011, ora 19:06
Madoff al Germaniei, 10 ani de inchisoare
Helmut Kiener, cunoscut ca "Mini-Madoff" al Germaniei, a fost condamnat pentru 86 de capete de acuzare pentru falsificare de documente si pentru alte 10 pentru frauda si evaziune fiscala.
In aprilie, Keiner a recunoscut ca a alterat declaratii din unele conturi bancare folosind banii unor noi investitori pentru a-si acoperi pierderile suferite la inceputul crizei economice, conform Ziare.com.
Banca Barclays si BNP Paribas au fost "intepate" cu 223 de milioane de euro prin investitiile facute, alaturi de investitori privati care au pierdut 122 milioane, potrivit The Telegraph.
Inainte de inceperea procesului, Mini-Madoff a aratat semnul victoriei cameramanilor care-l filmau, spunand ca i-a lipsit curajul sa puna capat fraudei incepute.
Viata de lux a escrocului de 52 de ani a fost detaliata pe parcursul procesului, timp in care acuzatul a povestit despre banii pe care-i cheltuia pe avioane si elicoptere, dar si proprietati scumpe.
Managerul companiei pe care acesta o conducea s-a sinucis anul trecut pentru a nu fi arestat in Mallorca.
mai mult
Sambata, 23 Iulie 2011, ora 14:51
MADOFF - "mic copil". Vezi cele mai paguboase SCHEME PONZI
In 2009, termenul de schema Ponzi a creat "buzz" in lumea bancara din cauza celebrei scheme a lui Madoff, in urma careia zeci de mii de investitori si-au pierdut economiile de-o viata. Analistii citati de Business Insider au realizat un top al celor mai paguboase scheme Ponzi descoperite dupa cazul Madoff:Luis Felipe Perez
Noua persoane din Florida sunt acuzate de conspiratie la frauda intr-o schema prin care ar fi obtinut linii de credit de 12 milioane de dolari.
Procurorii federali au declarat la inceputul lunii februarie a anului curent ca acest caz provine dintr-o schema Ponzi de 40 de milioane de dolari operata de Luiz Felipe Perez.
Perez a pledat vinovat pentru frauda cu titluri de valoare si ispaseste o pedeapsa de 10 ani de inchisoare.
Guy Albert de Chimay
Managerul a pretins ca are legaturi cu Casa Regala belgiana. Acesta ar fi rulat o schema Ponzi prin care a furat peste 7 milioane de dolari, conform procurorului districtual din Manhattan.
De Chimay a fost condamnat la 9 ani de inchisoare si obligat sa plateasca mai mult de 6 milioane de dolari.
Acesta a convins unele persoane sa investeasca in finantarea unor proiecte imobiliare, insa nu a mai returnat banii investitorilor.
Gerard Cellette Jr.
Cellette, in varsta de 48 de ani, a fost condamnat la opt ani de inchisoare in decembrie 2010, dupa ce a pledat vinovat la toate cele 36 de capete de acuzare pentru scheme frauduloase de securitate.
Cellette s-a predat de bunavoie, in 2009, cand investitorii din California... mai mult
Luni, 11 Iulie 2011, ora 15:15
Iahtul lui Madoff, vedeta la Monaco
Pentru managerii de fonduri de hedging adunati la Monaco in aceasta in saptamana, iahtul lui Madoff este subiectul principal de discutie. Nava de 27 de metri, "una dintre cele mai rapide construie vreodata", a fost scoasa la vanzare cu pretul de 3 milioane de euro, cu ocazia celei mai prestigioase conferinte a industriei fondurilor de hedging din Europa.
Iathul, numit "Bull", este cea mai valoroasa posesie a lui Madoff scoasa la licitatie, pana acum, in afara apartamentului sau din New York, informeaza Financial Times.
Scopul final consta in strangerea de bani pentru victimele schemei Ponzi pusa la cale de Bernard Madoff, si care a generat pierderi de 65 de miliarde de dolari.
La licitatiile cu bunurile familiei Madoff de pana acum, in care s-au pus in vanzare un Aston Martin si ceasuri rare, s-au strans 24 de milioane de dolari.
Potrivit documentelor distribuite la conferinta, iahtul Bull a fost folosit 350 de ore si a fost "sub supravegherea meticuloasa a capitanului".
Pretul de 3 milioane de euro este semnificativ mai mic decat pretul de piata, cel mai probabil din cauza legaturii cu numele lui Madoff.
Cei interesati au participat la o demonstratie a puterii cu care este inzestrat iahtul, ce poate atinge viteza de 77 km/h, sau 44 de noduri.
Barca poate primi pana la 6 oaspeti, in afara de echipajul obisnuit.
Conferinta de la Monaco poate ca nu este cea mai fericita locatie pentru amintirea numelui Madoff, devreme ce multi manageri de fonduri au pierdut milioanele... mai mult
Miercuri, 22 Iunie 2011, ora 12:37
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie