lupta spalare bani hsbc
Bloomberg: Spalarea miliardelor rusesti lasa dovezi impotriva apropiatilor lui Putin
Dupa ce a plecat de pe stadionul unde obisnuia sa se relaxaze la un joc de fotbal, Andrei Kozlov, al doilea om al bancii centrale a Rusiei, si soferul sau au fost asasinati in masina. Se intampla intr-o seara din anul 2006, iar politia da din umeri si astazi.
Mult mai mult sens capata aceasta crima cu sange rece, in contextul in care Kozlov a condus, cu vitejie, lupta Rusiei impotriva spalarii banilor si a inchis un sistem prin care au fost "curatate" 1,6 miliarde de dolari, inclusiv 112 milioane de dolari, prin Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, noteaza Bloomberg.
Totusi, aceasta suma este una infima daca o comparam cu totalul iesirilor ilegale de capital din Rusia, care s-ar ridica la 52 de miliarde de dolari numai in 2012, conform unui alt conducator al bancii centrale ruse, Serghei Ignatiev.
Razbunarea lui Obama
Astfel de fluxuri sunt in atentia presedintelui american Barack Obama, care incearca sa-l penalizeze pe Vladimir Putin pentru anexarea Crimeii si pentru a stopa incursiunile Rusiei in Ucraina. Obama a semnat, in aceasta luna, o lege privind ajutoarele pentru Ucraina, lege care include si o clauza care permite SUA sa identifice activele functionarilor rusi si ale aliatilor acestora, considerati complici la "acte semnificative de coruptie".
"Aceasta este o declaratie de razboi a administratiei Obama impotriva Rusiei", a declarat Ariel Cohen, oficial al Heritage Foundation. "Vor fi multe potentiale tinte".
Una dintre posibilele atuuri in aceasta... mai mult
Luni, 28 Aprilie 2014, ora 15:37
O banca elvetiana angajeaza un fost spion pentru a lupta cu spalarea banilor
HSBC a angajat un fost director general al MI5, serviciul de informatii al Marii Britanii, care va coordona atributiunile de supraveghere interna si conformitate, dupa ce banca a fost sanctionata cu o amenda de 1,92 miliarde de dolari pentru lacune in ceea ce priveste combaterea spalarii banilor.
Jonathan Evans, fost diector general al MI5, va lucra la HSBC incepand din luna august, ca director fara atributii executive, se arata intr-un comunicat transmis vineri de banca europeana, citat de Bloomberg.
Evans (55 de ani) va primi un salariu anual de 125.000 lire sterline.
Fostul sef al spionilor britanici se va alatura si unei comisii de lupta impotriva infractiunilor financiare, infiintata de HSBC dupa ce a fost nevoita sa ajunga la o intelegere cu guvernul SUA pentru a stinge suspiciunile ca, printr-o supraveghere inadecvata a operatiunilor, ar fi facilitat accesul organizatiilor teroriste si cartelurilor la sistemul financiar american.
Din comisie mai face parte fostul procuror general adjunct al SUA James Comey, care are sanse sa fie numit de presedintele Barack Obama director general al FBI. Comisia ofera consiliere in privinta combaterii spalarii banilor, transparentei fata de Fist si prevenirii finantarii organizatiilor teroriste. mai mult
Sambata, 01 Iunie 2013, ora 09:16
Cat de putred este sistemul financiar mondial? HSBC intra pe lista scandalurilor
Desi bancile europene sunt in centrul atentiei autoritatilor locale, care fac tot posibilul pentru a le salva, alte institutii financiare demonstreaza lumii ca poate atitudinea tarilor nordice, care spun ca bancile sa fie lasate sa dea faliment, e cea corecta.
In ultima perioada, din ce in ce mai multe probleme si scandaluri in care sunt implicate banci ies la iveala. Cea mai recenta este HSBC, cea mai mare banca britanica, a carui filiala din SUA este acuzata de expunerea sistemului financiar american la bani proveniti din traficul de droguri din Mexic, dupa ce a ajutat mai multe persoane suspectate de legaturi cu organizatii teroriste, scrie Financial Times.
Banca a mutat miliarde de dolari de la afiliatii din Mexic in SUA, mai mult decat oricare banca mexicana, in ciuda ingrijorarilor agentiilor guvernamentale americane care erau de parere ca astfel de sume ar putea proveni exclusiv din traficul de droguri, releva o serie de investigatii ale Senatului american.
Sefii HSBC au ignorat avertizarile privind activitatile necorespunzatoare, au incalcat regulile proiectate sa aplice sanctiuni, a renuntat la regulile impuse pentru a lupta cu spalarea de bani pentru anumiti clienti bogati, arata investigatia Senatului.
Carl Levin, sef al departamentului de investigatii, a declarat ca oprirea fluxului de bani care sustine aceste atrocitati este o necesitate de siguranta nationala.
Actualul si fostul sef al HSBC sunt asteptati sa dea mai multe declaratii in fata... mai mult
Marti, 17 Iulie 2012, ora 12:29
Top stiri din Bani
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie