Investigatie ubs | Cautare Business24.ro

03 August 2015 - Condamnat la 14 ani de inchisoare pentru manipularea ratei de referinta Libor

Tom Hayes, fost trader al UBS si Citigroup, a fost gasit vinovat de justitia britanica de manipularea ratei de referinta Libor, fiind condamnat la 14 ani de inchisoare.

#Tom Hayes condamnat inchisoare,

#condamnat inchisoare manipulare Libor,

#manipulare rate referinta Libor

, #Stiri Finantare

26 Mai 2015 - Elvetienii ii dau de gol pe evazionisti - lista rusinii va fi publicata

Adio, secret bancar in Tara Cantoanelor! In urma presiunilor facute de guvernele mai multor state din lumea intreaga, si in special a demersurilor facute de Washington, Elvetia se pregateste sa

#conturi secrete Elvetia,

#dezvaluiri secrete bancare Elvetia,

#lista conturi evazionisti

, #Banci internationale

24 Februarie 2015 - Mai multe banci mari sunt investigate in SUA pentru manipularea preturilor metalelor pretioase

Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,

#banci investigate SUA,

#banci manipulare pret metale pretioase

, #Stiri Banci

07 Noiembrie 2014 - Sapte banci din SUA, Marea Britanie si Elvetia ar putea fi amendate cu 1,58 mld. de dolari

Autoritatile din Statele Unite si Marea Britanie ar putea amenda cu suma totala de 1,58 miliarde de dolari sapte banci mari investigate pentru manipularea pietei valutare, in urma unei intelegeri

#banci mari SUA amendate,

#banci amendate manipulare piata valutara

, #Stiri Banci

05 Octombrie 2014 - Cea mai mare banca elvetiana, acuzata ca a ajutat clientii sa ascunda bani

UBS, cea mai mare banca din Elvetia, ar putea primi o amenda record de 4,9 miliarde de euro din partea autoritatilor franceze pentru ca a ajutat clienti din Franta sa ascunda bani in conturi offshore

#UBS scandal,

#UBS ajuta clienti ascunda bani,

#bani conturi offshore

, #Procese banci

02 Iunie 2014 - Banca elvetiana UBS, investigata pentru spalare de bani si crima organizata

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata, relateaza Bloomberg.

#banca elvetiana UBS,

#acuzatii spalare bani UBS,

#crima organizata UBS

, #Stiri Banci

02 Octombrie 2013 - Scurgere de informatii intr-o investigatie bancara antitrust a Comisiei Europene

Comisia Europeana (CE) a trimis din greseala date confidentiale catre 13 dintre cele mai mari banci din lume, intre care JP Morgan si Goldman Sachs, intr-o investigatie antitrust in domeniul

#ancheta antitrust banci,

#concurenta antitrust banci,

#ancheta banci Comisia Europeana

, #Banci internationale

12 Octombrie 2013 - Departamentul de Justitie din SUA ancheteaza manipularea pietei valutare

Departamentul de Justitie din Statele Unite a deschis o investigatie penala referitoare la posibila manipulare a pietei valutare mondiale, unde zilnic au loc, in medie, tranzactii in valoare de 5.300

#manipulare piata valutara,

#SUA ancheta piata valutara

, #USA

23 August 2013 - UBS cere clientilor germani evazionisti sa intre in legalitate sau sa renunte la serviciile sale

Grupul bancar elvetian UBS a cerut clientilor germani care nu si-au declarat averea fiscului din Berlin sa remedieze aceasta situatie sau sa paraseasca banca intr-o perioada de 16 luni, decizia fiind

#secret bancar UBS,

#evaziune fiscala Germania,

#averi nedeclarate Germania,

#averi nedeclarate clienti UBS

, #Informatii bancare

02 Iunie 2013 - Banca elvetiana UBS este investigata: Ar fi ajutat francezi bogati sa evite taxele

Procurorii francezi au inceput o investigatie care vizeaza UBS pentru a clarifica daca grupul bancar elvetian a incercat sa ajute francezi bogati sa evite plata taxelor, potrivit presei

#investigatie UBS,

#UBS taxe francezi

, #Banci internationale

24 Mai 2013 - Seful Raiffeisen Bank International a demisionat in urma investigatiilor Bancii Centrale

Directorul general al Raiffeisen Bank International (RBI), Herbert Stepic, a demisionat din "motive personale", la o zi dupa ce banca centrala a anuntat ca investigheaza investitiile derulate de

#investigatii Raiffeisen investitii offshore,

#demisie director Raiffeisen International,

#conturi offshore director Raiffeisen

, #Banci internationale

30 Aprilie 2013 - Financial Times: Austeritatea pune in pericol paradisurile fiscale

A fost ridicata cortina de pe lumea odata secreta a paradisurilor fiscale, iar scara abuzurilor depaseste orice calcul. Saptamana dupa saptamana, americanii si europenii epuizati de austeritatea

#austeritate paradis fiscal,

#spalare bani offshore

, #Stiri Taxe si impozite

06 Iulie 2012 - Scandalurile macina Londra: Poate pierde statutul de prim centru financiar mondial

Londra risca sa piarda statutul de principal centru financiar mondial, dupa ce o investigatie privind manipularea dobanzilor interbancare, pe o piata de 360.000 de miliarde de dolari, se adauga altor

#scandaluri Londra,

#Londra centru financiar mondial,

#scandal manipulare dobanzi bancare

, #Anglia

25 Ianuarie 2010 - Acordul dintre SUA si Elvetia pe tema secretului bancar, rasturnat de un tribunal elvetian

Un tribunal elvetian a hotarat, intr-un proces intentat de un cetatean american, ca banca UBS nu ar trebui sa ofere autoritatilor SUA datele si inregistrarile clientilor bogati, ai diviziei de

#acord,

# sua,

# elvetia,

# secret,

# bancar,

# tribunal

, #Elvetia

31 Ianuarie 2008 - Ancheta FBI a companiilor implicate in criza creditelor s-ar putea extinde si asupra altor firme

Ancheta FBI privind activitatea a 14 companii financiare implicate in criza creditelor ipotecare cu grad ridicat de risc s-ar putea extinde si la alte companii, insa, din cauza complexitatii probelor

#Investitii

27 Noiembrie 2008 - UBS a descoperit cazuri de frauda fiscala asupra serviciilor externalizate

Banca elvetiana UBS a anuntat joi ca a descoperit "un numar limitat" de cazuri de frauda fiscala, in contextul investigatiilor autoritatilor din Statele Unite asupra serviciilor externalizate oferite

#Elvetia