Investigare fraude | Cautare Business24.ro

27 Martie 2024 - Cum să eviți fraudele cu semnătura digitală: măsuri esențiale de securitate

În prezent, fraudele cu semnătura digitală pot reprezenta o amenințare reală. Descoperă mai jos măsuri de securitate eficiente și acțiuni concrete pe care le poți implementa în cazul unei

#semnatura digitala,

#frauda,

#evitare frauda

, #Stiri Lifestyle

04 Martie 2021 - UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi

#spalare de bani,

#Calarasi,

#Bucuresti

, #Stiri Administratie

29 Ianuarie 2017 - Jaf la drumul mare la achizitiile publice: 840 de dosare penale, paguba de peste un miliard de euro

Politistii de investigare a criminalitatii economice au intocmit, in anul 2016, in urma actiunilor de combatere a fraudelor specifice achizitiilor publice, 946 de dosare penale, fata de 50 de

#achizitii publice dosare penale,

#achizitii publice paguba

, #Stiri Administratie

08 August 2013 - Fostul deputat Mihail Boldea ramane in arest preventiv

Fostul deputat Mihail Boldea ramane in arest preventiv, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) i-a respins cererea de inlocuire a masurii arestarii cu interdictia de a nu parasi tara.

#arest preventiv Mihail Boldea,

#ICCJ dosar Mihail Boldea,

#deputat Boldea inselaciuni imobiliare

, #Stiri Administratie

25 Martie 2013 - Suspecti de fraude informatice de 300.000 de euro, retinuti la Constanta

Sapte suspecti de fraude informatice cu un prejudiciu de peste 300.000 de euro au fost retinuti in urma a 26 de perchezitii domiciliare organizate de politistii si procurorii constanteni.

#retineri fraude informatice,

#fraude cumparaturi online,

#retea fraude informatice Constanta

, #Plati online

14 Decembrie 2012 - Marius Locic: Sunt total nevinovat. Probabil am deranjat anumite persoane

Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat in ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a aratat joi la DIICOT ca este absolut nevinovat, are o relatie foarte buna cu bancile si

#Locic frauda bancara,

#retinere Locic,

#arestare Locic,

#declaratii Marius Locic

, #Frauda bancara

14 Decembrie 2012 - Fost demnitar comunist, implicat in frauda bancara - Surse

Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a

#frauda bancara Sava Tipa,

#frauda bancara 2012,

#frauda bancara BRD Tipa

, #Frauda bancara

14 Decembrie 2012 - Marius Locic a fost retinut: Ce s-a intamplat cu ceilalti in dosarul fraudelor bancare

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare

#Marius Locic frauda bancara,

#dosar frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara

, #Frauda bancara

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Garanti infirma orice implicare in "Dosarul bancherilor"

Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul "Dosarul bancherilor" si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza.

#frauda bancara Garanti,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara BCR,

#dosar bancheri frauda bancara

, #Stiri Banci

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

#frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara DIICOT

, #Stiri Banci

06 Martie 2012 - Fraudele cu cardul iau amploare. Ce masuri de prevenire iti iei?

In contextul frecventei cazurilor cu fraude informatice, sfaturile privind utilizarea in siguranta a cardului bancar nu sunt de prisos.

#fraude carduri bncare,

#fraude bancare,

#masuri protectie fraude bancare

, #Plata cu cardul

26 Decembrie 2010 - Peste 100 persoane sunt cercetate penal pentru fraude

Sapte persoane au fost retinute in urma controalelor facute de politistii de la investigarea fraudelor, in perioada 18-24 decembrie, in total fiind depistate 118 persoane suspectate de comiterea a

#persoane,

#penal,

#fraude

, #Societati comerciale

$FBI, pregatit pentru fraude si infractiuni economice$

26 Martie 2009 - FBI, pregatit pentru fraude si infractiuni economice

FBI se pregateste pentru un val de fraude si cazuri de coruptie, generate de efortul guvernamental cifrat la cateva mii de miliarde de dolari de relansare a economiei, a declarat miercuri seful

#FBI,

#fraude,

#infractiuni

, #Stiri International

$Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani$

28 Februarie 2009 - Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani

Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare

#romania,

# infractiune,

# spalare,

# bani,

# criza

, #Romania

09 Septembrie 2006 - Au batut recordul: un milion de euro din fraude pe Internet pentru 4 studenti la Automatica

Peste 3.000 de cetateni straini au fost inselati cu un milion de euro de catre 4 studenti din Craiova. Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate nu a reusit sa stranga probe decat despre 200

#Reclame

15 Octombrie 2005 - Fiscul pune ochii pe averea lui Nati Meir

Autoritatile romane vor verifica provenienta mostenirii de 86 de milioane de dolari pe care deputatul Nati Meir pretinde ca a primit-o. Suspiciunea vizeaza o posibila spalare de bani.Oficiul pentru

#Stiri Companii

29 Noiembrie 2005 - Cine fura bani europeni, 20 de ani inchisoare

Desi presa este inundata de relatari privind alocarea defectuoasa sau chiar deturnarea banilor europeni, pana acum, in Romania a fost finalizat un singur caz de frauda cu fonduri europene. Cu toate

#Stiri Legislatie

10 Aprilie 2006 - Romania - moderata in frauda europeana, Grecia campioana

Siim Kallas, Comisarul European pentru Afaceri Administrative, Audit si Lupta contra Fraudei si in acelasi timp Vice - Presedintele Comisiei Europene s-a intalnit in perioada 6-7 aprilie 2006 cu

#stiri Traian Basescu

09 Noiembrie 2005 - Fraudele financiare pot fi depistate si prevenite prin mijloace informatice

Net Consulting pune la dispozitia auditorilor si controlorilor financiari solutia informatica IDEA pentru depistarea fraudelor "IDEA este o solutie informatica dezvoltata de compania canadiana

#Societati comerciale

03 Iulie 2006 - Operatiunea Armaghedon: Politia a anihilat o banda de 80 de hoti de carduri

Furtul de carduri ia amploare. Politia romana, cea italiana si spaniola au arestat zilele trecute o banda de peste 80 de infractori(!), majoritatea romani, care se ocupau cu falsificarea cardurilor

#Carduri bancare

26 Mai 2005 - Analize predictive de la SPSS pentru combaterea fraudei in domeniul asigurarilor

Chicago A- 25.05.2005 - SPSS (NASDAQ: SPSS), lider mondial in furnizarea de aplicatii pentru analize predictive, a creat o noua solutie care va reduce frauda din domeniul asigurarilor, va imbunatati

#stiri Banca Romaneasca