Procurori DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat miercuri 12 perchezitii domiciliare pentru destructurarea unei grupari infractionale banuite ca a accesat fara drept conturile bancare si
Procurorii DIICOT efectueaza joi 16 perchezitii in judetul Calarasi, precum si intr-o comuna din judetul Vaslui, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in fraude cu
Fostul vicepresedinte al Clubului Sportiv Pandurii Targu Jiu, liderul sindical Viorel Temelescu, un apropiat al lui Marin Condescu, a fost retinut, marti seara, pe 24 de ore, pentru complicitate la
Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a facut denunt la DIICOT in dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a aratat indicat anchetatorilor persoanele si
Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare
Un nou scandal de frauda zdruncina piata bancara din Romania. Prejudiciul este unul record, de 85 milioane de euro, iar printre persoanele implicate se numara bancheri de la unele dintre cele mai
Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.
Avocatul Cristian Dutescu a explicat pentru Business24, ca exista mai multe variante care se pot aplica in cazul de frauda in care sunt anchetati 100 de bancheri si angajati ai Ministerului
Mihai Balan, actual director al CET Govora, a fost numit in pozitia de director general al combinatului Oltchim. Balan spune ca printre responsabilitatile sale se numara plata salariilor restante si
Piata ratelor nebancare va avea un arbitru independent de BNR.Guvernatorul Mugur Isarescu a avertizat recent ca expertii bancii centrale lucreaza, impreuna cu cei ai Guvernului, pentru alcatuirea
Sute de persoane au primit mesaje de la asa-zisi reprezentanti ai Fondului Monetar International prin care li se solicitau date financiare personale. FMI avertizeaza ca "nu trimite mesaje
Fara indoila, 2005 a fost un an plin de evenimente: de la criza jurnalistilor, la cele politice, de la inundatii, la gripa aviara, de la scandaluri mediatice si procese, la integrarea europeana.1.