Articole despre &quot;fraude credite&quot;

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: Masini de lux, valuta si kilograme de aur descoperite la perchezitii

Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,

#perchezitii dosar fraude bancare,

#perchezitii Sintesti,

#imprumuturi dobanda Sintesti,

#retea infractionala frauda bancara

28 Februarie 2013 - Bancile vor redefinirea secretului fiscal, pentru a obtine date personale de la Fisc

Bancile vor putea primi date de la Fisc privind situatiile financiare declarate de potentialii clienti numai daca va fi modificat Codul de Procedura Fiscala in legatura cu definirea secretului fiscal

#Fisc informatii clienti banci,

#ANAF informatii clienti banci,

#banci clienti informatii FISC

, #Informatii bancare

18 Ianuarie 2013 - Europa de Est, sedusa si abandonata! - Opinie Ilie Serbanescu

In articolul "Marea diversiune bancara" de saptamana trecuta, am pus in relatie numeroasele si aparent fara legatura evenimente recente din sistemul bancar din Romania - de la retragerile din retail

#sistem bancar romania,

#banci Europa de Est,

#strategie dezvoltare Europa de Est

, #Banci internationale

16 Decembrie 2012 - Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor

Capii grupului de fraude bancare, Vasile Crestin, Adrian Martis si Andrei Nanu le-au impus executantilor ca solicitarea initiala de creditare sa fie efectuata intr-un anume cuantum tocmai pentru a nu

#plafon credite frauda bancara,

#fraude bancare Romania,

#dosar frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#grup infractional frauda bancara

16 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Inca patru persoane, arestate. Marius Locic este liber

Curtea de Apel Bucuresti a decis duminica arestarea preventiva pentru 29 de zile a patru persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, printre care se afla Adrian Martis,

#dosar fraude bancare,

#Marius Locic liber,

#decizie Curtea Apel dosar fraude,

#fraude bancare Romania,

#arestare preventiva dosar fraude bancare

13 Decembrie 2012 - BRD, implicata intr-o noua frauda banca: Cooperam de mai multe luni cu autoritatile

BRD precizeaza ca de mai multe luni coopereaza cu autoritatile asupra anchetelor privind frauda bancara si continua sa asigure tot suportul necesar pentru finalizarea cercetarilor dispuse in acest

#BRD frauda bancara,

#BRD prejudiciu frauda bancara,

#BRD acuzatii frauda bancara

, #Banci Romania

15 Decembrie 2012 - Sapte persoane, arestate in dosarul fraudelor bancare

Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri seara arestarea preventiva pentru 29 de zile a sapte persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

#judecare cereri arestare frauda bancara,

#dosar frauda bancara,

#arestari frauda bancara,

#arestare preventiva frauda bancara

14 Decembrie 2012 - Marius Locic: Sunt total nevinovat. Probabil am deranjat anumite persoane

Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat in ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a aratat joi la DIICOT ca este absolut nevinovat, are o relatie foarte buna cu bancile si

#Locic frauda bancara,

#retinere Locic,

#arestare Locic,

#declaratii Marius Locic

14 Decembrie 2012 - BRD spune ca a luat masuri in cazul fraudei bancare

BRD a descoperit cu cateva luni in urma cateva scheme de finantare ilegala si a sesizat organele penale, dupa care a intarit sistemele de control si a desfacut contractele de munca ale salariatilor

#BRD frauda bancara,

#BRD concedieri,

#BRD prejudicii frauda bancara

, #Banci Romania

14 Decembrie 2012 - Marius Locic a fost retinut: Ce s-a intamplat cu ceilalti in dosarul fraudelor bancare

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare

#Marius Locic frauda bancara,

#dosar frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara

20 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Curtea de Apel a hotarat inca cinci arestari, dar si o eliberare

Inca cinci persoane au fost arestate dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul Parchetului in cazul fraudei bancare de 22 de milioane de euro.

#arestari frauda bancara,

#dosar fraude bancare,

#recurs dosar frauda bancara,

#recurs frauda Curtea Apel

21 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Ghetea: Exista in continuare riscul sa apara documente false

Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Gratian Ghetea, atrage atentia asupra faptului ca riscul de frauda bancara se pastreaza, atat timp cat nu se fac progrese in privinta colaborarii cu

#riscuri frauda bancara,

#documente false banci,

#frauda bancara documente false

12 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Recursul persoanelor arestate, amanat

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat luni, cu o saptamana, judecarea recursurilor a sase persoane arestate in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati bancheri, angajati ai Ministerului

#frauda bancara,

#tribunal frauda bancara,

#proces frauda bancara

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - BRD reactioneaza. Afla cum

Activitatea BRD nu este afectata de actiunea intreprinsa de procurorii DIICOT in cazul unor fraude bancare de circa 22 milioane de euro, iar banca ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza

#BRD frauda bancheri,

#reactii BRD frauda bancheri,

#acuzatii frauda bancheri BRD

18 Decembrie 2012 - Ghetea: Creditarea pentru IMM-uri va fi restrictionata si in 2013

Reglementarile europene mai restrictive in materie de creditare sau de consolidare a bazelor de capital pot afecta, in mod special, statele in care sistemul bancar finanteaza preponderent economia,

#reglementari europene banci,

#reglementari sector bancar,

#consolidare capital sector bancar,

#criza economica romania,

#creditare banci 2013,

#interviu Radu Ghetea,

#probleme sector bancar

, #Banci Romania

21 Noiembrie 2012 - Si americanii au escrocii lor: Cele mai mari jafuri din istoria Wall Street

Bernard Madoff, Raj Rajaratnam sau Allen Stanford nu sunt singurii care au reusit sa faca escrocherii de miliarde de dolari. Inscenarea mortii, site-uri fictive sau vanzarea unor titluri false sunt

#Wall street escroci,

#fraude bancare Wall street,

#fraude Wall street

, #Informatii bancare

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Serbanescu: Sa speram ca BNR nu e complice

Cea mai mare frauda din sistemul bancar romanesc, anuntata joi, in care peste 100 de angajati din cadrul BCR, BRD si CEC sunt acuzati ca au acordat credite unor companii fantoma si ca au creat un

#frauda sistem bancar,

#prejudiciu frauda,

#directie supraveghere BNR

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Cat au incasat bancile de la Fondul de Garantare, pentru credite nerambursate

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), condus de Aurel Saramet, anchetat de procurorii DIICOT in cazul unei fraude bancare de peste 22 de milioane de euro, estima in luna

#fond garantare IMM,

#Alexandru Saramet presedinte fond garantare,

#frauda bancara Romania

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Bancherii se apara: Pare un fenomen exterior sistemului

Ancheta DIICOT vizeaza 0,28% din numarul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului

#frauda bancara reactie ARD,

#Asociatia Romana Bancara frauda sistem bancar

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Directorul Raiffeisen: Banca nu este implicata in scandal

Directorul general Raiffeisen Bank, Steven van Groningen, nu crede ca banca sa este implicata in scandalul fraudelor bancare.

#scandal fraude bancare,

#Raiffeisen fraude bancare

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Doua persoane retinute de DIICOT, alte 4 suspendate din functie

Doua persoane au fost retinute la sediul DIICOT, iar alte patru, printre care se numara presedintele FNGCIMM Aurel Saramet, au fost suspendate din functie. Circa 100 de persoane sunt anchetate in cea

#frauda BCR,

#frauda BRD,

#frauda CEC,

#frauda bancara DIICOT

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Garanti infirma orice implicare in "Dosarul bancherilor"

Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul "Dosarul bancherilor" si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza.

#frauda bancara Garanti,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara BCR,

#dosar bancheri frauda bancara

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

#frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara DIICOT

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Ce averi au bancherii si functionarii anchetati de DIICOT

Averea lui Aurel Saramet, directorul Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, unul dintre invinuitii in cazul celei mai mari fraude bancare din Romania, cu prejudiciu evaluat la 20

#frauda bancara,

#frauda DIICOT,

#avere Aurel Saramet