fraude bancare romania
Dosarul fraudelor bancare: Masini de lux, valuta si kilograme de aur descoperite la perchezitii
Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro, peste 60.000 de euro, aproape 6 kilograme de aur si 27 de masini de lux.
Autoturismele de lux sunt 13 marca BMW, patru Audi, noua Mercedes si un Ford.
Politistii si procurorii DIICOT au efectuat, duminica, 80 de perchezitii in localitatea Sintesti din judetul Ilfov pentru destructurarea unui grup infractional organizat care prin evaziune fiscala, inselaciune si spalare de bani a produs un prejudiciu de peste 15 milioane de euro.
"Membrii gruparii sunt suspectati de savarsirea de inselaciuni prin inducerea in eroare a reprezentantilor institutiilor bancare prin prezentarea unor situatii financiare neconforme cu realitatea, in vederea obtinerii unor imprumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante. Gruparea era condusa de un barbat, de 44 ani, din municipiul Oltenita, judetul Calarasi, arestat deja in aceasta cauza.
Pe baza probelor administrate s-a stabilit ca din aceasta grupare fac parte aproximativ 20 de persoane. Acestea au detinut in nume propriu sau prin intermediari mai multe societati comerciale, in numele carora au obtinut credite foarte mari", a informat Politia Romana intr-un comunicat citat de Agerpres.
Retea de crima organizata in Calarasi, Ilfov, Giurgiu si Bucuresti
In baza informatiilor obtinute de politistii Serviciului de Combatere a... mai mult
Luni, 01 Aprilie 2013, ora 09:57
Cinteza: La emisiunea de bonduri, investitorii au intrebat despre fraudele bancare
Anuntul Parchetului privind frauda din banci, care ar fi cuprins 80% din sistem, reprezinta o problema de siguranta nationala si trebuia discutat in CSAT, sustine seful supravegherii bancare, Nicolae Cinteza, precizand ca investitorii straini au cerut lamuriri la roadshow-ul din februarie.
"Astfel de anunturi nu fac bine unui potential investitor. Daca ati avea o suma de bani si ati vrea s-o investiti in Romania si auziti astfel de anunturi, va mai ganditi daca veniti, pentru ca banii astia ii rulezi prin sistem. Pai, 80% e viciat? Atunci e o problema de securitate nationala. Dupa parerea mea trebuia sa se discute in CSAT", a spus directorul Directiei Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteza, la un seminar economic organizat la Sinaia.
El a reluat discutia privind modul in care parchetul a comunicat publicului anchetarea fraudelor bancare la BRD si Volksbank, aratand ca vehicularea unor informatii total nerealiste, precum aceea ca 80% din sistem este fraudat poate dauna foarte mult imaginii Romaniei si va indeparat investitorii straini.
"Pana si la prospectul de emisiune al obligatiunilor in dolari a aparut o intrebare: ce e domnule cu dauna asta? (..) Cifra e provizionata, nu mai produce efecte. A produs atatea necazuri, si procentul ala de 80%, si numele, dosarul bancherilor (...) Vino nene de la inceput si spune ca e vorba de suma asta. Mai ales ca banca a anuntat de la inceput ca toata suma este provizionata", a spus Cinteza.
Seful supravegherii a opinat ca in... mai mult
Duminica, 24 Februarie 2013, ora 14:01
Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor
Capii grupului de fraude bancare, Vasile Crestin, Adrian Martis si Andrei Nanu le-au impus executantilor ca solicitarea initiala de creditare sa fie efectuata intr-un anume cuantum tocmai pentru a nu putea fi descoperita frauda bancara, arata DIICOT in referatul cu propunere de arestare.
Procurorii DIICOT arata, in documentul citat ca "una din conditiile impuse de liderii gruparii infractionale, inculpatii Vasile Crestin, Adrian Martis si Andrei Nanu, a fost ca solicitarea initiala de creditare sa fie efectuata intr-un anume cuantum tocmai pentru a nu putea fi descoperita frauda bancara".
Pe parcursul derularii activitatii infractionale, mai arata anchetatorii in documentul citat, "au fost acordate credite cu un plafon maxim de 3.000.000 de euro si din acesta s-au platit o parte din creditele acordate unor societati comerciale controlate de membrii gruparii infractionale, pentru a nu se descoperi frauda bancara si pentru ca aceste credite sa nu fie trecute la categoria creditelor neperformante, pentru care trebuiau sa fie constituite provizioane".
"Garantiile instituite in favoarea bancii, ipoteci de grad I si II, erau schimbate intr-un timp relativ scurt cu altele a caror valoare era supraevaluata. Datorita faptului ca transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor implica cheltuieli suplimentare efectuate de catre membrii gruparii, creditele nu erau platite la timp si, pentru a nu putea fi descoperita frauda bancara si pentru a se optimiza profiturile... mai mult
Duminica, 16 Decembrie 2012, ora 15:12
Frauda bancara: Inca patru persoane, arestate. Marius Locic este liber
Curtea de Apel Bucuresti a decis duminica arestarea preventiva pentru 29 de zile a patru persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, printre care se afla Adrian Martis, director executiv BRD Unirea, si Andrei Nanu, director comercial BRD Dorobanti.
In schimb, instanta a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare a 9 inculpati, inclusiv a oamenilor de afaceri Marius Locic si Ioan Crestin, care vor fi cercetati in libertate, insa au interdictia de a parasi tara.
Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs.
Vineri seara, Curtea de Apel Bucuresti a decis arestarea unui prim lot din dosar format din sapte persoane, Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu si Livia Bobu.
Procurorii DIICOT au efectuat joi 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 58 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalarea banilor.
Potrivit DIICOT, sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din Bucuresti, invinuitii au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, si anume prin obtinerea in mod ilegal de credite de la doua unitati bancare pentru 35 de societati comerciale controlate de membrii grupului... mai mult
Duminica, 16 Decembrie 2012, ora 11:42
Sapte persoane, arestate in dosarul fraudelor bancare
Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri seara arestarea preventiva pentru 29 de zile a sapte persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.
Potrivit deciziei instantei, au primit mandate de arestare Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireada (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu si Livia Bobu.
Un alt complet de la Curtea de Apel Bucuresti va relua sambata dimineata judecarea cererilor de arestare formulate de procurorii DIICOT pentru un alt lot de 13 persoane, acuzate in acelasi dosar, respectiv Marius Locic, Adrian Martis (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanti), Elena Blaga, Orlando Ionut Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Crestin, Dumitru Benga, Vranceanu Jenica Barbu, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter si Camelia Damiela Pop (notar).
In cazul acestora, magistratul care se ocupa de caz a decis vineri seara sa amane dezbaterile pentru sambata dimineata, avand in vedere starea de oboseala a inculpatilor si avocatilor.
Cum ordonantele de retinere de 24 de ore emise de procurorii DIICOT au expirat, Marius Locic si ceilalti inculpati au parasit arestul Politiei Capitalei, urmand ca ei sa se prezinte sambata la Curtea de Apel Bucuresti.
Procurorii DIICOT au efectuat joi 48 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetele Satu Mare, Ilfov si Valcea, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat,... mai mult
Sambata, 15 Decembrie 2012, ora 13:56
Frauda bancara - Curtea de Apel a hotarat inca cinci arestari, dar si o eliberare
Inca cinci persoane au fost arestate dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul Parchetului in cazul fraudei bancare de 22 de milioane de euro.
Toma Mihai, Denisa-Mihaela Amuza, Georgiana Piturca, Sorina Costea si Marilena Moga au fost arestati preventiv pentru 29 de zile, iar Georgeta Popa a fost eliberata, urmand sa fie cercetata in libertate, transmite Agerpres.
Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS
Sase persoane au primit pe 1 noiembrie ordonante de retinere de 24 de ore din partea procurorilor DIICOT in acest dosar, in care sunt implicati atat bancheri, cat si angajati ai Ministerului Economiei si ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.
Aproximativ 100 de persoane au fost duse pe 1 noiembrie la sediul DIICOT-Bucuresti, dupa ce procurorii DIICOT au efectuat 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu la locuintele si societatile comerciale ce apartin membrilor unei grupari formate din 48 de persoane, printre care si angajati ai Ministerului Economiei.
Gruparea era specializata in obtinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totala a prejudiciului produs ridicandu-se la 22 de milioane de euro.
Potrivit DIICOT, in perioada 2010 - 2012, membrii gruparii, sub coordonarea liderului sau, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin savarsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau incercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati... mai mult
Marti, 20 Noiembrie 2012, ora 14:28
Raiffeisen Bank apeleaza la DIICOT pentru frauda la unul din sediile sale
Raiffeisen Bank a depus, vineri, la DIICOT, o plangere penala privind operatiuni frauduloase descoperite in urma unui control intern la agentia bancii din Sighetu Marmatiei.
Potrivit raportului preliminar al Departamentului Anti-frauda al bancii, directorul agentiei si alti angajati au savarsit fapte incriminate de legea penala ca delapidare, fals si uz de fals sau au fost complici la aceste fapte.
"Raiffeisen Bank a depus azi plangere penala impotriva a 6 angajati din agentia Sighetul Marmatiei", au declarat pentru Business24 reprezentantii bancii.
"Dat fiind ca ancheta este in desfasurare si pot aparea elemente noi, nu putem avansa o valoare a prejudiciului in acest moment. In masura in care apar dovezi cu privire la un prejudiciu cert pe care faptele angajatilor nostri l-ar fi adus unor clienti, Raiffeisen Bank va intreprinde toate demersurile necesare pentru despagubirea clientilor respectivi. In orice caz, niciun client nu va fi pagubit", au spus oficialii Raiffeisen.
La inceputul lunii, directorul bancii, Steven van Groningen, declara ca nu crede ca Raiffeisen Romania este implicata in scandalul fraudelor bancare.
Potrivit oficialului, bancile trebuie sa aiba filtre specifice pentru a evita fraude mai ales in cazul in care vorbim despre grupuri de persoane.
In urma controlului, comisia disciplinara a decis desfacerea contractelor de munca ale angajatilor implicati, pentru incalcarea normelor si procedurilor interne, precum si pentru incalcarea... mai mult
Vineri, 09 Noiembrie 2012, ora 13:34
Frauda bancara - 10 persoane arestate
Tribunalul din Calarasi a decis, sambata, sa emita mandate de arestare preventiva pentru 10 persoane, in dosarul bancherilor acuzati de frauda.
Sambata dimineata, persoanele retinute in Capitala au fost eliberate, pana la pronuntarea verdictului, din cauza ca a expirat mandatul de retinere pentru 24 de ore.
Magistratii Tribunalului Calarasi au emis mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile pe numele lui Adrian Ruse, Dorel Cristescu, George Radu, Florian Rasuceanu, Niculina Tanase, Victor Fotache, Adrian Botev, Ionel Matei, Florian Lazar si Nicolae Moga, acestia fiind acuzati ca ar fi beneficiat de credite bancare cu acte false ca persoane fizice sau juridice.
La ora transmiterii acestei stiri, cei zece au fost introdusi in arestul Polittei judetene Calarasi.
Tribunalul Bucuresti va anunta sambata, la ora 20.00, decizia in cazul fraudelor bancare estimate de anchetatorii DIICOT la 22 de milioane de euro, judecatorul incheind sedinta in jurul orei 4.00, dupa ce a ascultat pledoariile acuzarii si ale apararii, informeaza surse judiciare.
Frauda bancara - Tribunalul stabileste sambata sanctiunile pentru cei implicati
Invinuitii din dosar sunt acuzati ca ar fi obtinut, in mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii, potrivit Directiei de Investigare a... mai mult
Sambata, 03 Noiembrie 2012, ora 09:08
Lista fraudelor bancare din 2012 - Cat de sigur este sistemul bancar din Romania?
Frauda bancara in care sunt implicate 100 de persoane, printre care se numara atat bancheri cat si angajati din Ministerul Economiei, se incadreaza intr-un lung sir de infractiuni care au zdruncinat in 2012 "cel mai sigur sector din Romania".
Procurorii DIICOT cerceteaza o frauda de 22 de milioane de euro, cea mai mare din sistemul bancar romanesc. In acest caz sunt implicate persoane cu renume in industria bancara, precum vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel, dar si functionari ai statului, precum Aurel Saramet, presedintele Fondului de Garantare pentru IMM-uri.
De asemenea, directori de banci si alti angajati erau implicati intr-o retea de credite false.
Iata cateva dintre cazurile celebre de frauda bancare care au avut loc in 2012, in Romania:
Prejudiciu de 600.000 de euro la o banca din Ploiesti
In luna mai a acestui an, mai multe angajate ale unei banci din Ploiesti au realizat o frauda in valoare de 600.000 de euro, dupa ce au acordat credite cu acte false. Impreuna cu mai multi brokeri de asigurare, angajatele primeau pentru fiecare credit intre 3.000 si 5.000 de euro.
Practic, gruparea cauta persoane care solicitau imprumuturi, dar care nu erau eligibile si intocmea documentatie falsa pentru acesti clienti. Dupa ce oamenii obtineau creditul, membrii gruparii pastrau 3.000-5.000 de euro din suma obtinuta de la banca.
500.000 de euro retrasi din conturile clientilor, in Bucuresti
La inceputul lui 2012, o angajata a unei societati bancare... mai mult
Joi, 01 Noiembrie 2012, ora 15:25
Top stiri din Bani
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie