Frauda spalare bani bucuresti | Cautare Business24.ro

$O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE$

22 Noiembrie 2018 - O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE

Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.

#frauda romani acte false credite UE

, #Stiri Administratie

Reactii dure dupa numirea lui Madalin Voicu in Guvern: PSD il recompenseaza pentru proiectele depuse in Parlament, in favoarea politicienilor penali

28 Ianuarie 2017 - Reactii dure dupa numirea lui Madalin Voicu in Guvern: PSD il recompenseaza pentru proiectele depuse in Parlament, in favoarea politicienilor penali

Numirea fostului deputat PSD Madalin Voicu in functia de secretar de stat in Ministerul Culturii de catre premierul Sorin Grindeanu a fost criticata dur pe retelele de socializare, de oameni simpli,

#Madalin Voicu urmarit penal,

#Madalin Voicu secretar stat

, #Stiri Guvern

19 Ianuarie 2017 - Gratierea si romanii care au iesit in strada sa apere Justitia au ajuns in presa straina

Intentia Guvernului de gratia mii de detinuti si protestele de miercuri seara din Bucuresti si mai multe orase din tara au ajuns in presa externa.

#amnistie gratiere,

#proteste amnistie gratiere

, #Stiri Administratie

20 Martie 2014 - Dosarul "Mafia carnii": Seful DSV Cluj, ridicat de acasa si dus la DNA

Seful Directiei Sanitare Veterinare Cluj, Nicolae Pivariu, este suspectat in dosarul de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, si punere in circulatie de carne alterata,

#dosar carne sef DSV,

#dosar carne stricata Cluj,

#sef DSV Cluj Napoca

, #Stiri Administratie

14 Martie 2014 - ANPC a verificat peste 330 de tone de carne, valoarea amenzilor depasind 430.000 de lei

Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu

#inspectori ANPC,

#depozite carne,

#conditii depozitare carne,

#sanctiuni ANPC

, #Stiri Macroeconomie

21 Iunie 2013 - Achizitiile publice, sursa de coruptie si mai nou, motiv de infrigement pentru Romania

Dupa sase ani de la integrarea in Uniunea Europeana, domeniul achizitiilor publice reprezinta inca un izvor nesecat de frauda si coruptie in Romania. Legislatia romaneasca este haotica, iar

#coruptie achizitii publice,

#infrigement achizitii publice,

#frauda achizitii publice,

#Directiva Europeana achizitii publice

, #Achizitii publice

18 Aprilie 2013 - Influentul om de afaceri Said Baaklini, anchetat pentru evaziune fiscala de 22,5 milioane euro

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat joi 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele

#ancheta DIICOT Said Baaklini,

#Said Baaklini evaziune fiscala,

#grupare infractionala Said Baaklini

, #Stiri Taxe si impozite

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE

Un nou scandal de frauda zdruncina piata bancara din Romania. Prejudiciul este unul record, de 85 milioane de euro, iar printre persoanele implicate se numara bancheri de la unele dintre cele mai

#frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara,

#Crestin frauda bancara,

#Locic frauda bancara

, #Frauda bancara

24 Decembrie 2012 - Mic.ro, Hidroelectrica sau Tnuva, printre marile firme intrate in insolventa in 2012

Mic.ro, Hidroelectrica, Tnuva, Pagini Aurii sau Romstrade, o serie de dezvoltatori imobiliari si alte peste 15.000 de firme de diverse categorii nu si-au mai putut plati datoriile in acest an si au

#insolventa firme Romania,

#insolventa firme 2012,

#incetare activitate firme Romania,

#falimente Romania 2012

, #Insolventa

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

#frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara DIICOT

, #Stiri Banci

28 Martie 2011 - Wikileaks: Top oligarhi romani- Patriciu, Vantu, Becali

Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vantu, Ioan Niculae, Gigi Becali si Attila Verestoy apar pe lista unui raport intocmit de Ambasada SUA, potrivit Wikileaks. Cei 5 oameni de afaceri sunt

#dan voiculescu,

#dinu patriciu,

#document sua,

#gigi becali,

#ioan niculaeoligarhi romani,

, #stiri Dan Voiculescu

18 Ianuarie 2008 - REUTERS: Fotbal: Romania incepe anchetarea celor acuzati de coruptie

REUTERS (Marea Britanie) - Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a inceput cercetarea penala a unor proeminenti patroni de cluburi si impresari, acuzati de coruptie.Intre cei zece oficiali cercetati

#stiri George Copos