frauda fiscala
Perchezitii de amploare in Germania intr-un scandal de frauda fiscala internationala
Perchezitii de amploare au fost efectuate miercuri in mai multe orase din Germania, procurorii suspectand mai multe persoane instarite ca si-au ascuns banii in companii offshore cu ajutorul unei foste divizii a Deutsche Bank, transmite AFP.
Parchetul din Frankfurt a efectuat, cu ajutorul politiei judiciare si al autoritatilor fiscale, perchezitii la domiciliul a opt persoane instarite din Frankfurt si alte sase orase din Germania. In plus, au fost perchezitionate birourile a 11 banci si case de economii precum si sase companii de gestionare a activelor, au precizat procurorii.
"Cu ajutorul unei foste filiale a Deutsche Bank din Insulele Virgine, indivizii ale caror domicilii au fost perchezitionate sunt banuiti ca au infiintat societati in paradisuri fiscale in scopul ascunderii veniturilor de autoritatile fiscale germane si a se sustrage de la plata impozitelor", a explicat Parchetul din Frankfurt intr-un comunicat de presa.
Aceasta operatiune are legatura cu precedentele perchezitii efectuate in luna noiembrie a anului trecut la birourile Deutsche Bank, pe fondul suspiciunilor de spalare de bani aparute ca urmare a scandalului 'Offshore Leaks' cu privire la paradisurile fiscale, dezvaluit in 2013 de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatii, ICIJ. mai mult
Miercuri, 15 Mai 2019, ora 15:26
O banca germana, anchetata pentru frauda fiscala de sute de milioane de euro
Parchetul german ancheteaza cu privire la o frauda fiscala in valoare de "cateva sute de milioane de euro" - de origine bancara -, o prelungire a unui precedent urias scandal de frauda, scrie miercuri presa germana.
Mai multe persoane care au participat la aceasta escrocherie au acceptat sa stea de vorba cu Parchetul din Koln, insarcinat cu investigatiile vizand o banca germana, al carei nume nu a fost precizat de cotidianul Suddeutsche Zeitung si postul radioteleviziunii publice WDR, care au dezvaluit scandalul.
Contactat de AFP, Parchetul din Koln nu a dorit sa comenteze aceste informatii de presa.
Acest caz este o forma rafinata a dispozitivului cunoscut sub numele de "cum ex" - in care este vorba despre cumpararea si revanzarea unor actiuni in apropierea zilei platii dividendelor, atat de rapid incat administratia fiscala nu mai poate identifica adevaratul proprietar.
Acest "cum ex" ar fi costat Germania 7,2 miliarde de euro, 1,7 miliarde Danemarca si 201 milioane de euro Belgia.
In noua varianta dezvaluita miercuri, actori financiari au recurs la ADR - "American Depositary Receipts" -, care sunt drepturi negociabile emise de banci cu scopul de a permite intreprinderilor straine sa aiba o cotatie pe pietele americane.
Frauda consta in a emite ADR care nu reprezentau actiuni reale sau reprezentau actiuni doar in parte, iar apoi sa obtina un credit fiscal aferent dividendului.
Potrivit presei germane, "jandarmul" american al pietelor - SEC - le-a... mai mult
Miercuri, 21 Noiembrie 2018, ora 22:17
Frauda fiscala de 800 de milioane de euro intr-o tara din cercul select al UE
Trezoreria publica a Danemarcei a anuntat miercuri ca a cerut o ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane de euro.
"In timpul verii am devenit suspiciosi dupa ce am primit informatii de la autoritatile unei alte tari. Ancheta proprie pe care am efectuat-o ne-a intarit aceste suspiciuni, asa ca am transmis cazul la politie", a explicat intr-un comunicat directorul Trezoreriei, Jesper Roennow Simonsen.
Intrebat de France Presse, un purtator de cuvant al Fiscului a refuzat sa dezvaluie numele tarii in cauza.
Cazul se refera la castiguri realizate de companii pe piata bursiera daneza, inclusiv dividende. Acestea sunt in mod normal impozitate cu 27%, dar conventiile fiscale semnate de Danemarca cu anumite tari permit beneficiarilor cu sediul in aceste tari sa li ...citeste mai departe despre "Frauda fiscala de 800 de milioane de euro intr-o tara din cercul select al UE" pe Ziare.com mai mult
Joi, 27 August 2015, ora 07:36
Messi nu va merge la inchisoare chiar daca va fi gasit vinovat de frauda fiscala
Avocatii fotbalistului Leo Messi, de la F.C. Barcelona, au dat vineri asigurari ca jucatorul respecta legislatia fiscala spaniola, iar daca justitia il va declara totusi vinovat de frauda fiscala - 4 milioane de euro pe care nu i-ar fi declarat, intre 2007 si 2009 - el nu va merge la inchisoare si va plati sumele ce i se vor impune ca sanctiuni, transmite EFE.
Daca este gasit vinovat, recunoaste delictul si plateste impozitele fraudate, plus sanctiunile cerute de procuratura, Leo Messi va evita o pedeapsa cu inchisoarea. De fapt, s-ar reduce cu doua grade pedeapsa prevazuta in astfel de cazuri, iar condamnarea ar fi cuprinsa intre trei si sase luni de inchisoare, cu suspendare.
Intr-un comunicat de presa transmis de biroul de avocati Juarez Veciana, care il reprezinta pe Messi, se arata ca fotbalistul a platit legal impozitele datorate si ca exista, in acelasi timp, o "divergenta a criteriilor" intre acesta si circa financiara spaniola.
Jucatorul de fotbal al clubului F.C. Barcelona, Leo Messi, a fost inculpat joi pentru frauda fiscala in valoare de 4 milioane de euro, si este chemat la audieri in 17 septembrie. Fotbalistul a fost inculpat in urma denuntului venit din partea procuraturii din Barcelona, care considera ca acesta si-a ascuns anumite venituri obtinute intre 2007 si 2009.
Pentru delicte fiscale a fost inculpat si tatal jucatorului, acuzat fiind de nedeclararea veniturilor mentionate, si ca a urzit un plan prin care acesta sa nu plateasca impozite... mai mult
Vineri, 21 Iunie 2013, ora 13:35
Messi a fost inculpat pentru frauda fiscala
Justitia spaniola l-a inculpat si convocat pe data de 17 septembrie pe fotbalistul argentinian Lionel Messi, vedeta echipei FC Barcelona, suspectat impreuna cu tatal sau de frauda fiscala, a indicat joi un purtator de cuvant al parchetului provincial din Barcelona.
Messi este suspectat de o frauda fiscala de peste 4 milioane de euro, conform AFP.
Aceasta convocare vine dupa ce, pe 12 iunie, biroul de urmarire a delictelor economice din Barcelona a prezentat o plangere impotriva lui Messi si a tatalui sau Jorge Horacio Messi, care sunt acuzati de 3 delicte prin care au prejudiciat fiscul cu peste 4 milioane de euro, in declaratiile catre fisc in anii 2007, 2008 si 2009.
"Judecatorul a acceptat astazi sa dea curs acestei plangeri si i-a convocat pe Messi si pe tatal sau pe data de 17 septembrie", a declarat joi pentru AFP Jose Miguel Company, purtator de cuvant al parchetului provincial.
"Ei sunt in prezent inculpati", a adaugat el.
Averea fotbalistului s-ar putea ridica la aproximativ 90 de milioane
Practic, Messi, desemnat de patru ori cel mai bun fotbalist din lume, ar fi simulat mutarea drepturilor sale de imagine pe niste firme aflate in paradisuri fiscale, ca Belize si Uruguay, si in acelasi timp a semnat acorduri de licenta sau servicii cu alte companii situate in jurisdictii de "confort", precum Marea Britanie si Elvetia.
Veniturile fotbalistului ar fi fost transferate din aceste tari europene catre societati aflate in paradisuri fiscale si... mai mult
Joi, 20 Iunie 2013, ora 16:06
Cum se transforma licitatiile publice in fraude fiscale
Firma Florconstruct, al carei patron, Vasile Florea, este inculpat in dosarul de evaziune fiscala cu materiale de constructii cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, se numara printre cele patru societati care s-au inscris la licitatia organizata de Primaria Suceava pentru repararea drumurilor.
Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat, joi, ca la licitatia pentru desemnarea firmei care va repara drumurile din municipiu in urmatorii doi ani au fost depuse pana joi, data limita, patru oferte.
El a spus ca au depus oferte firma Tehnica Assits Botosani, in asociere cu o alta firma, asocierea dintre SUCT SA Suceava, Florconstruct SRL Suceava si ConBucovina Suceava, SCCF Timisoara si firma Geiger Romania. Ofertele vor fi analizate de comisia de licitatie, care va stabili castigatorul.
Contractul va fi incheiat pentru o perioada de doi ani si este in valoare de 28 de milioane de lei.
Firma Florconstruct, impreuna cu SUCT SA, a catigat si anul trecut licitatia anuala de reparare a drumurilor din municipiu, contractul fiind de 14 milioane de lei.
Ion Lungu a spus ca a decis organizarea de licitatii multianuale "pentru a se elimina bocajele in activitatea de reparare a drumurior generate de procedura de selectie pentru atribuirea contractelor anuale".
Firma Florconstruct, detinuta de Vasile Florea, are ca obiect principal de activitate "constructii de autostrazi, drumuri si baze sportive".
De asemenea, firma asigura servicii de "salubritate si... mai mult
Joi, 30 Mai 2013, ora 11:26
Un roman din SUA condamnat la 7 ani de inchisoare pentru frauda fiscala de 1,6 milioane dolari
Un roman care traieste in nordul Statelor Unite a fost condamnat la peste 7 ani de inchisoare pentru a fi liderul din SUA al unei conspiratii internationale ce a primit aproximativ 1,6 milioane de dolari din returnari de taxe frauduloase, relateaza Chicago Sun-Times.
Ovidiu Isac, 31 de ani, de origine romana si care traieste in Skokie, a condus o retea de 23 de conspiratori in zona Chicago care s-au folosit de conturile lor bancare pentru a primi rambursari false si redirectiona banii in Romania dupa ce isi luau partea, potrivit unui comunicat al biroului procurorului federal.
Un total de cel putin 470 de rambursari false, pretinzand 4.000 - 7.000 de dolari, au fost efectuate in numele unor cetateni romani care au vizitat anterior Statele Unite in cadrul schimburilor de vize de student, dar care nu mai erau in tara, au declarat procurorii.
Isac a fost condamnat vineri la 85 de luni de inchisoare si la o plata de 1,64 milioane de dolari de catre judecatorul districtual Charles Norgle, care a ordonat de asemenea ca el sa fie deportat dupa executarea pedepsei, potrivit procurorilor. Isac a pledat vinovat in ianuarie la acuzatiile de conspiratie de a frauda guvernul si de furt din fonduri guvernamentale.
Rambursarile ilegale au provocat o pierdere de peste 1,6 milioane de dolari Trezoreriei SUA in anii fiscali 2007-09, potrivit procurorilor. Acestea erau depuse in numele unor persoane reale care nu stiau ca identitatile lor erau folosite intrucat nu mai traiau in... mai mult
Marti, 16 Aprilie 2013, ora 09:44
Cartel Alfa: Guvernul vrea haos, tensiuni sociale si frauda fiscala
Trimiterea salariatilor in concediu fara plata 15 zile, introducerea obiectivelor de performanta sau eliminarea principiilor privind negocierea colectiva sunt cateva dintre modificarile Codului Muncii respinse de sindicate si care, potrivit acestora, vor crea haos, tensiuni locale si frauda fiscala, informeaza Mediafax. Confederatia National Sindicala "Cartel Alfa" arata, miercuri, intr-un comunicat de presa, care sunt principalele propuneri de modificare a Codului Muncii pe care sindicalistii le resping.
Astfel, sindicalistii nu sunt de acord cu modificarea articolului 40, prin care se instituie dreptul angajatorului de a stabili unilateral obiective de performanta individuala pentru salariati si criterii de evaluare, aratand ca instituirea acestui drept, fara a se preciza un sistem de limitare rezonabila a obiectivelor de performanta ce pot fi stabilite, deschide calea catre abuzuri.
"Angajatorii vor putea stabili obiectivele in asa fel incat salariatii nu vor putea realiza niciodata salariul negociat si vor putea fi concediati cu usurinta pentru necorespundere profesionala, daca nu indeplinesc obiectivele de performanta", precizeaza "Cartel Alfa".
Sindicalistii nu sustin nici propunerea Guvernului prin care se elimina limitarea posibilitatii de prelungire a delegarii salariatului doar o singura data pentru 60 de zile, prevazuta la articolul 44.
In opinia acestora, prin aceasta prevedere salariatii vor putea fi constransi sa accepte delegari multiple sau permanente,... mai mult
Miercuri, 23 Februarie 2011, ora 23:30
Berlusconi refuza sa se prezinte la Parchet, intr-o ancheta de frauda fiscala
Premierul italian, Silvio Berlusconi, si fiul cel mare al acestuia, Piersilvio, liderul grupului familial Mediaset, nu s-au prezentat marti in fata Parchetului din Roma, unde fusesera convocati intr-o ancheta privind o frauda fiscala, a anuntat presa italiana, citata de Mediafax. In urma cu aproximativ zece zile, Silvio Berlusconi, Piersilvio si alti zece membri din conducerea Mediaset au primit citatii pentru a se prezenta marti in fata Parchetului, dar avocatul lor sugerase deja ca acestia nu se vor prezenta.
Apararea a trimis pur si simplu o scrisoare Parchetului, pentru a-l informa ca Silvio si Piersilvio Berlusconi nu vor veni.
Aceasta ancheta se inscrie in cadrul unui proces mai amplu care se desfasoara la Milano, in nordul tarii, privind vanzarea si cumpararea de drepturi de transmisie televizata de cele trei canale (Italia Uno, Rete Quattro, Canale Cinque) ale grupului Mediaset. mai mult
Miercuri, 27 Octombrie 2010, ora 01:13
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie