Articole despre "evaziune fiscala ploiesti"

Dosarul privind infractiuni economice in care au fost trimisi in judecata si achitati, in prima instanta, membri ai conducerii Rafinariei Petrotel Lukoil din Ploiesti si compania mama din Olanda va

Membrii conducerii, dar si compania care opereaza rafinaria Petrotel Lukoil din Ploiesti si firma-mama din Olanda, trimisi in judecata pentru infractiuni economice, au fost achitati, marti, de

Omul de afaceri Costel Casuneanu a fost adus, marti, cu mandat, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, unde este audiat intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

LUKOIL Romania SRL si sucursala din Bulgaria sunt implicate intr-un dosar deschis de DIICOT in care au fost retinute si apoi puse sub control judiciar 13 persoane, acuzate ca au facut evaziune

DNA Ploiesti a pus sub acuzare compania Apa Nova Bucuresti pentru evaziune fiscala, spalare de bani, mita, cumparare de influenta si interceptari ilegale, masura fiind luata dupa ce DNA a inceput

Procurorii DNA Ploiesti au extins urmarirea penala in cazul fostilor directori generali ai Apa Nova Laurent Lalague si Bruno Roche, dar si pentru fostul trezorier al PNL Vlad Moisescu si omul de

Directoarea Apa Nova Bucuresti, Lavinia Saniuta, si directoarea adjuncta Giovana Soare au fost puse sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti, care au schimbat incadrarea juridica in cazul lor

Directorul general al Apa Nova Bucuresti, Lavinia Saniuta, sotia fostului ministru de Interne Marian Saniuta, este acuzata de procurorii DNA Ploiesti ca, in calitatea detinuta, a dispus monitorizarea

Cei 15 inculpati in dosarul Romprest au fost plasati in arest la domiciliu, avand interdictia de a lua legatura cu omul de afaceri Florian Walter, urmarit international, decizia instantei fiind

Magistratii din cadrul Tribunalului Prahova au decis, marti, sa reduca sechestrul pus pe conturile companiei Petrotel Lukoil Ploiesti, ai carei reprezentanti sunt acuzati de evaziune fiscala si

Doua companii invinuite in dosarul Lukoil au fost trimise in judecata, luni, de catre procurori, prejudiciul in acest caz fiind de circa doua miliarde de euro.

Lukoil contesta sechestrul pus miercuri de procurorii din Ploiesti asupra conturilor companiei.

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au anuntat miercuri ca au pus sechestru pe conturile companiei Lukoil pana la concurenta sumei de doua miliarde de euro.

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la

15 persoane retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata frma Romprest, vor fi prezetate, joi, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare

Unul dintre finantatorii FC Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, este implicat in dosarul de evaziune fiscala in care este cercetat omul de afaceri Florian Walter si in care procurorii DIICOT Ploiesti

ANAF a decis sa ridice sechestrul impus in urma cu doua zile rafinariei Petrotel din Ploiesti, procedurile urmand sa se deruleze saptamana viitoare.

Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta, a fost dus marti la audieri la sediul DNA Ploiesti.

Cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Hertanu, ar fi implicat intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Acesta a fost adus, marti, cu mascatii la sediul DNA Ploiesti.

Lukoil reporneste, vineri, instalatiile din incinta rafinariei din Ploiesti, oprite in urma cu o saptamana, a declarat pentru Mediafax comisarul-sef al Garzii de Mediu Prahova, Daniela Tudorache,

Lukoil a inceput, vineri dupa-amiaza, procedurile de oprire a productiei rafinariei Petrotel-Lukoil din Ploiesti, la o zi de la perchezitiile procurorilor intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti a decis punerea sub sechestru asigurator a produselor rafinariei Petrotel Lukoil aflate in depozitele si conductele Oil Terminal, pana la concurenta

Vicepresedintele pe rafinare, marketing si distributie din grupul rus Lukoil, Vladimir Nekrasov, a declarat miercuri, la Ploiesti, ca a incheiat o intelegere cu procurorii romani si ca pana vineri

Reprezentantii Lukoil au notificat Garda de Mediu ca opresc activitatea rafinariei Petrotel-Lukoil din Ploiesti fara a preciza un motiv si fara a da un termen la care rafinaria va fi repornita,

Presedintele Traian Basescu a catalogat, joi, drept inadmisibila presiunea facuta de reprezentantul companiei Lukoil si a cerut Guvernului ca daca maine Lukoil nu reia productia sa fie pregatit sa

Administratorul societatii Tehnologica Radion Bucuresti a fost retinut, luni, alaturi de o alta persoana, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste o suta de

Patronii unor firme care aveau contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala in cazul dosarului de evaziune fiscala de 35 de milioane de euro. In acelasi dosar, fostul

Mai multi patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala pentru evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul evaziunii de 35 de milioane de

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti au inceput urmarirea penala fata de SC Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) in dosarul de evaziune fiscala si spalare de

O firma cu un singur angajat si al carei nume apare in dosarul de evaziune de 35 de milioane de euro, in care sunt cercetati fostul angajat SGG Marcel Pavaleanu si Razvan Alexe, a castigat un