evaziune fiscala firma salubrizare
Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias
Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval Mangalia, deoarece administratorii acestora sunt suspectati ca ar fi angajat firme-fantoma pentru a nu plati taxe si impozite, prejudiciul in acest caz fiind estimat la aproape 11 milioane de lei.
Au avut loc 55 de perchezitii domiciliare in judetele Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Buzau, Botosani, dar si in Capitala, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor persoane fizice, asociati si/sau administratori ai respectivelor firme, informeaza un comunicat postat pe site-ul DIICOT.
Procurorii arata ca acuzatiile se refera la comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.
Perchezitii la o firma de salubrizare: Evaziune uriasa, de 23 de milioane de euro
"In fapt, din ...citeste mai departe despre "Evaziune fiscala in legatura cu santierul naval Mangalia: Prejudiciu urias" pe Ziare.com mai mult
Joi, 23 Iulie 2015, ora 12:49
Procurorii fac curatenie la o firma de salubritate: patronul si mai multi angajati, retinuti
Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au facut, miercuri, mai multe retineri la firma de salubritate Urban SA. A fost retinut patronul firmei, Teodor Gabriel Florescu, acuzat de evaziune fiscala.
Procurorii i-au retinut si pe Sena Marica si Eleonor Marica. Toti vor fi prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva, informeaza Stiri pe surse.
Alte patru persoane, Mihai Mieluta, Mihai Lenuta, Mihai Cornel si Radu Frant, au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile.
Perchezitii la o firma de salubrizare: Evaziune uriasa, de 23 de milioane de euro
Retinerile vin la o zi dupa ce politistii au facut 18 perchezitii in Bucuresti si trei judete, la societatea de salubrizare Urban si la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala de aproximativ 23 de milioane de euro, in care au fost ...citeste mai departe despre "Procurorii fac curatenie la o firma de salubritate: patronul si mai multi angajati, retinuti" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 08 Iulie 2015, ora 19:59
Perchezitii la o firma de salubrizare: Evaziune uriasa, de 23 de milioane de euro
Politistii fac 18 perchezitii in Bucuresti si trei judete, la societatea de salubrizare Urban si la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala de aproximativ 23 de milioane de euro, in care au fost implicate 20 de firme, care ar fi evidentiat operatiuni comerciale fictive.
Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice vor duce la audieri 32 de persoane, la finalul perchezitiilor care au loc marti, in Bucuresti si judetele Ilfov, Valcea si Suceava, intr-un dosar in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.
Anchetatorii au stabilit ca in circuitul infractional a fost implicata o companie care desfasoara activitati de prestari de servicii in domeniul salubrizarii si care s-ar fi sustras de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul ...citeste mai departe despre "Perchezitii la o firma de salubrizare: Evaziune uriasa, de 23 de milioane de euro" pe Ziare.com mai mult
Marti, 07 Iulie 2015, ora 08:09
Evaziuni pe banda rulanta in Suceava. 15 persoane au fost arestate
Un numar de 15 persoane au fost arestate preventiv, marti seara, de Tribunalul Suceava, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 9,8 milioane euro, iar alti 15 suspecti, intre care patronul Florconstruct, Vasile Florea, si liderul PSD Codlea, Robert Stama, au interdictie de a parasi tara.
Tribunalul Suceava a emis, marti seara, mandate de arestare preventiva, pentru 29 de zile, pe numele a 15 persoane dintre cele 30 prezentate instantei.
Celelalte 15 persoane cercetate in acest dosar au primit interdictie de a parasi tara, intre acestea fiind proprietarul Florconstruct, Vasile Florea, si presedintele PSD Codlea, consilierul local Stama Robert Cosmin.
Cercetarile procurorilor DIICOT Suceava in cazul de evaziune fiscala cu materiale de constructii au relevat ca opt firme controlate de initiatorii grupului infractional organizat au emis facturi fiscale fictive in valoare de 52,95 milioane de lei.
Potrivit referatului procurorilor transmis instantei pentru arestarea preventiva a inculpatilor, una dintre firme, Alexia Mar Construct SRL, a emis facturi fiscale fictive in valoare de 17.173.144 de lei, pentru 25 de firme, intre care Loial Impex, detinuta de Sorin Iacob, presedintele Camerei de Comert si Industrie Suceava si Florconstruct Suceava, firma detinuta de Vasile Florea.
O alta firma, Marketing Reloaded SRL, a emis facturi fiscale fictive in valoare de 10.005.539 de lei catre 25 de firme, in timp ce Komezzo SRL a emis facturi fiscale fictive in... mai mult
Miercuri, 29 Mai 2013, ora 08:26
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie