evaziune
175 de perchezitii in Bucuresti si 20 de judete, la samsarii de masini: Evaziune de 35.000.000 de lei
Politia Romana face, marti, 175 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 20 de judete, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate fapte de evaziune fiscala in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule second-hand, prejudiciul cauzat fiind de peste 35.000.000 de lei.
"La data de 25 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 175 de mandate de perchezitie domiciliara si 19 mandate de aducere in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Arges, Bihor, Buzau, Brasov, Calarasi, Constanta, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Valcea si Vrancea. Activitatile fiind desfasurate in cadrul a cinci dosare penale instrumentate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice", anunta IGPR.
Cercetarile privesc o grupare infractionala specializata in infractiuni de evaziune fiscala, care, prin intermediul membrilor sai, ar controla direct sau prin interpusi mai multe societati comerciale cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule second-hand.
Prin intermediul acestor societati comerciale ar fi achizitionate astfel de autovehicule de la parteneri din spatiul Uniunii Europene, cu preponderenta din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franta si Spania, care ar fi fost vandute in Romania, fara a... mai mult
Marti, 25 Februarie 2020, ora 09:26
Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei
Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de lei.
"La data de 19 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare, in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat si spalarea banilor", informeaza Biroul de presa al IGPR.
Activitatile sunt desfasurate pentru documentarea activitatii a 15 persoane si 20 de firme.
La activitati participa politisti ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale - SIAS, criminalisti, politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita si functionari din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
Potrivit sursei citate, operatiunea are ca scop combaterea fenomenului infractional determinat de fraudele in domeniul achizitiilor intracomunitare prin care este eludata plata taxei pe valoare adaugata datorata bugetului de stat. ...citeste mai departe despre "Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 19 Februarie 2020, ora 09:12
Ministrul Finantelor: Informatizarea ucide evaziunea fiscala
Informatizarea ucide evaziunea fiscala si vreau sa ajungem ca persoanele fizice sau juridice sa isi vada fisa de contribuabil cu un singur click pe online, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor, Florin Citu.
"In ultimul timp am stat sa inteleg sursele evaziunii fiscale. Vreau sa facem lucrurile stiintific. Suntem in 2020. Putem sa folosim matematica, putem sa folosim statistica, econometrie, nu trebuie sa stam si sa ne uitam dupa cai verzi pe pereti si sa folosim informatiile de la batrani. Sunt bune si acelea, dar putem sa folosim si tehnologie. Si va spun ca informatie la care ma uit acum foarte atent este acel gap de la TVA, acel 35%, de unde vine. Si are mai multe surse. Nu totul este evaziune, o parte sunt arierate. Si atunci, daca intelegi sursa si vad de unde vine, apoi incep sa ma uit pe sectoare. Totul trebuie facut analitic si la asta ma uit acum", a afirmat Citu la Realitatea Plus.
El a precizat ca s-a consultat in ceea ce priveste aceasta informatizare cu un coleg din Polonia, fost ministru al Finantelor si ca are sustinerea Guvernului si a PNL.
"Vreau sa ajungem sa faceti asa de simplu, sa fie aplicatii pe telefon in relatia cu ANAF si cu un singur click pe online sa iti vezi fisa de contribuabil, persoana juridica sau persoana fizica. Am vorbit cu colegii mei din Polonia, un fost coleg din sistemul bancar, a fost si el ministru de Finante in Polonia, si mi-a spus ca ei au reusit in sase luni sa faca acest lucru. Deci se poate. Nu se poate sa... mai mult
Miercuri, 08 Ianuarie 2020, ora 11:31
Ministrul Finantelor: Evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala
Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, considera ca evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala si anunta ca la inceputul acestui an va introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ministerului si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
"Din punctul meu de vedere evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. Chiar la inceput de an voi introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF si MFP ca obiectiv de importanta nationala.
Concomitent voi face toate demersurile ca incepand din acest an ANAF sa efectueze cel mult un control complex pe an la companiile din Romania, indiferent de marimea lor. (Exceptie fac cazurile de flagrant/sesizari)", a scris vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor.
Premierul Ludovic Orban declara la mijlocul lunii decembrie ca Romania are cea mai mare evaziune si cel mai mic grad de colectare al TVA din Uniunea Europeana.
"Suntem tara care avem cea mai mare evaziune pe TVA. Avem cel mai mic grad de colectare de TVA de la nivelul UE. Eu cred ca TVA-ul de 19% este un TVA rezonabil, un TVA care poate asigura suportul alimentarii bugetului de stat cu resurse suficiente. Evident ca trebuie imbunatatita colectarea TVA, dar pentru imbunatatirea colectarii TVA-ului si ANAF-ul trebuie sa inteleaga ca trebuie sa schimbe obiceiurile. Trebuie informatizat ANAF-ul", a precizat Ludovic Orban.
Citeste mai departe... mai mult
Vineri, 03 Ianuarie 2020, ora 12:05
Perchezitii in Bucuresti intr-un caz de evaziune fiscala de peste 2 milioane de lei
Politistii de investigare a criminalitatii economice fac miercuri dimineata sapte perchezitii domiciliare la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei prin evaziune fiscala.
"La data de 27 noiembrie 2019, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, sub supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, efectueaza 7 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti.
Activitatile se desfasoara la locuintele unor persoane si la sediile si punctele de lucru ale unor societati comerciale", anunta Politia.
In cauza se fac cercetari vizand infractiuni evaziune fiscala prin evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive fata de administratorul unei societati comerciale ce isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor si confectiilor metalice si fata de persoane care l-ar fi sprijinit pe acesta.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 2.117.005 lei (aproximativ 450.000 de euro). ...citeste mai departe despre "Perchezitii in Bucuresti intr-un caz de evaziune fiscala de peste 2 milioane de lei" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 27 Noiembrie 2019, ora 11:59
Teodorovici anunta o campanie de control la nivel national privind evaziunea fiscala si munca "la negru"
Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat joi, intr-o conferinta de specialitate, ca, incepand din luna august, va fi demarata o campanie de control la nivel national pe directia stoparii evaziunii fiscale si a muncii la negru.
"Vom anunta, incepand cu luna august, un program prin care cam toate structurile care au atributii de control, nu doar cea legata de Fisc, ci si ITM-uri, vor declansa o campanie foarte directa pe directia evaziunii si muncii la negru. Sunt deja in constituire echipele respective, se va merge in echipe comune. Deci, aviz celor care fac astfel de lucruri (evaziune fiscala, munca la negru n.r.) . Partea de evaziune in Romania a fost si inca mai este o problema destul de importanta. De ce? De 30 de ani, lucrurile nu s-au schimbat fundamental. Clasa politica, din care fac si eu parte azi, nu a fost deschisa la masuri care sa starpeasca acest fenomen. Am spus lucrurilor pe nume de-a lungul anilor si va puteti uita pe declaratiile mele", a mentionat ministrul de resort.
Teodorovici a afirmat, totodata, ca nu il opreste nimic sa ceara restructurarea Guvernului si a administratiei publice, precum si faptul ca Romania nu a invatat nimic din doua momente "cand a fost prima la fonduri europene".
"Astazi, nu ma opreste nimic sa cer reformarea, restructurarea Guvernului si a administratiei. O sa vedeti in perioada urmatoare anumite lucruri neplacute pentru cei din administratie, dar placute pentru bunul simt si economia corecta din tara... mai mult
Joi, 25 Iulie 2019, ora 12:30
Inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca macar unul dintre ei achita tot prejudiciul
Inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca unul dintre ei achita integral prejudiciul.
Decizia a fost luata, marti, de Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, care a modificat Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
Proiectul urmeaza sa ajunga la vot, in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor, for decizional pentru initiativa legislativa, au declarat surse politice pentru Mediafax.
"Dispozitiile art.10 alin. (1) se aplica tuturor inculpatilor care au savarsit impreuna una dintre faptele prevazute de art.8 si art.9, indiferent daca plata prejudiciului a fost efectuata doar de catre unul sau de catre o parte dintre acestia", prevede amendamentul adoptat in raportul suplimentar.
PNL si USR au votat impotriva acestui amendament.
In forma amendata de Comisia Juridica, la inceputul lunii octombrie, articolul 10 al proiectul prevede ca: " (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art.8 si 9, daca, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, inculpatul va acoperi integral prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile, se va dispune, o singura data, renuntarea la urmarirea penala".
De asemenea, au fost introduse trei noi alineate de catre deputatii juristi, in sedinta din 9 octombrie a comisiei parlamentare.
Dupa alineatul (1) se introduc trei noi... mai mult
Marti, 11 Decembrie 2018, ora 12:48
Fosta sotie a lui Dan Adamescu este audiata pentru evaziune de 43 de milioane lei
Carmen Palade, fosta sotie a lui Dan Adamescu, a fost adusa cu mandat miercuri la audieri la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane miercuri intr-un dosar de evaziune de 43 de milioane de lei.
Decizia vine dupa ce dimineata au fost facute mai multe perchezitii la firmele controlate de fosta sotie a lui Adamescu, informeaza Digi24.
Potrivit informatiilor oferite intr-o scurta declaratie de presa de reprezentantii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti o audiaza pe Carmen Palade, precum si alte trei persoane cu calitatea de martori.
"Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite, in virtutea functiilor de conducere detinute in cadrul unei societati comerciale avand ca obiect principal de activitate 'inchirierea si subinchirierea bunurilor proprii', ar fi incheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestari servicii, prelungite sau modificate prin acte aditionale succesive, cu alte societati comerciale controlate direct sau prin intermediari.
In baza acestor contracte, s-ar fi efectuat plati cu consecinta prejudicierii societatii, prin delapidarea acesteia cu sumele platite in baza facturilor fictive emise de firmele controlate. Platile efectuate ilegal in conturile acestora sunt de aproximativ 43 de milioane de lei. In afara prejudiciului de 43 de milioane de lei exista suspiciunea ca si-ar fi insusit si 3 milioane... mai mult
Miercuri, 10 Octombrie 2018, ora 16:27
Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache
Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in dosarul in care milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala.
In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala.
Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro.
Nu au dat declaratii la DNA
Potrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Nelu Iordache si Ali Imad s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da declaratii.
Cele 5 volume ale dosarului de urmarire penala din acest caz dezvaluie ca evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma inca se mai practica in Romania. In esenta, doua firme controlate de Ali Imad, Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL, au emis doua facturi catre Romstrade SRL, care era controlata de Nelu Iordache.
Din actele Garzii Fiannciare a reiesit ca cele doua firme au avut un comportament disimulat de tip fantoma.
Schema
Ramo-Time a facturat catre Romstrade SRL suma de 46.939.538,98 lei -din care 9.085.072,06 lei reprezinta TVA, iar Daima Construct suma... mai mult
Duminica, 15 Iulie 2018, ora 00:00
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie