dosar evaziune fiscala
Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei
Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de lei.
"La data de 19 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare, in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat si spalarea banilor", informeaza Biroul de presa al IGPR.
Activitatile sunt desfasurate pentru documentarea activitatii a 15 persoane si 20 de firme.
La activitati participa politisti ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale - SIAS, criminalisti, politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita si functionari din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
Potrivit sursei citate, operatiunea are ca scop combaterea fenomenului infractional determinat de fraudele in domeniul achizitiilor intracomunitare prin care este eludata plata taxei pe valoare adaugata datorata bugetului de stat. ...citeste mai departe despre "Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 19 Februarie 2020, ora 09:12
Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache
Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in dosarul in care milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala.
In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala.
Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro.
Nu au dat declaratii la DNA
Potrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Nelu Iordache si Ali Imad s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da declaratii.
Cele 5 volume ale dosarului de urmarire penala din acest caz dezvaluie ca evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma inca se mai practica in Romania. In esenta, doua firme controlate de Ali Imad, Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL, au emis doua facturi catre Romstrade SRL, care era controlata de Nelu Iordache.
Din actele Garzii Fiannciare a reiesit ca cele doua firme au avut un comportament disimulat de tip fantoma.
Schema
Ramo-Time a facturat catre Romstrade SRL suma de 46.939.538,98 lei -din care 9.085.072,06 lei reprezinta TVA, iar Daima Construct suma... mai mult
Duminica, 15 Iulie 2018, ora 00:00
Noile reguli privind evaziunea fiscala ar putea fi aprobate in sedinta de guvern de miercuri
Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, spera ca memorandumul privind modificarea prevederilor legale referitoare la evaziunea fiscala sa fie aprobat in sedinta de guvern de miercuri, urmand ca acest set de schimbari sa fie prezentate public "la final de iunie, poate iulie".
"Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.red.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala.
A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si sper ca maine, in Guvern, sa aprobam acest document, care, de fapt, porneste analiza discutiei, evaluarea si propunerile vizavi de modificarea legilor sau actelor normative care se refera la evaziune fiscala - de la Legea 241 pana la Codul Penal, de Procedura Penala, alte acte normative care vizeaza intr-un fel sau altul aceasta zona de evaziune fiscala. (...)
La final de iunie, poate iulie, am dori ca acest set de modificari legislative sa se poata prezenta public si, daca mai sunt anumite lucruri de facut, sa fie facute intr-un cadru deschis, transparent, inspirandu-ne din practica europeana", a declarat Teodorovici, marti, la Palatul Parlamentului, la Forumul "Managementul integrat al frontierelor. Combaterea traficului ilegal si a evaziunii fiscale".
El a adaugat ca intentia Executivului este de a modifica legislatia pe evaziune fiscala tinand cont de practicile europene, in scopul incurajarii mediului de afaceri.
"Intentia este una simpla - ne... mai mult
Marti, 22 Mai 2018, ora 13:07
PSD vrea sa modifice si legile privind evaziunea fiscala: Platesti la stat toata suma, nu te duci la puscarie, pentru ca nu asta este interesul
Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca legislatia privind evaziunea fiscala ar trebui schimbata, pentru ca investitorii sa nu mai fie speriati ca pot face puscarie in Romania pentru asa ceva: daca sunt prinsi, dau banii inapoi si scapa.
"Acest subiect al prevenirii si combaterii evaziunii fiscale trebuie sa devina dintr-o sperietoare, astazi, pentru investitori, un punct de atractie. Stiu ca suna poate ciudat. Dar un investitor roman sau strain care vrea sa faca o investitie in Romania spune asa: 'Bun, la fiscalitate sunteti oarecum ca cei din jur (...), dar cum stam la partea asta de prevenire si combatere a evaziunii fiscale? Daca ceva mi se intampla din motive neimputabile sau o greseala din piata, tu ca stat vii si-mi distrugi compania? Imi scoti oamenii afara, mi-i lasi someri, imi distrugi business-ul?! Atunci ma duc in alta parte'. Nu, acest lucru trebuie schimbat!", a spus ministrul, marti seara, la Antena 3.
In acest context, ministrul Finantelor a precizat ca trebuie schimbata legislatia in domeniul evaziunii fiscale.
"Pana la final de iunie o sa avem un grup de lucru la nivelul administratiei centrale din toate structurile implicate in acest proces si va trebui sa punem pe masa un cadru legislativ, adica OUG 241 cu evaziunea fiscala trebuie schimbata, si nu numai... si prevederi din Codul penal si alte prevederi legale.
Adica asa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac tarile care, de multe ori, ne critica pe noi pentru... mai mult
Miercuri, 28 Martie 2018, ora 00:00
PSD propune un ministru judecat pentru spalare de bani. Tariceanu: In frenezia parchetelor, aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap
PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului Guvern.
"Nu stiu de problema lui. Trebuie sa judecam oamenii dupa ce pot sa faca. Eu am probleme nefericite, asta nu inseamna ca sunt vinovat", a adaugat Arsene.
Nici partenerul PSD din coalitia de guvernare, seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu stia despre dosarul lui Oprea:
"Imi dati o informatie in premiera. Nu stiu, nu cunosc aceasta informatie. Insa, in frenezia care a cuprins in ultimii ani parchetele, aproape ca nu exista om politic fara un dosar pe cap", a sustinut Tariceanu, el insusi trimis in judecata de DNA pentru marturie mincinoasa.
Liderul ALDE a adaugat ca trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie, pentru ca au existat persoane arestate luni de zile, care ulterior au fost achitate de instanta.
Radu Oprea este senator PSD de Prahova. A fost trimis in judecata de Parchetul General, la inceputul anului 2016, pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Iata lista de ministri anuntata oficial vineri de premierul desemnat Viorica Dancila, pe care se mai regasesc alte doue nume, vizate de DNA, Rovana Plumb si Viorel Ilie, pentru care anchetele au fost blocate de colegii din Parlament.
Iata si filmul zilei deciziilor de la PSD ...citeste mai... mai mult
Vineri, 26 Ianuarie 2018, ora 16:42
Administratorul Tehnologica Radion, retinut pentru evaziune de 100 milioane de euro
Administratorul societatii Tehnologica Radion Bucuresti a fost retinut, luni, alaturi de o alta persoana, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste o suta de milioane de euro, de catre Parchetul Curtii de Apel Ploiesti.
Potrivit unui comunicat transmis, luni seara, de Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, mai multe persoane au fost duse la audieri, luni, la sediul Parchetului, fiind cercetate pentru evaziune fiscala si spalare de bani,potrivit Mediafax.
In urma audierilor, doua persoane - Theodor Berna, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucuresti si la SC Teloxim Con SRL Bucuresti, si Florian Bujoreanu, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucuresti - au fost retinute, urmand sa fie prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventiva.
De asemenea, alte cinci persoane - administratori ai unor societati comerciale - au fost puse sub control judiciar pentru spalare de bani.
Conform sursei citate, persoanele duse la audieri sunt acuzate ca in calitate de administratori ai mai multor firme au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, in scopul ascunderii provenientei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase in numerar din conturile unor societati comerciale de tip fantoma.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat este de 104.940.660 lei (23 de milioane de euro) rezultat din evaziune fiscala si de 353.089.030 lei (78,5 milioane de... mai mult
Marti, 19 August 2014, ora 10:05
Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal
Patronii unor firme care aveau contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala in cazul dosarului de evaziune fiscala de 35 de milioane de euro. In acelasi dosar, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Pavaleanu este arestat.
Astfel, sase persoane sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, dupa cum se arata intr-un comunicat de presa dat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, citat de Mediafax.
RMGC, urmarita penal pentru evaziune - un procuror vine cu detalii
Cei sase inculpati sunt Ionescu Dragos Ioan, Onea ...citeste mai departe despre "Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal" pe Ziare.com mai mult
Joi, 16 Ianuarie 2014, ora 08:11
Inca patru arestari in dosarul de evaziune: 16 persoane retinute in total, 9 cercetate in libertate
Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis miercuri arestarea preventiva pentru 29 de zile a altor patru persoane in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, astfel incat 16 persoane au fost arestate in total pana in prezent.
Cei patru arestati preventiv miercuri sunt El Khoury Elias, El Khoury Chrbel, Ghaziri Rami si Adrian Saracutu.
De asemenea, magistratii au decis ca noua inculpati sa fie cercetati in stare de libertate, acestia avand insa interdictia de a parasi tara.
Anterior, in acelasi dosar, judecatorii au admis propunerea DNA de arestare a 12 persoane, printre care se afla Angela Nicolae, procuror-sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din Parchetul General, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, Antonio Burlac (functionar ANAF si liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman.
Vineri, instanta suprema va judeca cererea DNA privind arestarea in lipsa a altor doua persoane, Justin Ovidiu Paraschiv si Genina Adriana Ezer, care nu au fost gasite de politisti.
Potrivit DNA, din 2010 pana in prezent, inculpatii au derulat activitati infractionale de constituire, aderare si sprijinire a retelei infractionale ce vizeaza productia si desfacerea produselor din carne.
Printr-un amplu mecanism evazionist, in cadrul caruia au fost utilizate societati comerciale de tip fantoma (adica societati comerciale care nu functioneaza la sediul declarat, au asociati si administratori cetateni... mai mult
Miercuri, 30 Octombrie 2013, ora 14:10
Dosarul evaziunii fiscale din industria alimentara. Ce "tarif" avea procurorul Nicolae UPDATE
Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instantei supreme, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost retinuti, luni seara, in dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind acuzati de trafic de influenta, respectiv complicitate la aceasta infractiune.
Astfel, arata DNA, in perioada 2012-2013, Angela Eugenia Nicolae a pretins si primit de la invinuiti, in mod repetat, la diferite intervale de timp, direct si prin intermediul fiului sau, sume de bani intre 2.000 lei si 5.000 lei.
Un numar de 27 de persoane au fost retinute, pana in prezent, si alte cateva au interdictia de a parasi tara in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, au declarat, marti, pentru Agerpres, surse judiciare.
Potrivit surselor citate, printre persoanele retinute se afla si liderul gruparii, un om de afaceri, cetatean strain.
Angela Eugenia Nicolae, sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe (altele decat PHARE) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), este cercetata pentru doua infractiuni de trafic de influenta in forma continuata, iar fiul ei, pentru complicitate la trafic de influenta in forma continuata, se precizeaza intr-un comunicat de luni seara al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2012-2013, Daniel Nicolae, cu acordul, sustinerea si implicarea mamei sale, a cerut, in numeroase randuri, si a primit diferite sume de bani de la doi... mai mult
Marti, 29 Octombrie 2013, ora 07:29
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie