dosar evaziune fiscala
Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri
Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Olt - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul celor din Prahova, Ilfov si Bucuresti, au descins joi, 3 decembrie 2020, la 31 de adrese, intr-un dosar de evaziune fiscala.
"Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada 2014-2016, trei persoane, in calitate de administratori ai unor societati comerciale, ar fi inregistrat fictiv in contabilitate achizitionarea unor utilaje, piese auto, anvelope si utilaje industriale, care nu se regasesc fizic in teren. Achizitiile ar fi fost efectuate prin intermediul a 15 firme de tip fantoma", anunta politistii.
Potrivit sursei amintite, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 100.000 de euro.
Noua persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru a fi audiate si a fi dispuse masuri legale.
Citeste si:
Grupare germana de extrema dreapta, scoasa in afara legii. Politia face perchezitii si confisca armament si obiecte de propaganda
Perchezitii la locuinta si cabinetul psihiatrului care l-a tratat pe Maradona. Reactia avocatilor ...citeste mai departe despre "Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Sunt suspectate tranzactii fictive cu piese auto, utilaje si cauciucuri" pe Ziare.com mai mult
Joi, 03 Decembrie 2020, ora 07:26
Directorii austrieci de la JW Marriot, achitati intr-un dosar de evaziune fiscala. Decizia nu este definitiva
Tribunalul Bucuresti a dispus marti achitarea lui Gregor Aufhauser, directorul general al Societatii Companiilor Hoteliere Grand SRL (SCHG), care administreaza Hotelul Marriott, si a directorului financiar al societatii, Kathrin Brettschneider, ambii cetateni austrieci, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.
Judecatorii au achitat si Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, trimisa in judecata de procurori pentru evaziune fiscala, fiind respinsa, ca neintemeiata, actiunea civila exercitata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti.
Hotararea instantei vine dupa patru ani de proces, dosarul fiind trimis de procurori la Tribunalul Bucuresti in octombrie 2016.
Gregor Aufhauser si Kathrin Brettschneider sunt acuzati de procurori de o evaziune fiscala de 4 milioane lei, prin inregistrarea unei operatiuni nereale in documentele de evidenta contabila si in situatiile financiare anuale.
"In perioada 2008 - 2015, inculpatii Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, Gregor Aufhauser - in calitate de presedinte al consiliului de administratie si Kathrin Brettschneider - in calitate de membru in consiliul de administratie si director executiv financiar au inregistrat in documentele de evidenta contabila si in situatiile financiare anuale, in mod repetat, o operatiune nereala, si anume aceea ca este garantat de stat contractul... mai mult
Marti, 10 Noiembrie 2020, ora 12:32
VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate
Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. Anchetatorii cauta probe la 11 adrese din Capitala si Ilfov.
"Din probatoriul administrat in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca sapte suspecti au savarsit infractiuni de evaziune fiscala sub forma ascunderii bunului ori a sursei impozabil ori taxabile si sub forma omisiunii inregistrarii in actele contabile sau in alte documente legale a operatiunilor contabile efectuate si a veniturilor realizate, venituri ce au fost obtinute din comercializare de obiecte de imbracaminte si incaltaminte ce au fost expuse spre vanzare in mediul online, pe site-uri si prin intermediul retelelor de socializare, in scopul sustrageri de la indeplinirea obligatiilor fiscale.", transmite Politia Capitalei
Conform unor surse judiciare, urmeaza sa se faca ancheta si pentru spalare de bani.
Cei implicati vindeau marfa prin intermediul unor cunoscute site-uri de profil, chiar si pe platforme celebre de anunturi.
Aveau cifre de afaceri de milioane de euro.
"Prin activitatea infractionala cauzand bugetului consolidat al statului un prejudiciu estimativ de aproximativ 1.500.000 lei.
De asemenea 15 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 3", mai anunta politia.
Cercetarile sunt continuate sub... mai mult
Joi, 29 Octombrie 2020, ora 09:40
Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei
Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 15 perchezitii domiciliare, in cadrul unei operatiuni pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul fraudelor intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 1.000.000 de lei.
"La data de 19 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare, in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat si spalarea banilor", informeaza Biroul de presa al IGPR.
Activitatile sunt desfasurate pentru documentarea activitatii a 15 persoane si 20 de firme.
La activitati participa politisti ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale - SIAS, criminalisti, politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita si functionari din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
Potrivit sursei citate, operatiunea are ca scop combaterea fenomenului infractional determinat de fraudele in domeniul achizitiilor intracomunitare prin care este eludata plata taxei pe valoare adaugata datorata bugetului de stat. ...citeste mai departe despre "Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 19 Februarie 2020, ora 09:12
PSD propune un ministru judecat pentru spalare de bani. Tariceanu: In frenezia parchetelor, aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap
PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului Guvern.
"Nu stiu de problema lui. Trebuie sa judecam oamenii dupa ce pot sa faca. Eu am probleme nefericite, asta nu inseamna ca sunt vinovat", a adaugat Arsene.
Nici partenerul PSD din coalitia de guvernare, seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, nu stia despre dosarul lui Oprea:
"Imi dati o informatie in premiera. Nu stiu, nu cunosc aceasta informatie. Insa, in frenezia care a cuprins in ultimii ani parchetele, aproape ca nu exista om politic fara un dosar pe cap", a sustinut Tariceanu, el insusi trimis in judecata de DNA pentru marturie mincinoasa.
Liderul ALDE a adaugat ca trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie, pentru ca au existat persoane arestate luni de zile, care ulterior au fost achitate de instanta.
Radu Oprea este senator PSD de Prahova. A fost trimis in judecata de Parchetul General, la inceputul anului 2016, pentru evaziune fiscala si spalare de bani.
Iata lista de ministri anuntata oficial vineri de premierul desemnat Viorica Dancila, pe care se mai regasesc alte doue nume, vizate de DNA, Rovana Plumb si Viorel Ilie, pentru care anchetele au fost blocate de colegii din Parlament.
Iata si filmul zilei deciziilor de la PSD ...citeste mai... mai mult
Vineri, 26 Ianuarie 2018, ora 16:42
Administratorul Tehnologica Radion, retinut pentru evaziune de 100 milioane de euro
Administratorul societatii Tehnologica Radion Bucuresti a fost retinut, luni, alaturi de o alta persoana, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste o suta de milioane de euro, de catre Parchetul Curtii de Apel Ploiesti.
Potrivit unui comunicat transmis, luni seara, de Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, mai multe persoane au fost duse la audieri, luni, la sediul Parchetului, fiind cercetate pentru evaziune fiscala si spalare de bani,potrivit Mediafax.
In urma audierilor, doua persoane - Theodor Berna, administrator la SC Tehnologica Radion SRL Bucuresti si la SC Teloxim Con SRL Bucuresti, si Florian Bujoreanu, administrator la SC Proiect Alfa Capital SRL Bucuresti - au fost retinute, urmand sa fie prezentate Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventiva.
De asemenea, alte cinci persoane - administratori ai unor societati comerciale - au fost puse sub control judiciar pentru spalare de bani.
Conform sursei citate, persoanele duse la audieri sunt acuzate ca in calitate de administratori ai mai multor firme au inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale nereale urmate de transferuri de bani, in scopul ascunderii provenientei ilicite a acestora, sume care ulterior au fost retrase in numerar din conturile unor societati comerciale de tip fantoma.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat este de 104.940.660 lei (23 de milioane de euro) rezultat din evaziune fiscala si de 353.089.030 lei (78,5 milioane de... mai mult
Marti, 19 August 2014, ora 10:05
Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal
Patronii unor firme care aveau contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala in cazul dosarului de evaziune fiscala de 35 de milioane de euro. In acelasi dosar, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Pavaleanu este arestat.
Astfel, sase persoane sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, dupa cum se arata intr-un comunicat de presa dat de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, citat de Mediafax.
RMGC, urmarita penal pentru evaziune - un procuror vine cu detalii
Cei sase inculpati sunt Ionescu Dragos Ioan, Onea ...citeste mai departe despre "Cad capete in dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro: Alti urmariti penal" pe Ziare.com mai mult
Joi, 16 Ianuarie 2014, ora 08:11
Inca patru arestari in dosarul de evaziune: 16 persoane retinute in total, 9 cercetate in libertate
Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis miercuri arestarea preventiva pentru 29 de zile a altor patru persoane in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, astfel incat 16 persoane au fost arestate in total pana in prezent.
Cei patru arestati preventiv miercuri sunt El Khoury Elias, El Khoury Chrbel, Ghaziri Rami si Adrian Saracutu.
De asemenea, magistratii au decis ca noua inculpati sa fie cercetati in stare de libertate, acestia avand insa interdictia de a parasi tara.
Anterior, in acelasi dosar, judecatorii au admis propunerea DNA de arestare a 12 persoane, printre care se afla Angela Nicolae, procuror-sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din Parchetul General, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, Antonio Burlac (functionar ANAF si liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman.
Vineri, instanta suprema va judeca cererea DNA privind arestarea in lipsa a altor doua persoane, Justin Ovidiu Paraschiv si Genina Adriana Ezer, care nu au fost gasite de politisti.
Potrivit DNA, din 2010 pana in prezent, inculpatii au derulat activitati infractionale de constituire, aderare si sprijinire a retelei infractionale ce vizeaza productia si desfacerea produselor din carne.
Printr-un amplu mecanism evazionist, in cadrul caruia au fost utilizate societati comerciale de tip fantoma (adica societati comerciale care nu functioneaza la sediul declarat, au asociati si administratori cetateni... mai mult
Miercuri, 30 Octombrie 2013, ora 14:10
Dosarul evaziunii fiscale din industria alimentara. Ce "tarif" avea procurorul Nicolae UPDATE
Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instantei supreme, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost retinuti, luni seara, in dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind acuzati de trafic de influenta, respectiv complicitate la aceasta infractiune.
Astfel, arata DNA, in perioada 2012-2013, Angela Eugenia Nicolae a pretins si primit de la invinuiti, in mod repetat, la diferite intervale de timp, direct si prin intermediul fiului sau, sume de bani intre 2.000 lei si 5.000 lei.
Un numar de 27 de persoane au fost retinute, pana in prezent, si alte cateva au interdictia de a parasi tara in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, au declarat, marti, pentru Agerpres, surse judiciare.
Potrivit surselor citate, printre persoanele retinute se afla si liderul gruparii, un om de afaceri, cetatean strain.
Angela Eugenia Nicolae, sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe (altele decat PHARE) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), este cercetata pentru doua infractiuni de trafic de influenta in forma continuata, iar fiul ei, pentru complicitate la trafic de influenta in forma continuata, se precizeaza intr-un comunicat de luni seara al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2012-2013, Daniel Nicolae, cu acordul, sustinerea si implicarea mamei sale, a cerut, in numeroase randuri, si a primit diferite sume de bani de la doi... mai mult
Marti, 29 Octombrie 2013, ora 07:29
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie