diicot
DIICOT: Cea mai falsificata bancnota romaneasca e cea de 100 de lei. Dolarii falsi, folositi la plata serviciilor sexuale
Falsificatorii de moneda manifesta un interes in crestere pentru moneda nationala fata de cotele inregistrate in anii precedenti, atat sub aspectul tipologiilor de fals, precum si al cantitatilor produse, bancnota cea mai vizata in procesul contrafacerii fiind cea din cupiura de 100 de lei, potrivit raportului de activitate al procurorilor DIICOT pe anul 2019, capitolul "Falsul de moneda".
Procurorii precizeaza ca fenomenul fals de moneda este o infractiune itineranta, transfrontaliera. Bancnotele contrafacute sunt principalul atu pe care il au falsificatorii in fata autoritatilor, in sensul ca o bancnota contrafacuta calitativ superior poate produce prejudicii majore, atat persoanei asupra careia este descoperita cat si sigurantei nationale, prin contrafacerea bancnotei nationale.
"Bancnotele contrafacute nu mai sunt asa de usor de detectat in momentul plasarii, fapt explicat prin calitatea lor, dar si de existenta unor imprejurari favorabile - lipsa verificarii minimale a numerarului in momentul tranzactiei, neatentia sau necunoasterea elementelor de siguranta ale bancnotei autentice etc.
Plasarile au loc, in special, pe segmentul comercial si mai putin cu ocazia tranzactiilor intre persoane fizice, bancnotele contrafacute fiind descoperite la alte locatii decat cele in care au fost plasate, de regula in centrele de procesare si banci comerciale," se arata in documentul citat, care poate fi accesat pe site-ul DIICOT.
Care este situatia in cazul euro
Pentru... mai mult
Vineri, 06 Martie 2020, ora 16:15
Rompetrol: Decizia DIICOT de a finaliza dosarul ''Rompetrol II'' deschide calea pentru noi investitii
Decizia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - DIICOT de a finaliza dosarul "Rompetrol II" deschide calea pentru noi investitii necesare dezvoltarii activitatilor grupului petrolier pe plan local, se arata intr-un comunicat al KMGI (fostul Rompetrol Group), remis, marti, AGERPRES.
Decizia a fost comunicata recent companiei.
Prin aceasta decizie, autoritatile romane confirma ca multiplele discutii si controverse ridicate de-a lungul timpului nu intra sub incidenta legii penale, respectiv nu isi au locul in fata autoritatilor judiciare penale ale statului roman.
"Apreciem caracterul judicios al acestei decizii foarte importante pentru siguranta mediului de afaceri si pentru climatul investitional din Romania, decizie luata in urma unor demersuri si analize deosebit de complexe, in care KMGI si companiile grupului au participat in mod activ, in vederea clarificarii tuturor aspectelor relevante. Aceasta decizie consolideaza detinerile locale ale grupului KazMunayGas si este de natura sa deschida calea pentru efectuarea in continuare a investitiilor necesare dezvoltarii activitatilor grupului pe plan local, cu efecte pozitive asupra cresterii economice, mentinerii si dezvoltarii locurilor de munca, a contributiei constante a grupului la bugetele publice, precum si, in general, la dezvoltarea mediului de afaceri local", spun oficialii companiei.
KMG International este unul dintre cei mai importanti actori economici din Romania, dovedind pana in... mai mult
Marti, 10 Decembrie 2019, ora 15:31
DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei
O retea care lua credite cu acte false a fost destructurata de DIICOT.
Prejudiciul in acest caz se ridica la 3.740.817 de lei, conform unui comunicat al DIICOT remis joi.
Suspectii sunt anchetati pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals.
Conform DIICOT, respectivele persoane au solicitat acordarea de imprumuturi/credite, pretinzand, in mod mincinos, ca sunt angajate si obtin venituri salariale necesare pentru a achita ratele aferente imprumuturilor contractate.
In realitate, aceste persoane fie nu erau angajate deloc, fie aveau contracte individuale de munca active, insa veniturile salariale lunare realizate nu le permiteau obtinerea facilitatilor de creditare solicitate.
Astfel, prezentand o situatie nereala privind veniturile realizate, solicitantii creditelor deveneau clienti eligibili pentru obtinerea imprumuturilor de la banca.
Ca sa obtina creditele, suspectii se foloseau de niste persoane care depuneau in locul lor cereri de creditare (titularii contractelor de credit). Acestea aveau acelasi profil social, fiind persoane cu studii medii si cu situatie materiala precara, unele fiind cunoscute cu antecedente penale, precizeaza DIICOT.
In schimbul creditelor obtinute fraudulor, titularii contractelor de credit primeau comision in functie de valoarea imprumutului.
"Unii dintre membrii grupului infractional au avut rolul de a insoti clientii la sediile institutiilor de creditare pentru a... mai mult
Joi, 31 Octombrie 2019, ora 16:27
TAROM: Activitatea companiei nu este periclitata din cauza descinderilor DIICOT
Activitatea companiei TAROM nu este periclitata din cauza descinderilor de marti dimineata ale procurorilor DIICOT intr-un dosar de delapidare, iar operarea curselor aeriene se desfasoara in conditii normale, precizeaza reprezentantii operatorului aerian intr-o informare remisa AGERPRES.
"Activitatea TAROM nu este periclitata sub niciun aspect, Directia Tehnica a Companiei TAROM isi desfasoara in continuare activitatea, iar operarea curselor aeriene se desfasoara in conditii normale. Compania TAROM acorda intreg sprijinul organelor de ancheta si va raspunde cu celeritate tuturor solicitarilor venite din partea anchetatorilor. Fiind vorba despre o ancheta in curs, acestea sunt toate informatiile pe care Compania TAROM le poate pune la dispozitia opiniei publice in acest moment", mentioneaza TAROM.
Procurorii DIICOT ridica documente, marti dimineata, de la operatorul aerian national intr-un dosar de delapidare, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
Potrivit surselor citate, descinderile au loc la Directia tehnica, cea care asigura servicii de intretinere pentru flota de avioane a companiei TAROM. mai mult
Marti, 02 Iulie 2019, ora 11:15
Perchezitii DIICOT la TAROM - suspiciuni de trafic de piese de avioane
Procurorii DIICOT efectueaza, marti dimineata, perchezitii la TAROM.
Conform primelor informatii, ar exista suspiciuni de trafic de piese de avioane si organizare de grup infractional, conform unor surse Ziare.com.
Se pare ca procurorii ridica mai multe documente de la directia tehnica.
Perchezitiile au loc in hangarul TAROM de pe aeroportul Otopeni, dar si acasa la Aurel Cordov, liderul de sindicat TAROM, transmite Antena 3. ...citeste mai departe despre "Perchezitii DIICOT la TAROM - suspiciuni de trafic de piese de avioane" pe Ziare.com mai mult
Marti, 02 Iulie 2019, ora 08:55
Darius Valcov, pus sub control judiciar de DIICOT. Risca pana la 5 ani de inchisoare pentru periclitarea securitatii nationale
Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, a fost pus sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile in dosarul in care este acuzat de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI.
Masura a fost luata de procurorii DIICOT, dupa ce a fost pusa in miscare actiunea penala in acest caz, anuntat institutia intr-un comunicat de presa remis marti Ziare.com.
"In fapt s-a retinut ca, la data de 23 august 2018, inculpatul a publicat pe pagina personala a unei retele de socializare, o copie a unui document clasificat intitulat Protocol privind organizarea cooperarii intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin potrivit legii.
Postarea in cauza a inclus sase pagini din documentul mai sus mentionat, pe care erau inscrise numerele de inregistrare 09472/08.12.2016 (PICCJ) si respectiv 03656/07.12.2016 (SRI), documentul fiind incadrat in clasa secrete de stat, nivel secret, conform art. 4 al.2 lit.c din H.G.585/2002", explica procurorii DIICOT.
Dosarul a fost deschis dupa ce Darius Valcov a postat pe Facebook, in august 2018, un protocol de colaborare intre SRI si Parchet, care avea caracter clasificat, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016.
Risca 5 ani de inchisoare
Infractiunea vizata este divulgare a... mai mult
Marti, 18 Iunie 2019, ora 16:39
Darius Valcov, pus sub acuzare de DIICOT pentru divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala
Fostul ministru al Finantelor, Darius Valcov, consilier de stat al premierului Dancila, a fost pus sub acuzare pentru infractiunea de divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General cu SRI, potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com.
Sursele citate au explicat ca urmarirea penala a inceput la sfarsitul lunii februarie, iar Valcov a fost citat de doua ori deja la DIICOT. Consilierul de stat a refuzat sa faca declaratii in acest caz, sustin sursele judiciare.
Infractiunea vizata este divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala si se pedepseste cu inchisoare de la unul la 5 ani.
Dosarul a fost deschis ca urmare a unei sesizari a SRI din data de 28 august 2018 si a fost reunit cu o sesizare a Parchetului General. O parte din acest caz, care o viza pe Adina Florea, procuror-sef adjunct SIIJ, a fost declinat la SIIJ, la inceputul acestui an.
Mai multe detalii despre acest caz in articolul: Cazul protocolului clasificat publicat de Valcov: Trei martori sustin implicarea Adinei Florea, aceasta neaga toate acuzatiile ...citeste mai departe despre "Darius Valcov, pus sub acuzare de DIICOT pentru divulgare a secretului care pericliteaza securitatea nationala" pe Ziare.com mai mult
Joi, 23 Mai 2019, ora 11:07
Grup infractional destructurat de DIICOT: Peste 32 de firme inselate, prejudiciu de 4 milioane de lei, 12 inculpati
Noua persoane au fost arestate preventiv, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar, la finalul a 18 perchezitii desfasurate in ultimele zile in Constanta, Timis, Dolj, Bihor si Bucuresti, pentru destructurarea unui grup infractional care a inselat peste 32 de firme, cu un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei.
Potrivit DIICOT, incepand cu luna octombrie 2018, 12 inculpati si alte persoane au initiat un grup infractional organizat care a actionat pana la data perchezitiilor domiciliare in vederea obtinerii de importante beneficii materiale prin inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
De asemenea, in perioada octombrie 2018 - martie 2019, actionand in cadrul grupului infractional organizat, inculpatii, prin utilizarea de nume si calitati ori prin utilizarea de alte mijloace frauduloase, au indus in eroare, prin intermediul a doua societati comerciale din Timisoara si Bucuresti, reprezentantii legali ai 32 de firme, paguba fiind estimata la suma de 3.247.809,51 lei.
Pentru destructurarea retelei, in 17 martie, procurorii DIICOT Galati, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, au facut 18 perchezitii la domiciliile si locuintele fara forme legale ori la spatiile de depozitare utilizate de inculpati in judetele Constanta, Timis, Dolj, Bihor si municipiul Bucuresti, ocazie cu care au fost gasite si ridicate mai multe mijloace de proba necesare pentru dovedirea activitatii... mai mult
Miercuri, 20 Martie 2019, ora 18:47
DIICOT: Trei suspecti cumparau produse de pe site-uri de anunturi cu bancnote false de 50 de euro
Politistii si procurorii DIICOT Pitesti au facut, marti dimineata, 12 perchezitii in Bucuresti si Ilfov pentru a destructura o grupare specializata in inselaciune si punere in circulatie de valori straine falsificate.
Trei persoane sunt suspectate ca achizitionau de pe site-uri de profil diferite bunuri, precum telefoane sau masini, folosind bancnote false de 50 de euro.
"Din activitatea infractionala, acestia ar fi obtinut bunuri de peste 25.000 de lei", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane.
"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada mai 2018 - noiembrie 2018, un numar de 3 suspecti au initiat un grup infractional organizat avand ca scop savarsirea infractiunilor de punere in circulatie de valori straine falsificate si inselaciune, prin achizitionarea de telefoane mobile si a altor bunuri de la persoane care au postat anunturi de vanzare pe site-uri de profil, in schimbul unor bancnote in cupiuri de 50 de euro false, membrii grupului actionand in diferite orase din tara, dar si in municipiul Bucuresti", arata DIICOT.
Liderul gruparii procura bancnotele false, identifica persoanele de la care urma sa fie achizitionate telefoanele mobile sau alte bunuri (ex. autoturism, televizor), coordonand activitatea de achizitie desfasurata de catre ceilalti membri ai grupului.
Grupul structurat format din cei trei suspecti a actionat in perioada septembrie - noiembrie 2018, iar membrii sai au detinut o cantitate insemnata de... mai mult
Marti, 12 Martie 2019, ora 11:48
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie