deutsche banc evita plata taxe

Bloomberg, despre scandalul Deutsche Bank: Tertipuri, tranzactii si cotatii valutare halucinante

Cea mai mare banca privata a Germaniei, Deutsche Bank AG, se afunda incet intr-un scandal de proportii privind serviciile de spalare a banilor prin intermediul unor operatiuni financiare derulate in Statele Unite in perioada 1999-2000.

Cel putin acestea sunt capetele de acuzare formulate de procurorul general al Districtului de Sud din New York, intr-un scandal vizand achizitionarea unor companii, transferul unor actiuni in valoare de peste 170 milioane de dolari si eludarea taxelor de 50 de milioane de dolari pe care ar fi trebuit sa le plateasca in urma tranzactiei.

In cauza sunt companiile Charter si Bristol-Mayers, implicate intr-un sir de tranzactii dirijate de Deutsche Bank prin intermediul unei corporatii fantoma si evaluate la 170 de milioane de dolari, din care 50 de milioane ar fi trebuit sa revina fiscului american, se arata intr-o articol publicat de Bloomberg.

Operatiuni mascate

Pentru achizitia Charter, companie aflata in proprietatea fratilor Bruce si Richard Gelb si, totodata, detinatoare a unui pachet de 3 milioane de actiuni Bristol Myers, Deutsche Bank a platit folosindu-se de firma fantoma BMY Corporation, 150 de milioane de dolari, cu 30 de milioane mai mult decat ar fi platit un cumparator de buna credinta, dar cu 20 de milioane mai putin decat valoarea actiunilor, incluzand si impozitul. Iar cum impozitul a fost exclus din planurile ulterioare ale grupului bancar german...

Conform procurorului care ancheteaza aceasta frauda, profitul... mai mult

Joi, 11 Decembrie 2014, ora 09:50