Articole despre "criminalitate financiara"

Pe masura ce noul coronavirus continua sa se raspandeasca pe tot globul, masurile impuse de autoritati si organele competente ale fiecarui stat pentru a-i incetini efectele si a minimiza potentialele

Bucuresti se claseaza pe locul 109 in topul "Quality of living city ranking", editia 2019, realizat de Mercier, in care primul loc este ocupat de Viena, pentru al zecelea an consecutiv. Capitala

Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o

Omul de afaceri grec Ioannis Papalekas a fost pus oficial sub acuzare de DIICOT, pentru complicitate la delapidare in dosarul SIF, in care au fost arestati seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu,

Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, si Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al societatii, au fost arestati preventiv, in dosarul privind manipularea pietei de capital si

Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, Nicolae Mergeani, de la SIF Muntenia, Najib El Lakis, de la SIF Banat-Crisana, si alte doua persoane au fost retinuti de procurorii DIICOT, in dosarul

Orasele care ofera cele mai bune conditii de viata, conform clasamentului realizat de Economist Intelligence Unit, sunt de marime medie si sunt din tari bogate cu o densitate scazuta a populatiei.

Evaziunea fiscala este in crestere, incasarile la buget fiind la jumatate din cat ar trebui, a semnalat marti, la Palatul Victoria, premierul Victor Ponta, aratand ca Executivul nu va avea niciodata

Romeo-Florin Nicolae, sef al Autoritatii Nationale a Vamilor, a fost numit, joi, de premierul Victor Ponta la conducerea nou-infiintatei Directii Generale de Antifrauda Fiscala, la propunerea

Guvernul va decide, miercuri, infiintarea centrelor regionale ale ANAF, iar restructurarea institutiei va fi incheiata pana la 1 septembrie, a anuntat premierul Victor Ponta, care a adaugat ca

Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a

Primul ministru, domnul Victor Ponta, ne anunta cu catva timp in urma ca precedenta guvernarea i-a lasat cincisprezece bombe cu ceas. Domnia sa spunea ca "prima bomba cu ceas este reprezentata de

Demiterea recenta a lui Blejnar de catre premierul Mihai Razvan Ungureanu este prima dintr-o lunga serie de decapitari ce va avea loc in institutiile implicate in lupta impotriva evaziunii fiscale.

Departamentul de Stat este interesat de influenta Rusiei asupra conducatorilor din Romania, de sursele de finantare ale politicienilor, de datele biometrice ale liderilor romani si ale

Infractionalitatea din domeniul evaziunii fiscale inregistreaza cea mai mare pondere in criminalitatea economico-financiara, iar, fraudele vamale se afla intr-o stransa legatura cu evaziunea fiscala,

Coeficientii de ierarhizare din proiectul Legii unice de salarizare in sectorul bugetar au fost redusi, dupa analiza financiara facuta de Ministerul de Finante, cu pana la 25 la suta, fiind afectate

Capii mafiei israeliene controleaza cazinourile ilegale de pe intreg cuprinsul Israelului si in tari precum Romania si Bulgaria.Acestia mai sint implicati in traficul de droguri, de arme si de

O incursiune fascinanta in lumea companiilor si a banilor, o carte de economie care se citeste cu sufletul la gura, asemenea unui roman politist. De ce exista natiuni bogate si altele sarace, care

Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare