controale anaf averi mari
Cine si de ce intra in vizorul ANAF - Portretul-robot al evazionistului bazat pe criteriile de verificare ale Fiscului
In vara anului trecut a fost demarata o campanie de verificare a situatiei fiscale a unor persoane fizice pentru care exista mari sanse sa se fi sustras de la plata impozitelor.
Mai exact, in urma verificarilor preliminare facute de ANAF, a fost ales un prim esantion de 300.000 de persoane.
S-au aplicat patru criterii de selectie, conform informarilor facute chiar de autoritatea fiscala, respectiv:
* asociati ai unor firme ce au imprumutat societatile cu sume de peste 200.000 de euro;* persoane ce au achizitionat bunuri si case in valoare de peste 70.000 de euro;* persoane ce au cumparat masini mai scumpe de 25.000 de euro;* persoane ce au constituit depozite mai mari de 150.000 de lei.
In urma verificarii, in baza acestor patru criterii, a rezultat o lista de 8.000 de persoane cu risc fiscal ridicat, din care 313 au fost centralizate intr-o lista scurta, pentru a fi supuse inspectiilor fiscale.
Se pare ca actiunea se va desfasura si in perioada urmatoare, deoarece noul ...citeste mai departe despre "Cine si de ce intra in vizorul ANAF - Portretul-robot al evazionistului bazat pe criteriile de verificare ale Fiscului" pe Ziare.com mai mult
Marti, 14 Iunie 2016, ora 08:04
ANAF ia la puricat marile averi: Suma uriasa incasata de la un bogatas rau platnic
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat 2,5 milioane lei de la un contribuabil din grupul primelor 10 persoane fizice cu averi mari (PFAM) unde s-au incheiat verificarile, informeaza, miercuri, institutia.
"O persoana din grupul PFAM a achitat 2,5 milioane de lei, reprezentand impozit pe venituri suplimentare nedeclarate si penalitati de intarziere si dobanzi", se mentioneaza in comunicatul ANAF.
Potrivit institutiei, in acest an au fost finalizate verificarile fiscale in cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM, care este format din 336 de persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.
Venituri nedeclarate de 86 de milioane de lei
"Asa cum ANAF a informat in noiembrie 2015, in urma acestor verificari efectuate de Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice, in cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM, pentru veniturile din anul 2011, au fost identificate venituri nedeclarate ...citeste mai departe despre "ANAF ia la puricat marile averi: Suma uriasa incasata de la un bogatas rau platnic" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 16 Decembrie 2015, ora 17:52
ANAF verifica marile averi: Unii romani vizati de controale au spus ca au primit banii la botezuri, onomastici...
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a declansat, in luna noiembrie, 30 de noi verificari, prin metode indirecte, la persoanele fizice cu averi mari, a anuntat miercuri directorul general al Directiei Verificari Fiscale din cadrul ANAF, Eugen Serban.
"Din actiunile noastre de control prin metode indirecte, pentru diferentele pe care le-am constatat, a rezultat ca, in primul rand, acestea se datoreaza unor alocari de fonduri in numerar, in special pentru creditari de societati comerciale si achizitii de imobile", a mentionat Eugen Serban.
Acesta a reamintit ca, in 2015, au fost finalizate primele 10 verificari prin metode indirecte.
"Am constatat venituri cu surse neidentificate de 23,7 milioane de lei, pentru care s-a calculat impozit pe venit suplimentar de plata de 3,8 milioane de lei, la care s-au adaugat penalitati si dobanzi de 2,4 milioane de lei. De asemenea, au mai fost constatate venituri cu surse identificate in valoare de 63,17 milioane de lei", a mai ...citeste mai departe despre "ANAF verifica marile averi: Unii romani vizati de controale au spus ca au primit banii la botezuri, onomastici..." pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 09 Decembrie 2015, ora 13:54
Controlul marilor averi derulat de ANAF - o improvizatie
La 4 ani si 5 luni de la aprobarea in Guvern a primelor metodologii de verificare si de impozitare a averilor nejustificate, ANAF anunta ca inspectorii de Fisc verifica un prim lot de 313 romani, avand dubii asupra modului in care acestia si-au realizat averile.
Verificarile se fac, insa, in baza unei legislatii insuficient pregatite, motiv pentru care rezultatele acestor verificari sunt previzibile: in cel mai bun caz, ANAF va reusi sa impoziteze cu 16% veniturile care nu pot fi justificate - ceea ce inseamna, practic, spalarea marilor averi la costul minim.
Fiscul declara razboi averilor nejustificate: Manelistii si camatarii, la verificatMarile averi, luate la bani marunti: Cei mai multi dintre cei verificati locuiesc in Bucuresti si IlfovANAF ia la puricat marile averi: Profilul celor care se pot trezi cu Fiscul la usa
Dar nici acest lucru nu e sigur - existand mari sanse ca Fiscul sa piarda in instante eventualele procese pe care cei controlati astazi le-ar putea deschide ...citeste mai departe despre "Controlul marilor averi derulat de ANAF - o improvizatie" pe Ziare.com mai mult
Joi, 13 August 2015, ora 07:42
Fiscul incepe verificarea marilor averi
Organele fiscale pot solicita in timpul controalelor persoanelor cu venituri mari informatii cu privire la donatii, sponsorizari si succesiuni, precum si o situatie a cheltuielilor personale, a modificarii patrimoniului, a tranzactiilor cu metale pretioase sau a bunurilor mobile si imobile detinute, anunta Mediafax.Informatii suplimentare pot fi solicitate si in ceea ce priveste participatiile sau mandatele detinute in societati comerciale sau alte entitati, bunuri apartinand unor persoane fizice sau juridice puse la dispozitia persoanei fizice si imprumuturi acordate si/sau contractate.Prevederile sunt incluse in normele metodologice de aplicare a procedurii de utilizare a metodelor indirecte de control, incluse intr-un proiect de hotarare de guvern.Executivul a decis, la finele anului trecut, ca persoanele fizice ale caror venituri reale depasesc cu cel putin 50.000 lei sumele declarate vor plati impozit de 16% aplicat la diferenta dintre cele doua valori.
Potrivit normelor, verificarea persoanelor cu venituri mari se va efectua in mai multe etape, care vor determina in final starea de fapt fiscala reala, in functie de care se va stabili daca se poate dovedi provenienta veniturilor si daca se va aplica impozit.Intr-o prima etapa, organele fiscale vor efectua o analiza pentru a stabili riscul probabil pentru un grup de persoane fizice sau pentru cazuri punctuale, la solicitarea unor institutii sau autoritati publice.
Persoana fizica selectata pentru verificare nu poate... mai mult
Marti, 01 Martie 2011, ora 12:23
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie