Rezultatele 1 - 30 din 122

Articole despre "combaterea spalarii banilor"

Limitele pentru tranzacții cash în Europa. Care este contextul plafoanelor în România, țara cu economie la negru de 30% din PIB
10 Noiembrie 2023 - Limitele pentru tranzacții cash în Europa. Care este contextul plafoanelor în România, țara cu economie la negru de 30% din PIB
Legea salarizării sectorului bugetar. Sporuri controversate care vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2024 și noile promisiuni făcute profesorilor
24 Octombrie 2023 - Legea salarizării sectorului bugetar. Sporuri controversate care vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2024 și noile promisiuni făcute profesorilor
Presiuni pentru reglementarea activelor crypto la nivelul Uniunii Europene. S-ar putea ajunge la un acord joi
30 Iunie 2022 - Presiuni pentru reglementarea activelor crypto la nivelul Uniunii Europene. S-ar putea ajunge la un acord joi
Autoritatea de Supraveghere Financiara: Unele criptoactive sunt extrem de riscante si speculative
22 Aprilie 2021 - Autoritatea de Supraveghere Financiara: Unele criptoactive sunt extrem de riscante si speculative
Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor
16 Iulie 2020 - Curtea de Justitie a UE amendeaza Romania cu 3 milioane de euro pentru implementarea cu intarziere a Directivei UE privind spalarea banilor
Comisia Europeana a actualizat lista neagra a paradisurilor fiscale
07 Mai 2020 - Comisia Europeana a actualizat lista neagra a paradisurilor fiscale
Opinie Deloitte: Frauda in sistemul bancar, combaterea spalarii banilor si cunoasterea clientelei in era COVID-19
23 Aprilie 2020 - Opinie Deloitte: Frauda in sistemul bancar, combaterea spalarii banilor si cunoasterea clientelei in era COVID-19
Firmele nu trebuie sa mai depuna declaratia privind beneficiarul real. Obligatia a fost suspendata
25 Martie 2020 - Firmele nu trebuie sa mai depuna declaratia privind beneficiarul real. Obligatia a fost suspendata
Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor
05 Martie 2020 - Avocatul general al CJUE cere amendarea Romaniei cu 3 milioane de euro pentru ca nu a implementat Directiva UE privind spalarea banilor
CE atrage atentia ca Romania nu a luat masuri pentru combaterea spalarii banilor
12 Februarie 2020 - CE atrage atentia ca Romania nu a luat masuri pentru combaterea spalarii banilor
Uniunea Europeana anunta masuri pentru combaterea spalarii banilor
05 Decembrie 2019 - Uniunea Europeana anunta masuri pentru combaterea spalarii banilor
Viitorul comisar pentru servicii financiare promite sa reglementeze criptomonedele precum Libra
08 Octombrie 2019 - Viitorul comisar pentru servicii financiare promite sa reglementeze criptomonedele precum Libra
EY: Conformarea voluntara, ultima sansa de evitare a impozitarii cu 16%
18 Octombrie 2019 - EY: Conformarea voluntara, ultima sansa de evitare a impozitarii cu 16%
Cine este Dumitru-Daniel Chirila, propus de Dancila ministru la MAI: Pensionar de la 39 de ani, cu 7.500 lei pe luna
11 Septembrie 2019 - Cine este Dumitru-Daniel Chirila, propus de Dancila ministru la MAI: Pensionar de la 39 de ani, cu 7.500 lei pe luna
Comisia Europeana cere statelor membre sa transpuna in practica normele privind combaterea spalarii banilor
24 Iulie 2019 - Comisia Europeana cere statelor membre sa transpuna in practica normele privind combaterea spalarii banilor
Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile
25 Iulie 2019 - Romania risca o amenda de 4,5 de milioane de euro, dupa ce a transpus Directiva UE privind spalarea banilor cu o intarziere de 755 de zile
Visa a desemnat castigatoarele primei competitii globale pentru femeile antreprenor
04 Iulie 2019 - Visa a desemnat castigatoarele primei competitii globale pentru femeile antreprenor
GRECO si MONEYVAL: Sectia speciala trebuie desfiintata! OUG 7 va fi evaluata la nivelul Consiliului Europei
05 Martie 2019 - GRECO si MONEYVAL: Sectia speciala trebuie desfiintata! OUG 7 va fi evaluata la nivelul Consiliului Europei
Teodorovici a trimis in PE noile masuri europene privind combaterea spalarii banilor
22 Ianuarie 2019 - Teodorovici a trimis in PE noile masuri europene privind combaterea spalarii banilor
Motivare CCR: Legea spalarii banilor instituie exceptii fara justificare in favoarea ONG-urilor minoritatilor
19 Decembrie 2018 - Motivare CCR: Legea spalarii banilor instituie exceptii fara justificare in favoarea ONG-urilor minoritatilor
Legea de combatere a spalarii banilor a picat la CCR, din cauza sintagmei care favorizeaza minoritatile
05 Decembrie 2018 - Legea de combatere a spalarii banilor a picat la CCR, din cauza sintagmei care favorizeaza minoritatile
Guvernul Dancila recunoaste la CJUE ca NU a implementat directiva spalarii banilor si cere sanctiuni mai mici
20 Noiembrie 2018 - Guvernul Dancila recunoaste la CJUE ca NU a implementat directiva spalarii banilor si cere sanctiuni mai mici
Peste 100 de ONG-uri ii cer lui Iohannis sa nu promulge Legea pentru combaterea spalarii banilor
05 Noiembrie 2018 - Peste 100 de ONG-uri ii cer lui Iohannis sa nu promulge Legea pentru combaterea spalarii banilor
Inca o incercare de vot pentru Legea spalarii banilor, dupa ce a fost adoptat un amendament al PSD
22 Octombrie 2018 - Inca o incercare de vot pentru Legea spalarii banilor, dupa ce a fost adoptat un amendament al PSD
Legea spalarii banilor ajunge la vot final. Mai poate fi insa evitata amenda de zeci de milioane de euro de la UE?
24 Octombrie 2018 - Legea spalarii banilor ajunge la vot final. Mai poate fi insa evitata amenda de zeci de milioane de euro de la UE?
Dragnea da vina pe USR pentru amanarea adoptarii Legii spalarii banilor. Stelian Ion: Sa inteleaga ca pierde majoritatea
17 Octombrie 2018 - Dragnea da vina pe USR pentru amanarea adoptarii Legii spalarii banilor. Stelian Ion: Sa inteleaga ca pierde majoritatea
40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc!
24 Octombrie 2018 - 40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc!
Proiectul care i-ar scapa de dosare si condamnari pe Dragnea si Tariceanu intra miercuri la vot final in Camera Deputatilor, decizionala
13 Noiembrie 2018 - Proiectul care i-ar scapa de dosare si condamnari pe Dragnea si Tariceanu intra miercuri la vot final in Camera Deputatilor, decizionala
Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni
28 Octombrie 2018 - Cine intra in contact cu un ONG e suspectat ca e infractor sau terorist. Cum s-a ajuns aici si cum vor fi afectati cei care ajuta oameni
Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"
16 Octombrie 2018 - Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"
Top:   7 zile 30 zile
  1. Creștere uriașă a numărului firmelor radiate în prima lună din 2024. Care a fost domeniul cel mai afectat
  2. Investiții publice de peste 120 de miliarde de lei în 2024: ”În 2023 au apărut peste 75.000 de locuri de muncă”
  3. Alexandru Stânean (TeraPlast) la Quarterly Report 3: ”Am reușit să ne extindem amprenta geografică practic în toată Europa”
  4. România, pe primul loc la inflație - TradeVille
  5. 3 aspecte și bune practici de avut în vedere atunci când investești la bursă
  6. Cresc amenzile pentru șoferii care nu au poliță RCA și dispare asigurarea auto pe o lună
  7. ”Taxa pe soare” va fi abrogată prin OUG. Ce propune Ministerul lui Sebastian Burduja
  8. Comisia Europeana vrea sa ia cresterile salariului minim de la gura politicienilor
  9. Senatoare PNL: „TikTok este un spaţiu al teribilismului. Românii trebuie să fie informaţi despre pericolul extremist”
  10. Evoluția cazinourilor online în era modernă