Capitala dosar evaziune | Cautare Business24.ro

27 Ianuarie 2021 - Patronii unei firme din Bucuresti, acuzati ca au "fabricat" peste 600 de facturi fictive. Dimensiunea "tunului" financiar

Politistii din Capitala au organizat miercuri, 27 ianuarie 2021, mai multe perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la un milion de lei prin metoda facturilor fictive emise

#perchezitii,

#firme,

#evaziune fiscala,

#dosar,

#firme fantoma

, #Stiri Administratie

VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

29 Octombrie 2020 - VIDEO Perchezitii de amploare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei. 15 persoane urmeaza sa fie audiate

Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de

#perchezitii,

#evaziune fiscala,

#site uri de anunturi

, #Stiri Administratie

17 Martie 2019 - Top 5 interlopi care au fost eliberati in baza legii recursului compensatoriu

Ion Balint, zis "Nutu Camataru", unul dintre cei mai cunoscuti lideri interlopi din Romania, a fost eliberat conditionat in aceasta saptamana de la Penitenciarul Gaesti. Eliberarea sa a fost grabita

#Nutu Camataru recurs compensatoriu,

#Bercea Mondial recurs comepnsatoriu,

#Eugen Preda recurs compensatoriu,

#Tudorel Toader recurs compensatotiu

, #Stiri Administratie

13 Septembrie 2017 - Zeci de perchezitii inclusiv la vila "regelui" Cioaba. Evaziune si spalare de bani de 5 milioane de euro

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

#perchezitii evaziune spalare bani Cioaba

, #Stiri Administratie

07 Iulie 2016 - Perchezitii la hotelul Marriott din Bucuresti: Doi austrieci din conducere au fost saltati de politie

Politistii fac perchezitii joi dimineata la hotelul Marriot din Capitala, intr-un dosar cu prejudiciu de 7,5 milioane de lei.

#directori Marriott audieri evaziune,

#directori Marriott declaratii false

, #Stiri Taxe si impozite

10 Mai 2016 - Perchezitii la comerciantii de medicamente: Prejudiciu de aproape 9 milioane de euro

Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in Bucuresti si patru judete, la comercianti de medicamente suspectati de evaziune fiscala. Prejudiciul in acest dosar se ridica la 40.000.000 de lei

#perchezitii medicamente,

#evaziune medicamente

, #Stiri Taxe si impozite

16 Iunie 2015 - Perchezitii la firme de consultanta din Bucuresti: Spalare de bani si evaziune de milioane

Peste 40 de perchezitii au loc, marti dimineata, in Capitala si in judetele Ilfov si Dambovita, fiind vizate mai multe firme de consultanta in afaceri, suspectate de evaziune fiscala si spalare de

#perchezitii firme consultanta afaceri,

#evaziune firme consulanta

, #Stiri Administratie

25 Mai 2015 - Perchezitii in Capitala si doua judete, intr-un dosar de evaziune de peste 100 milioane lei

Politistii fac, luni, opt perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, la locuintele mai multor persoane suspectate de evaziune in domeniul comertului cu electronice, echipamente electrice, jucarii si

#perchezitii evaziune 100 milioane

, #Stiri Taxe si impozite

06 Mai 2015 - Evazionistii, calcati de mascati. Surse: Florian Walter, vizat de perchezitii

Anchetatorii au descins, miercuri dimineata, la mai multe firme, intre care societatea de salubrizare Romprest, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

#perchezitii DIICOT Florian Walter,

#perchezitii DIICOT Romprest

, #Stiri Administratie

16 Aprilie 2015 - Perchezitii in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Nepotul lui Gigi Becali ar fi implicat

Sase perchezitii au loc joi in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

#perchezitii nepot Gigi Becali,

#evaziune fiscala nepot Gigi Becali

, #Stiri Administratie

23 August 2014 - De ce a fost arestat Theodor Berna

Theodor Berna a subcontractat lucrari de executie sau de reparatii la bulevarde, strazi sau metrou ale Tehnologica Radion unor firme "fantoma", care nu aveau muncitorii si utilajele necesare, pe care

#arestare Theodor Berna,

#de ce a fost arestat Theodor

, #Companii constructii

05 Iunie 2013 - Fiul realizatorului TV Sorin Ovidiu Balan, acuzat de evaziune de un milion de dolari

Politistii bucuresteni efectueaza, miercuri, cinci perchezitii domiciliare si pun in executare trei mandate de aducere intr-un dosar de evaziune fiscala in care este vizat si Alexandru Ion Balan,

#reailzator TV Sorin Ovidiu B lan,

#evaziune fiscala stat

, #Stiri Administratie

11 Aprilie 2013 - Cele 16 persoane din dosarul fraudelor bancare de la Sintesti raman in arest preventiv

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi, ca nefondate, recursurile celor 16 persoane din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane

#dosar fraude bancare,

#arest preventiv fraude bancare,

#Curtea Apel fraude bancare,

#decizii dosare Curtea Apel

, #Frauda bancara

13 Octombrie 2012 - Firma de brokeraj KNS Trust, cercetata intr-un dosar cu prejudiciu de 400.000 de euro

Firma de brokeraj KNS Trust, cu punct de lucru in Capitala, este cercetata pentru ca ar fi inselat clientii contactati pentru intermedierea de tranzactii pe piata de capital, vizate de ancheta fiind

#firma brokeraj infractiuni,

#evaziune fiscala firma brokeraj,

#brokeri evaziune fiscala

, #Stiri Bursa