avraham morgenstern arestat
Un proces in lipsa: Cum se deruleaza judecata lui Mazare si Morgenstern, fugiti in Madagascar si Argentina
Un singur martor a fost audiat, luni, in procesul in care fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, este judecat ca ar fi primit mita 175.000 de euro de la afaceristul israelian Avraham Morgenstern.
Dosarul este pe rolul instantei din aprilie 2016. Radu Mazare este in prezent in Madagascar, iar pe numele sau Inalta Curte a emis un mandat de arestare preventiva in lipsa intr-un alt caz, denumit de presa "Polaris".
Morgenstern este arestat in Argentina, dupa ce a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, iar instantele din Romania au emis un mandat international de arestare.
"Eu sunt inculpatul"
In sala de judecata a fost prezent astazi doar fratele lui Radu Mazare, fostul senator Alexandru Mazare, care este judecat pentru complicitate la luare de mita si fals in declaratii.
Din cei patru martori care au fost citati pentru termenul de astazi, doar unul a raspuns la apel. "Sa pofteasca martorul, dumneavoastra?", a intrebat presedintele completului, aratand spre Alexandru Mazare. "Eu sunt inculpatul!", a raspuns fostul senator.
Audierea a durat 10 minute
Isabela Culea a fost sef la Departamentul Juridic de la Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta. Marturia ei trebuia sa lamureasca mai multe detalii despre cum s-a incheiat contractul intre Primaria Constanta si firma lui Avraham Morgenstern.
"Asupra mea nu s-au facut presiuni. Nu-i cunosc pe inculpati, nici pe Radu Mazare, nici pe... mai mult
Luni, 05 Martie 2018, ora 15:13
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, dat in urmarire internationala, a fost prins in Argentina
Omul de afaceri Avraham Morgenstern - disparut desi se afla sub control judiciar si condamnat in lipsa, in luna august, la opt ani de inchisoare pentru evaziune fiscala - a fost retinut, in noaptea de miercuri spre joi, la Buenos Aires.
Potrivit Politiei Romane, in urma investigatiilor si a informatiilor furnizate de Serviciul Urmariri al Directiei de Investigatii Criminale din IGPR, Avraham Morgenstern, fost partener de afaceri si apropiat al fostului primar Radu Mazare, a fost localizat si retinut, in cursul acestei nopti, in Buenos Aires - Argentina.
Politia spune ca in momentul depistarii omul de afaceri, care era urmarit international de autoritatile romane, a prezentat pentru legitimare documentele de identitate ale unui conational.
In prezent, se deruleaza procedura legala in astfel de situatii, mentioneaza Politia Romana.
IGPR multumeste pentru cooperare reprezentantilor institutiilor de aplicare a legii din peste 26 de state partenere ENFAST, in special celor din Spania si Germania si precizeaza ca schimbul de date si informatii a avut loc prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din Politia Romana, iar operatiunea s -a derulat cu sprijinul Europol, Interpol si U.S. Marshall.
In 11 august, Curtea de Apel Bucuresti a decis condamnarea omului de afaceri Avraham Morgenstern la 8 ani de inchisoare, iar firma acestuia, SC Shapir Structures SRL, va trebui sa achite statului suma de 320.000 de lei, decizia fiind definitiva.
Avraham... mai mult
Joi, 14 Decembrie 2017, ora 08:11
Disparitia lui Morgenstern: Corpul de Control al MAI a dat un politist pe mana DNA, iar sefii Sectiei 6 au fost inlocuiti
Politistul Sectiei 6 de Politie din Bucuresti care ar fi trebuit sa raporteze lipsa omului de afaceri Avraham Morgenstern este suspectat de favorizarea infractorului, in urma unor verificari efectuate de Corpul de Control al MAI.
Omul de afaceri, care a fugit din tara cu putin timp inainte ca instanta sa pronunte decizia finala in dosarul in care este judecat, a fost prezent la Politie pe 8 mai, ca masura a controlului judiciar impus la sfarsitul anului trecut, nu insa si pe 15 mai, iar lipsa sa a fost semnalata de-abia pe 30 mai.
Potrivit unui comunicat al MAI, remis vineri Ziare.com, DNA a sesizat institutia, IGPR si Politia Capitalei, in luna iunie 2017, referitor la situatia inculpatului Morgenstern, "mai precis in legatura cu modul in care s-a desfasurat programul de supraveghere judiciara dispusa de catre instanta de judecata ca urmare a inlocuirii masurii arestului la domiciliu cu masura preventiva a controlului judiciar".
DNA, sesizata pentru favorizarea infractorului
"Corpul de Control al MAI a efectuat verificari constatand ca punerea in aplicare a acestor masuri apartinea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 6 Politie, dosarul de supraveghere fiind repartizat unui politist din cadrul Compartimentului de supravegheri judiciare.
Verificarile au concluzionat ca in intervalul 9.12.2016 - 8.05.2017 inculpatul a respectat obligatia de a se prezenta saptamanal la organul de politie, ultima prezenta la Politie fiind la data de... mai mult
Vineri, 11 August 2017, ora 17:28
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat la domiciliu in dosarul de evaziune fiscala
Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost plasat in arest la domiciliu in dosarul in care este acuzat ca nu a inregistrat veniturile din trei contracte incheiate cu RAEDPP Constanta si o firma, prejudiciul adus statului fiind de peste zece milioane de euro.
Omul de afaceri va fi judecat in arest la domiciliu, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv sa inlocuiasca arestul preventiv cu o masura mai blanda. El se afla in arest preventiv din 19 noiembrie.
Avraham Morgenstern a fost trimis in judecata de DNA, in februarie, procurorii acuzandu-l de evaziune fiscala pentru ca nu a inregistrat veniturile din trei contracte incheiate cu RAEDPP Constanta si o firma si nici facturile fiscale aferente acestor venituri.
In acelasi dosar este judecata si firma sa Shapir Structures, tot pentru evaziune fiscala.
In rechizitoriul transmis instantei de judecata procurorii anticoruptie noteaza ca, in perioada 2009 - 2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir ...citeste mai departe despre "Omul de afaceri Avraham Morgenstern, arestat la domiciliu in dosarul de evaziune fiscala" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 20 Mai 2015, ora 15:33
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro
Omul de afaceri Avraham Morgenstern a fost trimis in judecata, joi, de procurorii DNA, pentru o evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro.
Morgenstern, care era administrator al Shapir Structures, la data faptelor, se afla in stare de arest preventiv, fiind acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie.
Potrivit sursei citate, in perioada 2009-2014, Morgenstern, in calitate de administrator al Shapir Structures, nu a inregistrat corespunzator veniturile obtinute din 3 contracte incheiate cu Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat (RAEDPP) Constanta si Confort Urban Constanta, si nu a inregistrat facturile fiscale aferente acestor venituri, in executarea acestor contracte.
In aceeasi perioada, omul de afaceri a inregistrat cheltuieli fictive, reprezentand consultanta si asistenta tehnica oferite de societatile Larton Consultants Cipru si Comrad Leasing Cipru. Aceste activitati au fost realizate, ...citeste mai departe despre "Omul de afaceri Avraham Morgenstern, trimis in judecata - evaziune fiscala de peste 10 milioane de euro" pe Ziare.com mai mult
Joi, 12 Februarie 2015, ora 21:34
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie