Arestare spalare de bani | Cautare Business24.ro

27 Februarie 2018 - Omul de afaceri Ioan Bene, dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat, gasit de politisti in Italia

Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la inchisoare in 31 ianuarie in dosarul fostului sef al Consiliului Judetean Cluj, Horia Uioreanu, iar ulterior cautat in baza unui mandat european de arestare, a

#Ioan Bene prins Italia

, #Stiri Administratie

23 Noiembrie 2017 - Miliardarul rus Kerimov, prieten cu Putin, a fost inculpat in Franta pentru spalare de bani. I-au retinut pasaportul

Miliardarul si senatorul rus Suleiman Kerimov (foto) - un apropiat al lui Vladimir Putin, pe care Kremlinul s-a angajat sa-l apere - a fost inculpat de un judecator de instructie de la Nisa, miercuri

#senator rus inculpat Franta,

#Kerimov Putin inculpat Franta

, #Stiri International

24 Noiembrie 2017 - Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire, a fost prins la Giurgiu in timp ce incerca sa treaca granita

Omul de afaceri Ioan Neculaie, dat in urmarire dupa ce Curtea de Apel a dat o sentinta de doi ani de inchisoare cu executare, a fost depistat, in noaptea de joi spre vineri, la punctul de trecere a

#Ioan neculaie arest,

#Ioan Neculaie inchisoare,

#Ioan Neculaie urmarire

, #Stiri Administratie

15 August 2017 - Steinmetz si Silberstein au fost arestati in Israel pentru acuzatiile care li se aduc in Romania

Arestarea miliardarului israelian Beny Steinmetz, suspectat de frauda si spalare de bani, impreuna cu omul de afaceri Tal Silberstein este legata de cazul deschis impotriva lor in Romania, a anuntat

#arestare Beny Steinmetz dosar Romania,

#Beny Steinmetz Tal Silberstein

, #Stiri Administratie

14 August 2017 - Beny Steinmetz si Tal Silberstein au fost arestati in Israel: Cei doi oameni de afaceri au dosar penal si in Romania

Beny Steinmetz si Tal Silberstein (foto), cei doi oameni de afaceri israelieni cercetati penal de DNA in dosarul retrocedarii padurii Snagov, au fost arestati luni dimineata in Israel.

#Steinmetz Silberstein arestati Israel

, #Stiri Administratie

14 August 2017 - Steinmetz si Silberstein raman in arest. Acuza un razboi politic finantat de Soros

Omul de afaceri Beny Steinmetz, retinut luni impreuna cu Tal Silberstein (foto), consilier politic, si alti cinci oameni de afaceri, a comparut in instanta, unde a declarat ca ancheta care il vizeaza

#Beny Steinmetz Tal Silberstein arestati,

#Steinmetz Silberstein acuzatii Soros

, #Stiri International

12 Iunie 2017 - Ghita a scapat pentru moment de al 4-lea mandat de arestare

Magistratii instantei supreme au respins, luni, propunerea procurorilor DNA de emitere a unui nou mandat de arestare preventiva pentru omul de afaceri Sebastian Ghita, in dosarul in care este acuzat

#Ghita mandat arestare Asesoft

, #Stiri Administratie

26 Aprilie 2017 - DNA cere mandate de arestare pe numele lui Sebastian Ghita in alte doua dosare

DNA Ploiesti cere mandate de arestare preventiva pe numele lui Sebastian Ghita in cele doua dosare de coruptie in care acesta este cercetat si in care fie nu fusesera luate astfel de masuri

#DNA mandate arestare Ghita,

#mandate arestare Ghita

, #Stiri Administratie

09 Mai 2017 - Sebastian Ghita vrea sa participe la procesele din Romania prin videoconferinta

Avocatii lui Sebastian Ghita au declarat marti la ICCJ ca fostul deputat vrea sa asiste prin videoconferinta la procesele pe care le are deschise in instantele din Romania, el fiind incarcerat

#Ghita videoconferinta proces,

#Ghita proces Iulian Badescu,

#Ghita proces DNA,

#Ghita proces Romania,

#Ghita arest Belgrad

, #Stiri Administratie

24 Aprilie 2017 - DNA cere emiterea unui nou mandat de arestare pe numele lui Sebstian Ghita

DNA a cerut Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa emita un nou mandat de arestare preventiva pe numele lui Sebastian Ghita, in dosarul in care fostul deputat PSD este judecat alaturi de

#mandat arestare Ghita DNA

, #Stiri Administratie

18 Aprilie 2017 - Ghita poate fi extradat: Curtea de Apel Ploiesti trimite documentele la MJ

Curtea de Apel Ploiesti a constatat, marti, ca sunt indeplinite conditiile pentru extradarea fostului deputat Sebastian Ghita, aflat in custodia autoritatilor sarbe.

#Ghita extradare Serbia

, #Stiri Administratie

20 Aprilie 2017 - Serbia, o destinatie aleasa cu grija de Sebastian Ghita. De ce?

Sebastian Ghita a fost arestat in Serbia in noaptea de 13 spre 14 aprilie, dar va mai dura pana cand autoritatile romane vor reusi sa-l aduca in tara.

#Sebastian Ghita extradare Serbia,

#Sebastian Ghita fuga in Serbia,

#Serbia Rusia Putin

, #Stiri Administratie

$De ce a fost emis un nou mandat pe numele lui Ghita: E de o gravitate deosebita ca un parlamentar sa fie implicat in asemenea infractiuni$

20 Martie 2017 - De ce a fost emis un nou mandat pe numele lui Ghita: E de o gravitate deosebita ca un parlamentar sa fie implicat in asemenea infractiuni

Tribunalul Prahova a motivat decizia de emitere a unui nou mandat de arestare in lipsa pentru Sebastian Ghita, precizand ca, prin faptele sale, fostul deputat ar fi prejudiciat imaginea Parlamentului

#motivare arestare preventiva Sebastian Ghita

, #Stiri Administratie

27 Februarie 2017 - Al 5-lea dosar DNA pentru Ghita: Ar fi luat spagi de pana la 10 milioane de euro pentru contracte cu statul

Procurorii DNA Ploiesti vor propune Tribunalului Prahova emiterea unui nou mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, disparut din decembrie si dat in urmarire, in cel mai nou dosar

#DNA mandat arestare Ghita,

#DNA Ghita disparut

, #Stiri Administratie

01 Martie 2017 - Cumnatul lui Ghita si directorul Teamnet au fost pusi sub control judiciar

Directorul Teamnet International, Bogdan Padiu, si administratorul Asesoft International, Cristian Anastasescu, au fost pusi sub control judiciar in noul dosar care il vizeaza pe Sebastian Ghita.

#Sebastian Ghita dosar DNA cumnat retinut,

#Sebastian Ghita disparut Interpol DNA

, #Stiri Administratie

16 Noiembrie 2016 - Sefa AEP a fost arestata! Saptamana trecuta isi bea cafeaua cu Maior la Washington, acum a ajuns dupa gratii

Ana Maria Patru, care a demisionat marti de la sefia Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, in dosarul in care este acuzata de trafic de influnta si

#Ana Maria Patru arestat,

#sefa AEP arestata

, #Stiri Administratie

07 Septembrie 2016 - Cine mai pariaza pe Victor Ponta?

Fostul premier este cercetat penal intr-un dosar de spalare de bani. Se afla sub control judiciar pentru 60 de zile. In aceasta perioada nu poate parasi tara, trebuie sa se prezinte in fata

#Victor Ponta control judiciar,

#Victor Ponta dosar Ghita,

#Victor Ponta spalare bani

, #Stiri Guvern

30 Martie 2016 - Olguta Vasilescu, primarul Craiovei, retinuta de DNA

Olguta Vasilescu, primarul Craiovei, a fost retinuta miercuri de DNA.

#Lia Olguta Vasilescu retinuta DNA

, #Stiri Administratie

25 Martie 2016 - Primarul Ontanu, arestat preventiv

Primarul Sectorului 2, Neculai Ontanu, va fi arestat preventiv, a decis vineri Curtea de Apel Bucuresti, care a amanat joi pronuntarea hotararii in privinta cererii DNA de arestare a edilului.

#Ontanu arestat,

#primar Ontanu arestat

, #Stiri Guvern

06 Martie 2016 - Omul de afaceri Florian Walter, arestat preventiv

Tribunalul Prahova a confirmat, duminica dupa-amiaza, mandatul de arestare emis in luna mai a anului trecut pe numele lui Florian Walter, acesta iesind dupa aproximativ trei ore din sediul

#Florian Walter arestat,

#Florian Walter extradat,

#Florian Walter Romprest

, #Stiri Administratie

09 Martie 2016 - Cristian Rizea, scapat la mustata de colegi: Poate fi retinut, nu si arestat UPDATE

Camera Deputatilor a votat miercuri in favoarea cererii DNA de incuviintare a retinerii parlamentarului PSD Cristian Rizea, acuzat de trafic de influenta si spalare de bani, insa nu a permis

#Cristian Rizea retinere,

#Cristian Rizea imunitate,

#Cristian Rizea DNA

, #Stiri Administratie

04 Martie 2016 - Ilie Carabulea, fiul sau si alte cinci persoane au iesit din arest

Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul sau, Oprea Carabulea si alte cinci persoane, sunt liberi, cel putin pana la ora 16:00, cand Tribunalul Sibiu se va pronunta in acest caz.

#Carabulea eliberat pronuntare,

#dosar ASF Carpatica Carabulea eliberat

, #Stiri Administratie

23 Februarie 2016 - Madalin Voicu nu vrea sa dea jumatate de milion de lei ca sa ramana liber

Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, marti, o plangere a deputatului Madalin Voicu, prin care acesta contesta masura controlului judiciar si cautiunea de 500.000 de lei instituite de DNA in

#Madalin Voicu cautiune DNA,

#Madalin Voicu control judiciar

, #Stiri Guvern

12 Octombrie 2015 - Dosarul Romprest: Arest la domiciliu pentru cei 15 inculpati

Cei 15 inculpati in dosarul Romprest au fost plasati in arest la domiciliu, avand interdictia de a lua legatura cu omul de afaceri Florian Walter, urmarit international, decizia instantei fiind

#arest domiciliu Romprest,

#inculpati dosar Romprest

, #Stiri Administratie

09 Iulie 2015 - Spalare de bani la o firma de salubrizare - 3 arestati in dosarul cu prejudiciu de 23 de milioane de euro

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile in dosarul care vizeaza firma de salubrizare Urban, in care se fac cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de

#arestari dosar evaziune Urban

, #Stiri Administratie

13 Iulie 2015 - Procurorul care a instrumentat dosarul lui Voiculescu, suspendat din functie dupa arestare

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat in sedinta de luni suspendarea din functie a lui Emilian Eva, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, ca

#Emilian Eva suspendat CSM,

#procuror Voiculescu

, #Stiri Administratie

09 Iulie 2015 - Procurorul care a instrumentat dosarul lui Voiculescu, retinut de DNA: Ce acuzatii noi i se aduc

Emilian Eva (foto), procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, a fost retinut, joi dupa-amiaza, pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat in fata Inaltei Curti de Casatie cu propunere de

#Emilian Eva retinut DNA,

#procuror Voiculescu retinut DNA

, #Stiri Administratie

04 Iunie 2015 - Proprietarul Romprest, dat in urmarire internationala, a fost localizat - se cere extradarea lui

Florian Walter, proprietarul companiei Romprest, dat in urmarire interrnationala de doua saptamani, a fost localizat, iar autoritatile romane cer extradarea omului de afaceri, pe numele caruia a fost

#Florian Walter localizat,

#Florian Walter mandat arestare,

#Florian Walter arestare lipsa

, #Stiri Administratie

07 Mai 2015 - Dosarul Romprest: 15 propuneri de arestare, pe masa instantei

15 persoane retinute, miercuri, in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata frma Romprest, vor fi prezetate, joi, Tribunalului Prahova, cu propunere de arestare

#retineri Romprest DIICOT,

#evaziune Romprest,

#Walter Capra Romprest

, #Stiri Administratie