ancheta romania panama papers
Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro
Germania si-a intensificat campania impotriva crimei organizate, alocand suma de 5 milioane de euro pentru a cumpara asa-zisele "Panama Papers", care contin si o lista cu cei care exploateaza "paradisuri" fiscale secrete offshore.
Oficiali de la Berlin au confirmat marti ca Oficiul politiei criminalistice federale germane BKA a cumparat respectivele documente - care au fost facute publice anul trecut - in cadrul eforturilor sale de a-i depista pe evazionisti, relateaza marti DPA.
"Panama Papers", publicate de mai multe grupuri de media de pe plan international, au divulgat numele celor care au recurs la serviciile firmei de avocatura Mossack Fonseca, cu sediul in Panama. Aceste liste includ oameni politici, rude si asociati apropiati ai acestora din toata lumea. In septembrie 2016, Danemarca a acceptat sa dea bani unei surse anonime in schimbul unor informatii privind sute de cetateni danezi mentionati in "hartiile panameze".
Citeste si:
Malta Files, o noua ancheta gigant tip Panama Papers: Dezvaluiri despre zeci de mii de firme mari si personalitati implicate in paradisul fiscal maltez
Grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers
Panama Papers 200.000 de documente postate online: Oamenii vor gasi ce noi am ratat (Video) ...citeste mai departe despre "Berlinul cumpara "Panama Papers" cu 5 milioane de euro" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 05 Iulie 2017, ora 08:56
Cinci grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers
Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza trei grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati.
Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea sa stie de la autoritati daca sunt cetateni romani investigati in urma scandalului Panama Papers.
Parlamentarul arata ca ANAF a anuntat inca din luna aprilie declansarea unor investigatii legate de dosarele in care au fost implicate persoane si institutii din Romania, in scandalul Panama Papers, si s-a creat un grup de lucru in care sunt implicati inspectori antifrauda, inspectori fiscali si inspectori specializati in verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executari silite.
Liliana Ciobanu a cerut MInisterului de Finante, respectiv sefului ANAF, sa precizeze ...citeste mai departe despre "Cinci grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers" pe Ziare.com mai mult
Sambata, 26 Noiembrie 2016, ora 12:52
Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma
Dupa declansarea scandalului Panama Papers, multi au ajuns sa creada ca a avea sau a face afaceri cu o firma offshore este automat de blamat.
De fapt, chiar si inainte de recentul scandal, cuvantul "offshore" capatase conotatii negative, gratie si unor titluri din presa de genul: "ING si ABN Amro au infiintat zeci de companii offshore", "Bulgaria da o lovitura firmelor offshore", "Aurul din Hunedoara a fost dus intr-o firma offshore", iar "Banii din Liga Campionilor au 'disparut' in firme offshore".
Un studiu realizat anul trecut arata ca peste un sfert din economia romaneasca este derulata prin offshore-uri, iar o ancheta lansata dupa declansarea scandalului Panama Papers a scos la iveala lista romanilor care "isi ascund averile" in offshore-uri.
Radu Mazare e acuzat ca a primit intr-un offshore mita intermediata de Elan Schwartzenberg, iar dincolo de granite premierul Islandei a demisionat dupa ce s-a aflat ca a detinut in secret o companie offshore, la fel si ministrul... citeste mai departe despre "Ce e un offshore si cand e de blamat sa folosesti o asemenea firma Interviu" pe Ziare.com mai mult
Vineri, 10 Iunie 2016, ora 08:08
Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom
In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania, 109 persoane si entitati de business, 6 intermediari si 103 adrese din tara noastra.
Printre cei vizati se numara Sorin Ovidiu Vintu, Cristian Borcea si Corneliu Iacobov.
Cele opt offshoreuri care au legatura cu Romania sunt: Overseas Enterprises Holding Corp., Osida Services Ltd., Ubras Ltd., Valdres Inc., Pemal International Ltd., Aldwyn Consultants Limited, Yes You Home Limited, Transatlantic Shiping & Management Limited.
De asemenea, cei sase intermediari conectati cu Romania care apar in baza de date sunt: Taylor, Epure and Associates SCPA, Moshe Turgeman, Philippe Marcel Kadouch, Osida Services Ltd., Claudio Maria Riccardi si Gabriela Serbanel.
Panama Papers: A fost publicata lista celor peste 100 de romani care-si ascund averile - Ancheta Rise Project
Pe lista celor 109 persoane si entitati de business din Romania apar, intre altii, Sorin ...citeste mai departe despre "Panama Papers, filiera romaneasca: Borcea, Vintu si OMV Petrom" pe Ziare.com mai mult
Marti, 10 Mai 2016, ora 08:07
Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project
Al doilea zacamant aurifer din Romania, dupa Rosia Montana, a intrat in malaxorul global al unui miliardar elvetian controversat. Afacerea e derulata printr-o firma offshore din Caraibe, dar documentele Panama Papers risipesc misterul din jurul acesteia.
Firma offshore a obtinut anul trecut licenta de exploatare miniera la Rovina, judetul Hunedoara, iar omul de afaceri Jean Claude Gandur a fost cel care a infiintat-o prin avocatii panamezi de la Mossack Fonseca, arata o investigatie realizata de RISE Project.
Elvetianul s-a imbogatit tranzactionand resurse naturale prin cele mai vulnerabile zone ale planetei, in tari precum Nigeria, Congo, Gabon, Costa de Fildes sau Irak, afectate grav de razboaie si coruptie.
Panama Papers: Implicatiile pentru romani, la care poate ca nu ne-am gandit
Ce se intampla la Rovina
Zacamantul de la Rovina, Hunedoara, se desfasoara pe o suprafata 94 de kilometri patrati si se afla la o distanta de aproximativ 50 km de Rosia Montana.
Geologii ...citeste mai departe despre "Panama Papers: Omul de afaceri care a dus aurul din Hunedoara intr-un offshore - Ancheta Rise Project" pe Ziare.com mai mult
Joi, 14 Aprilie 2016, ora 19:26
Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati
Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers.
"ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'.
Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente in bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii in firme, tranzactii interne sau internationale.
In activitatea acestui grup de lucru vor fi implicati inspectori antifrauda, inspectori fiscali si inspectori specializati in verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executari silite", se arata in comunicatul de presa remis marti de ANAF.
Citeste mai departe despre "Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati" pe Ziare.com. mai mult
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 17:03
Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania
Un jurnalist de investigatii din Romania sustine ca in documentele Panama Papers dezvaluite dupa o ancheta jurnalistica uriasa apar peste 100 de nume legate de tara noastra.
Paul Radu, care este jurnalist de investigatii al Rise Project, a spus ca numele sunt analizate si urmeaza sa apara in urmatoarele saptamani intr-o serie de articole pe site-ul publicatiei.
"E o colaborare transfrontaliera, avem deja peste 100 de nume din Romania, dar nu e un proces de Copy/Paste, adica nu iei datele din baza de date si apoi le pui rapid online, e vorba de investigatii.
Noi am inceput acum vreo sase luni sa lucram la investigatiile astea si suntem vreo zece angrenati in anchete. Facem analiza de date, lucram si cu programatori.
Pe langa asta colaboram cu jurnalisti din afara tarii in reteaua de investigatii ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists - n.red.). Vom mai lucra in urmatoarele saptamani, in urmatoarea luna, cu siguranta", a declarat Paul Radu, citat de Digi... citeste mai departe despre "Panama Papers: Sunt implicate peste 100 de nume legate de Romania" pe Ziare.com mai mult
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 12:28
Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania
Uniunea Europeana, SUA si alte tari dezvoltate ar trebui sa nu mai accepte tranzactii financiare si comerciale cu societati care au sediul in "panarame fiscale" ce nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii, spune europarlamentarul PNL Theodor Stolojan, in contextul dezvaluirilor din dosarul Panama Papers.
Theodor Stolojan remarca faptul ca, "din pacate, actionam din nou asupra efectelor".
"Am propus de mai multe ori in Parlamentul European sa actionam pentru ca tarile membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, alte tari dezvoltate si foarte multe alte tari sa nu mai accepte nici o tranzactie financiara, nici o tranzactie comerciala cu societati comerciale care au sediul in asemenea panarame fiscale din lume, care nu accepta sa incheie acorduri de transparenta cu restul statelor lumii.
Din pacate, aceasta propunere ...citeste mai departe despre "Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania" pe Ziare.com mai mult
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 10:51
Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta
Numele mai multor romani apar in scurgerile masive de documente cunoscute sub numele de "Panama Papers". Secretele financiare ale unor lideri mondiali, corporatii sau afaceristi controversati au fost dezvaluite de o sursa anonima pentru International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Suddeutsche Zeitung, la anchete colaborand jurnalisti din peste 100 de organizatii media din intreaga lume.
Birourile casei de avocatura Mossack Fonseca, o adevarata fabrica de firme, au depozitat in ultimele doua decenii secretele unor mari afaceri din Romania.
Baza de date a firmei Mossack Fonseca arata, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinariei Rafo Onesti si ce legaturi a avut el cu zacamintele aurifere de la Rosia Montana.
Vasile Frank Timis, initiatorul afacerii Rosia Montana, a apelat si el la aceiasi avocati din Panama City pentru a incepe afacerile din Romania la mijlocul anilor '90.
Citeste mai departe despre "Panama Papers: Filiera romaneasca. Ce nume apar in ancheta" pe Ziare.com. mai mult
Luni, 04 Aprilie 2016, ora 09:53
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie