anaf romani panama papers
Cinci grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers
Directia Generala Antifrauda Fiscala investigheaza trei grupuri distincte de societati din Romania in contextul scandalului international Panama Papers. In plus, sunt analizate riscurile fiscale cu privire la alte doua grupuri de societati.
Ministerul de Finante, prin secretarul de stat Attila Gyorgy, a raspuns unei interpelari a deputatului independent Liliana Ciobanu, care dorea sa stie de la autoritati daca sunt cetateni romani investigati in urma scandalului Panama Papers.
Parlamentarul arata ca ANAF a anuntat inca din luna aprilie declansarea unor investigatii legate de dosarele in care au fost implicate persoane si institutii din Romania, in scandalul Panama Papers, si s-a creat un grup de lucru in care sunt implicati inspectori antifrauda, inspectori fiscali si inspectori specializati in verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executari silite.
Liliana Ciobanu a cerut MInisterului de Finante, respectiv sefului ANAF, sa precizeze ...citeste mai departe despre "Cinci grupuri de firme din Romania sunt investigate, dupa scandalul Panama Papers" pe Ziare.com mai mult
Sambata, 26 Noiembrie 2016, ora 12:52
Conducerea ANAF, audiata marti in Parlament
Comisia pentru Buget, Finante si Banci a Camerei Deputatilor va audia, marti, conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si pe cea a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind implicatiile si actiunile intreprinse de catre cele doua institutii dupa dezvaluirile din scandalul Panama Papers.
Audierea este programata sa inceapa, conform proiectului ordinii de zi a sedintei de marti a Comisiei de Buget, Finante si Banci, de la ora 11:30.
In aceeasi sedinta, conducerea ANAF va fi audiata pe tema modalitatilor de rezolvare a solicitarilor agentilor economici care doresc sa se inregistreze ca platitor de TVA.
Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba
Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati
ANAF a infiintat un grup de lucru interdepartamental, din care vor face parte inspectori antifrauda si cu alte specializari, pentru ...citeste mai departe despre "Conducerea ANAF, audiata marti in Parlament" pe Ziare.com mai mult
Marti, 12 Aprilie 2016, ora 07:56
Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani
Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatare a Spalarii Banilor, Neculae Plaiasu, pe tema scandalului Panama Pampers.
Gheorghe Ialomitianu a precizat ca membrii Comisiei de buget-finante doresc sa stie ce masuri iau aceste institutii pentru prevenirea spalarii banilor.
"Trebuie sa avem o reactie, mai ales ca sunt persoane din Romania care au infiintat firme in Panama si sunt convins ca multe tranzactii le-au derulat prin aceste firme, iar Fiscul roman si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor nu stiu de aceste tranzactii", a afirmat deputatul PNL.
El a mentionat ca este posibil sa fie vorba, in aceste cazuri, despre evaziune fiscala si spalare de bani.
"Spunea o persoana care a deschis conturi in Panama ca vrea sa plateasca impozite mai mici. Problema este a transparentei, pentru ca s-ar ...citeste mai departe despre "Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani" pe Ziare.com mai mult
Miercuri, 06 Aprilie 2016, ora 12:29
Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati
Conducerea ANAF a decis sa verifice oficial informatiile aparute in legatura cu cetatenii romani ale caror nume apar in scandalul international Panama Papers.
"ANAF a initiat un grup de lucru interdepartamental pentru verificarea implicatiilor fiscale ale informatiilor publicate prin proiectul de investigatie jurnalistica 'PanamaPapers'.
Sunt alocate resurse pentru analiza datelor provenite din surse deschise, referitoare la identitatea persoanelor fizice si juridice, si corelarea acestora cu cele existente in bazele de date specifice, referitoare la conturi detinute, participatii in firme, tranzactii interne sau internationale.
In activitatea acestui grup de lucru vor fi implicati inspectori antifrauda, inspectori fiscali si inspectori specializati in verificarea veniturilor persoanelor fizice, gestionarea informatiilor fiscale si executari silite", se arata in comunicatul de presa remis marti de ANAF.
Citeste mai departe despre "Panama Papers: ANAF deschide o ancheta. Peste 100 de romani vor fi verificati" pe Ziare.com. mai mult
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 17:03
Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba
Premierul Dacian Ciolos a fost intrebat, marti, daca a discutat cu seful ANAF despre dezvaluirile din scandalul Panama Papers, in care ar fi implicati si circa o suta de romani, el raspunzand ca institutia nu are nevoie de "dispozitii" pentru a-si face treaba, daca exista suspiciunea unor ilegalitati.
"Nu au nevoie de dispozitie de la prim-ministru ca sa isi faca treaba, acolo unde considera ca s-a incalcat legea", a spus premierul, intrebat daca a discutat cu sefii ANAF pe aceasta tema.
Panama Papers: Un fost premier spune ca s-ar impune ancheta si in Romania
Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete incoronate, corporatii internationale, membri marcanti ai crimei organizate si afaceristi controversati ale caror activitati au ruinat viata a sute de milioane de oameni, potrivit RISE Project, partenerul pentru Romania al proiectului de investigatie global #PanamaPapers.
International Consortium of ...citeste mai departe despre "Panama Papers Ciolos: ANAF n-are nevoie de dispozitii de la mine sa-si faca treaba" pe Ziare.com mai mult
Marti, 05 Aprilie 2016, ora 13:18
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie