Articole despre "amenda banci"

Cel puțin 15 miliarde de dolari. Aceasta este estimarea pentru pierderile suferite în două dintre cele mai mari scandaluri financiare recente. Este imposibil de zis câți bani au pierdut oamenii,

Proiectul de lege denumit şi „Legea Păcănelelor” a fost adoptat marți, 9 aprilie, în plenul Camerei Deputaţilor cu 243 de voturi „pentru", patru abţineri, iar doi deputaţi nu au votat.

Anul 2023 a marcat o perioadă de transformări legislative cu un impact puternic pe termen mediu și lung în sectorul fiscal românesc.

Scutirea de impozit pe venit pentru IT-işti se elimină de la 1 noiembrie, în timp ce angajaţii din construcţii, agricultură şi industrie alimentară nu vor mai fi scutiţi de la plata

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

Grecia impune obligativitatea mastii de protectie atat pe domeniul public, cat si pe cel privat, atat angajatilor, cat si publicului, a anuntat marti seful Protectiei Civile Nikos Hardalias,

Grupul bancar italian UniCredit ar putea fi obligat sa plateasca o amenda pentru incalcarea legislatiei antitrust cu privire la emiterea de titluri de stat, informeaza Reuters.

Cea mai mare banca elvetiana, UBS, a fost condamnata miercuri la plata unei amenzi de 3,7 miliarde euro, de catre un tribunal corectional din Paris, pentru activitati bancare ilegale si frauda

Comisia Europeana a amendat, marti, Mastercard cu uriasa suma de 570,6 milioane de euro (648,3 milioane de dolari) dupa ce americanii au limitat posibilitatea comerciantilor de a beneficia de

Agentiile de turism anunta ca intentia Protectiei Consumatorului de a le amenda cu pana la 4% din cifra de afaceri risca sa aiba efecte dezastroase asupra industriei de profil din Romania, care este

Sub pretexul ca s-a saturat sa fie sfidata de marii comercianti, Protectia Consumatorului a anuntat, la inceputul anului, ca va gasi solutii pentru a-i amenda pe cei care gresesc cu sume uriase, de

Consiliul Concurentei a declansat o analiza a nivelului ROBOR din ultima perioada, avand in vedere fluctuatia indicatorului dupa aparitia, la finele anului trecut, a Ordonantei de Urgenta 114/2018, a

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca 225.525 de clienti ai bancii ING Bank au fost afectati de dublarea tranzactiilor realizate luni, deci s-au ales cu bani luati in

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a sanctionat Bancpost cu 150.000 de lei si a acuzat banca de practici comerciale incorecte.

Consiliul Concurentei a demarat doua investigatii pe piata serviciilor bancare, in cadrul carora a efectuat inspectii inopinate la sediile a 25 de banci, institutii financiare non-bancare (IFN),

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat CEC Bank pentru mai multe nereguli constatate, printre care si faptul ca a perceput clientilor un comision de retragere a

Banca germana Deutsche Bank a fost amendata pentru ca a spalat bani proveniti din Rusia.

Criza in care tinde sa se afunde cea mai mare banca privata a Germaniei, Deutsche Bank, a inceput sa dea fiori pana si expertilor FMI, care au catalogat riscul reprezentat de institutia de credit

Banca elvetiana UBS risca o amenda-record de aproape 5 miliarde de euro in Franta, dupa ce unul dintre fostii sai angajati s-a declarat vinovat de complicitate la atragerea ilegala a unor clienti

Autoritatea suedeza pentru supraveghere financiara (FI) a sanctionat cele mai mari banci din Suedia - Nordea si Handelsbanken - pentru lipsa masurilor de contracarare a spalarii de bani, considerand

Stampilele si sigiliile se folosesc de secole, fiind instrumente de siguranta si autenticitate pentru actele oficiale.

Deutsche Bank a fost de acord sa plateasca 2,5 miliarde de dolari in urma unei intelegeri cu autoritatile americane si britanice intr-o disputa privind manipularea ratei dobanzii in scopuri

Incepand cu data de 9 mai, romanii nu vor mai putea face tranzactii cash mai mari de 50.000 de lei pe zi (intre persoane fizice) si de 10.000 de lei pe zi (intre persoanele fizice si juridice).

HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea de conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale,

Autoritatile din Statele Unite si Marea Britanie ar putea amenda cu suma totala de 1,58 miliarde de dolari sapte banci mari investigate pentru manipularea pietei valutare, in urma unei intelegeri

Bancile implicate in scandalul manipularii dobanzilor de referinta urmeaza sa fie amendate de Uniunea Europeana saptamana viitoare, conform unor surse apropiate situatiei.

Marile banci europene se vor confrunta cu costuri juridice suplimentare de 50 miliarde de dolari deoarece incearca sa ajunga din urma bancile din SUA, conform analistilor Morgan Stanley, transmite

"Este o retragere preventiva din fata reglementarilor americane", a spus un executiv senior de la o mare banca din SUA. Decizia este imbratisata si de competitorii sai, care renunta la relatiile

Banca Centrala Europeana (BCE), ingrijorata de amenzile uriase care ar putea fi impuse de SUA BNP Baribas si altor banci din Europa, analizeaza adaugarea unui nou element testelor de soliditate

Justitia americana a cerut bancii franceze BNP Paribas sa plateasca o amenda de peste zece miliarde de dolari pentru ca a incalcat timp de patru ani embargourile impuse de Statele Unite impotriva