Perchezitii de amploare: Spalare de bani de milioane de euro intr-o afacere cu deseuri

11 perchezitii domiciliare au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si alte infractiuni intr-o afacere in care suma totala rezultata din circuitul de spalare a banilor este de aproape noua milioane de euro.

In perioada 2013-2014, mai multe persoane din judetul Giurgiu "au conceput si implementat un mecanism de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale, constand in livrarea catre o societate comerciala (colector), cu sediul in Bucuresti, a unor cantitati impresionate de deseuri metalice feroase si neferoase, folosind in acest scop mai multe societati comerciale cu comportament tip 'fantoma', administrate scriptic de persoane cu o situatie materiala precara", se arata intr-un comunicat al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).

Perchezitii intr-un dosar de spalare de bani cu prejudiciu de peste 37 milioane de ...citeste mai departe despre "Perchezitii de amploare: Spalare de bani de milioane de euro intr-o afacere cu deseuri" pe Ziare.com